国企公司治理结构下决策类会议组织

随着新时代国企改革三年行动的深入推进，国企党建进章程、“双向进入、交叉任职”领导体制构建、外部董事占多数的董事会建设、经理层职权的授予和完善等工作取得重大进展，中国特色现代企业制度不断健全，公司各治理主体权责边界更加清晰，“三重一大”决策制度体系更加完善。在此背景下，会议组织部门如何精准掌握各治理主体议事规则和会议程序，科学、有序、规范、高质量地做好各类会议的组织工作就显得尤为重要。本文以国有独资企业（不设股东会，由国资监管部门履行出资人职责）为例，对公司党委、董事会及经理层决策类会议的组织工作进行梳理，提出可供参考的意见建议。

一、党委会议组织

坚持党对国有企业的领导是重大政治原则，坚持党的领导和加强党的建设是国有企业的“根”和“魂”。党委会议的议事过程，集中体现公司党委“把方向、管大局、保落实”职能作用的发挥。党委会议原则上一个月召开一次，必要时可随时召开。除对公司党委口党务党建、党风廉政、干部管理、意识形态、思想宣传等方面工作进行研究部署外，党委会议对其他涉及公司重大经营管理事项不作最终决策，只是进行前置讨论。党委会议的前置讨论事项主要包括：贯彻党中央决策部署和落实国家发展战略的重大举措；公司战略规划，重要改革方案；公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资事宜；公司组织架构设置和调整；公司重要规章制度的制定和修订；涉及公司安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项等。公司重大经营管理事项经党委会议前置讨论后，再由董事会会议或者总经理办公会议作出决策决定。通俗地讲，这里的“前置讨论”就是只算“政治账”，而无需算“经济账”。比如，上面提到的有关公司资产重组、产权转让、资本运作和大额投资等事宜，党委会议只讨论相关原则性、方向性问题，不讨论具体方案和运作事宜。实际工作中，可能存在个别管理者同时身兼党委副书记（党委委员）、董事、总经理（副总经理）等职务的情况，不仅要出席党委会议，还要出席董事会会议和总经理办公会议，看似对同一事宜重复审议了三次，但实际上每次会议的审议侧重点是各不相同的。为了做好党委会议的组织工作，会议组织部门及人员应当按照公司章程有关条款，按照公司法人治理结构有关指导指引意见，及时牵头起草或修改党委会议议事规则，整理印发党委会议研究讨论重大经营管理事项清单。要在会前认真审核拟上会议题，重点把握汇报内容和提请审议的侧重点，充分做好会前协调和材料准备，使出席会议人员提前知悉会议议题，做到会前沟通到位、信息对称，会中保障服务、做好记录，会后跟踪督办、跟进落实。

二、董事会会议组织

董事会是公司的决策机构，依照法定程序和公司章程授权决定公司重大事项。董事会会议的议事过程，集中体现公司董事会“定战略、作决策、防风险”职能作用的发挥。董事会会议每年至少应召开两次定期会议。董事会会议研究决策事项主要包括：制订公司章程草案或修正案；制订公司战略规划；制订公司年度投资计划，决定公司投资方案；制订公司年度财务预算和决算方案；制订公司内部重大收入分配方案；制订公司利润分配方案或弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本方案；制订公司筹融资方案；制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式方案；制订公司国有资本转让或子企业国有产权变动方案；制定公司基本管理制度；决定公司内部管理机构设置和分支机构的设立或撤销；决定聘任经理层管理人员等。会议组织部门及相关专责人员要做好董事会会议的组织工作，重点在于协助董事会做好董事会会议之外的董事会建设工作。会议组织部门需要牵头起草完善董事会会议议事规则，明确董事会严格实行集体审议、独立表决、个人负责的决策制度，平等充分发表意见，一人一票表决；协助推进外部董事占多数的董事会建设；协助董事会按规定设立各个专门委员会，为董事会会议决策提供专业咨询意见。在会议组织中，应当按规定提前做好与外部董事的充分沟通协调，在会议召开十日以前发起会议通知，并将会议所需文件、信息和相关资料送达全体董事及其他列席人员；做好董事会会议记录，完整明确记录董事发言要点、决议表决方式和结果等内容；会议记录和会议纪要（决议）均要请出席会议的董事签名确认。对于董事会会议决策事项，要按照会议纪要（决议）做好督查督办，协助董事会建立规范透明的重大事项信息公开和对外披露制度。

三、总经理办公会议组织

经理层是公司的执行层，总经理对董事会负责，依法行使管理生产经营、组织实施董事会决议等职权。总经理办公会议的议事过程，集中体现公司经理层“谋经营、抓落实、强管理”职能作用的发挥。总经理办公会议一般一个月召开一次定期会议。总经理办公会议主要审议公司重要生产经营管理事项，包括研究组织实施董事会决议；研究拟订和组织实施公司战略规划、经营计划；研究拟订和组织实施公司年度投资计划和投资方案；拟订公司年度财务预算、决算方案；拟订公司增加或减少注册资本方案；拟订公司筹融资方案；拟订公司合并、分立、解散方案，或者变更公司形式方案；拟订公司基本管理制度；拟订公司内部管理机构设置和分支机构的设立或撤销方案；研究制定公司具体规章；研究决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。同时，应履行重大经营管理事项党委研究讨论前置程序。可以看出，许多由董事会会议研究制订的方案，基本上都需要由总经理办公会议拟订，这里集中体现了一个“执行机构”的特点。比如，公司与某单位初步达成某项目投资战略合作意向后，在党委会前置讨论认为无原则性、方向性问题后，则需要总经理办公会议研究拟订出具体资本运作及合作投资方案，待董事会会议研究决定后，总经理办公会议或者专题工作会议再行研究如何组织实施和安排执行。综上，由总经理办公会议“拟订”的各类方案和制度，都是要提交董事会会议“制订”的，所以会议组织部门在会议组织中应着力协助提高会议议题的内容质量。重点做好会前研究论证和协调后的议题拟订，对需要会议研究讨论事项，应督促提前充分沟通酝酿，提出初步意见；涉及多个部门的，应要求议题承办部门事先做好沟通协商工作，并达成一致意见。对需要会议决定的事项，须提出明确的建议或倾向性意见。对拟提交会议决策事项，应要求议题承办部门牵头完成相应的调查研究、决策咨询、意见征询、会商协商、合法合规性审查、风险评估等工作，在充分听取各方意见的基础上，提交会议研究。总经理办公会议的会议纪要，应及时抄送公司党委、董事会。对总经理办公会议议定事项，会议组织部门要将其纳入督办范围，跟踪推进落实情况，及时督办。需要强调是，大型国有独资企业可能单设党委办公室、董事会办公室、总经理办公室，分别负责党委会议、董事会会议、总经理办公会议的会议组织工作；非大型国有独资企业可能仅设有办公室一个部门，部门内部人员分工负责上述会议组织工作。无论组织机构如何设置，涉及的“各办”和“各岗”，应加强沟通协调，分工不分家，务必熟悉各个会议的议事规则和不同会议的区别联系，高质量、高效率做好会议组织工作，在会议组织中发挥好参谋助手、服务大局、桥梁纽带的职能作用。

作者:梁军刚 单位:陕西省引汉济渭工程建设有限公司办公室