董事长秘书职责精选(九篇)

第1篇：董事长秘书职责范文

不管是在英美，还是在现今的中国，董事会秘书在公司治理中都扮演着重要的角色。2005年我国修订的《公司法》，将董事会秘书列为高管，这在法律上明确界定了董事会秘书的地位和职责。

如何加强董秘在公司治理中的地位和作用，在最近召开的中国汽车工业协会上市公司委员会理事会上，有与会者提议将董事会秘书改为“董事会秘书长”。本刊记者采访了多位上市公司董秘，这一提议得到了普遍赞同。

“董事会秘书”的尴尬

中汽协上市委秘书长、福田汽车董秘龚敏：董事会秘书作为公司高管，对内是连接公司股东、董事、监事、经理的纽带和桥梁，对外是代表公司处理与交易所、证监局、媒体、社会公众及投资者关系的发言人，在公司治理、信息披露及公司的合法、合规运营中承担着重要作用。然而，尽管《公司法》明文规定上市公司董秘为公司高管，证监会也多次强调董秘的重要地位及职能职责，但实际的运作却与法律条文存在较大差距。

“董事会秘书”的概念是中国证监会结合国外“公司秘书”概念和国内上市公司实际情况进行的创新，两者具有本质的区别：董秘是由董事会聘任且在公司治理层面发挥重要作用的高管，而公司秘书是一个专门的秘书职业，不是公司高管。但目前很多人混淆了二者的概念，将“董事会秘书”与“公司秘书”甚至“董事会的秘书”、“董事长秘书”、“董事会‘会议’的秘书”混为一谈，导致国内上市公司董秘在公司内部未得到应有的地位和重视，未起到高管的作用。

海马汽车副总裁、董秘肖丹：现实中，造成许多董事会秘书在上市公司中高管地位得不到体现的另一个重要原因是，各上市公司内部对董事会秘书这一职位的重视程度以及对其职责的理解不一致。许多董事会秘书在上市公司中是由非高级管理人员级别的总经理助理或是部长等兼任，更有甚者连部门负责人都不是，且人员配备上仅有董秘一个“光杆司令”，其事无巨细都亲力亲为，处境着实尴尬。

风神股份董秘韩法强：现在一些非专业人士对董秘职务误解多。“秘书”对应的英文原文有“领导职务”的含义，而我们中文的“秘书”含义相对单一，社会活动、日常生活中通常对秘书的理解基本与《现代汉语词典》的释义相同，由此上市公司“董事会秘书”参加社会活动时，遇到被非资本市场专业人士理解为领导的秘书或一般工作人员的情况也就不足为奇了。

我们了解到，在中国当前上市公司中，约1/3的公司是由副总经理兼任董秘；约1/3的公司由总经理助理或同等级别的人担任董秘；约1/3的公司由职能部门经理或部长担任董秘。这样，董秘地位难以独立，又难以保证有充足的时间和精力从事自己的工作。

改名是否可行？

中汽协上市委秘书长、福田汽车董秘龚敏：将“董事会秘书”修改为“董事会秘书长”，此举不存在法律上的障碍，也不违反《公司法》的精神，因而具有可行性。一方面，“董事会秘书”的概念先于《公司法》而出现；另一方面，《公司法》只是原则性地规定了某些概念，如“董事长”、“经理”，实践中却出现了“董事会主席”、“董事局主席”、“总经理”等称呼并获得了监管部门的认可。相应地，将“董事会秘书”修改为“董事会秘书（长）”并未违反《公司法》的实质性规定，秉着实质重于形式的原则，该做法具有可行性。届时，各上市公司可根据实际情况灵活任命董事会秘书（长），这样既可以提高董秘的地位和威信，消除非专业人士对该职务的误解，更好地发挥其在公司治理中的积极作用，也不会对各上市公司现任董秘的履职产生影响。

这种换称只是形式上的改进，具有易操作性：只是称呼上的变动，未触及现有规则、公司的行政待遇和经济利益。

为消除对“董事会秘书”一词的误解，提高董秘地位，建议证监会或交易所在某个旨在提高董秘地位的年度文件中作出建议性规定，届时，上市公司可根据各自情况，自行选择“董事会秘书”或“董事会秘书长”的称呼。

对此，之前一直任公司的副总裁，2004年受聘为江铃汽车董事会秘书的宛虹认为：董事会秘书应该算是个舶来品，英美法系国家最早确立了董事会秘书在公司中的地位和职责，称为“Company Secretary”，美国叫“Corporate Secretary”，意思是一样的，直译过来就是公司秘书，当然外国友人们也担心有混淆，特别强调了此秘书不同于彼秘书，是公司重要的高管。我们国家有关法律法规中有关章节都明确了董事会秘书这一职位，要求“上市公司应当设立董事会秘书，董事会秘书为上市公司的高级管理人员，对董事会负责”，并规定了相应的职责和作用。从这一点来看，董事会秘书的内核，无论在国内或国外，公司性质是私有或是国有，都没有发生大的变化。如果修订，需要涉及的深市上市公司规律法规的修订至少需要87处，分散在各个规定细则中，对于监管部门来说是个不小的挑战；对于上市公司本身来讲，《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等诸多涉及董事会秘书的文件的修订，程序上需要董事会和股东大会的重新批准，对上市公司本身增加了一定的负担。

改名有利于更好地履行职责

东风汽车董秘张新峰: 从大环境来看, 很多人对董事会秘书的地位和作用缺乏足够的认识。中国人提起“秘书”二字，就很容易想起伺候人并受人差遣的角色，秘书不带“长”字好像很难与“高级管理人员”联系在一起，不少董秘的“高级管理人员”地位很难得到社会公众和上市公司内部的认可，其享有的地位和待遇并未体现高级管理人员的身份。在这种状况下，董事会秘书不能很好地与高级别的经理层(如公司总经理、副总经理)进行沟通，对公司的重大经营活动缺乏应有的知情权，导致无法对应披露的信息及时予以披露，无法与投资者进行良好的信息沟通，也限制了其在公司规范治理中更好地发挥作用。

“董事会秘书”和“董事会秘书长”虽然只有一字之差，但千里之行始于足下，为了帮助社会公众及公司内部人员转变对董事会秘书地位和作用的认识，为了从实质上提高董事会秘书的权利和地位，以便其更好地履行职责，让我们就从这个“长”字开始吧。

广汽长丰 董秘吴敬培: 董事会秘书是由董事会聘任的高级管理人员，而“公司秘书”是一个专门的秘书职业，从董秘的任免程序、董秘的职务、董秘的责任上看，董秘与通常所谓秘书有很大的不同，为使职责与称谓相适应，内容与形式相统一，有必要进行修订。将“董事会秘书”变更为“董事会秘书（长）”以后，有利于明确董秘的地位，树立董秘的威信，有利于董秘更好展开工作，发挥董秘在公司治理中的积极作用。

江淮汽车董秘王敏:在中国，秘书长是政府机关行政负责人的称谓，具有较高的地位，在民间及各领域的认同度也比较高，如果改为董事会秘书长，将有利于外行对董秘的身份认同，并且在与政府及其他交流等方面能够得到进一步的重视，比较符合中国国情。

风神股份董秘韩法强: 各级党政部门、社会团体中大多数设有“秘书长”这一领导职务。通常各级党委的秘书长都是同级“党委常委担任”，人民团体和社会团体的秘书长大多数由该团体的副主席（副会长、副委员长）领导兼任，所以“秘书长”是领导职务深入人心，不会发生将“秘书长”理解为领导的秘书或一般工作人员的情况。

第2篇：董事长秘书职责范文

有句俗语:“做人难，做名人更难。”此语在董事长的这次聚会上被演绎成:“做董秘难，做好董秘更不容易”。董秘小王邀请来的几位“金牌”董秘都不约而同地用此语做了开场白。小王自己对此也深有体会:一直以来，多数人并不真的知道董事会秘书为何物，习惯于望文生义地理解为就是服务于董事长的秘书吧。而且随着监管层对上市公司治理要求日趋严厉，要求董秘的职责愈来愈多，然而赋予他的权利却并没有相应地跟上。媒体上还常有某上市公司董秘被证监会谴责的消息，再往前细数，还有几个被刑拘的同僚，更不用说董秘在日常工作中的种种难处了……

好在这次来参加董事长沙龙的几位，都是“金牌”董秘，自然有其过人之处而不负这“金”字招牌。董事长以极虚怀之态倾听着几位金牌董秘对其职业经验的娓娓道来，他深知一个好董秘之于董事会、之于上市公司的重要性。

好董秘的职责重点

董事长:在座各位金牌董秘都要畅所欲言哦，我在这里代表董事会、代表公司的高管们，更代表董秘小王诚心请你们把如何“炼”成金牌董秘的秘笈透露透露。就先请中化国际的董秘毛嘉农先生谈一谈？据我所知，毛先生从业经历非常丰富，在中化国际很多岗位上都做过，而且都做得很好。

毛嘉农:董事长过奖了。我想先从上回李教授谈到的董秘职责聊一聊。李教授言及董秘主要职责有十个方面，在我看来这需要因公司而“异”。各家上市公司的侧重点需要根据其董事会办公室，或者董事局秘书处组织架构的完善程度、公司治理水平、公司发展战略实施的不同阶段，以及资本市场的成熟度等要素变化进行针对性的调整。

从我的实际工作经验来看，董秘一职的最主要工作应是以股东价值最大化为目标，根据相关法律、法规以及股东会、董事会各种议事规则为股东会、董事会决策企业的重大事项提供专业化服务。董秘工作的关键点在于一定要做好董事会与经营层、公司与资本市场间的双向沟通、协调、政策咨询督导等工作，要起到桥梁的作用。这往往令你的工作事半功倍。

李教授:毛先生是实践中人，市场中需要哪些实际的东西，肯定要比我们这些书斋中人知晓地透彻。我也有个问题请教毛董秘:有观点认为，上市公司区别于非上市公司的主要工作基本上由董秘完成，董秘之于公司治理结构是非常关键的一个环节。现实中是这样的吗？

毛嘉农:（坦诚地）如果仅从董秘沟通协调的主要对象方面，我比较认同这个观点的前半段。至于该观点后半段，我这样看，董秘能否在公司治理中发挥关键的“COO”（运营执行官）的作用，可能更大地取决于上市公司自身对公司治理架构功能的期待。

理论上我们认为，好的公司治理构架功能的核心目的是使公司各相关利益人在信息共享、利益配置、风险控制等方面得到公开、公正、公平的对待，使公司运营规范、管理有效，最终使股东价值最大化。而公司治理构架的调整与功能发挥又必须与企业发展不同历史阶段的突出矛盾和需求紧密结合。一个好董秘的目标应在于帮助公司充分实现不同历史阶段治理功能的最大化。

如何成为好董秘

董事长:毛董秘为我们指出了好董秘的职责要点，我想进一步问问，董秘如何才能很好地实现这些原则？换句话说，怎样才能做个好董秘？

毛嘉农：说道“好董秘”的衡量尺度，我想先来重温一下国际秘书联合会给秘书的定义：“秘书”是上司的特殊助手，他们掌握办公室工作的技巧，能在上司没有过问的情况下表现自己的责任感，以实际行动显示主动性和判断力，并在所有给予的权力范围内做出决定。

虽然这段话定义的是秘书，但有些内容同样适用于董秘。这段话有几个值得回味的要素：掌握工作技巧、责任感、主动性、判断力、做出决定。在现实环境下，的确需要董秘集各种能力于一身。

我想根据自己的从业经验，从以下三个角度来谈一下我认为的“好”董秘，或者不用“好”字，至少在我看来是合格董秘必备的一些要素吧。

首先，任职经历。作为董秘，公信力至关重要，坚持原则、正直的道德品质是你做这行的基本前提。脚踏实地多岗位的实践锻炼，有助于增强沟通、协调、平衡能力和判断力。如果仅仅是做董秘的本职工作，很容易局限于这个工作本身。反之如果我们能积极主动地参与公司的业务管理、熟悉和掌握公司业务，必然有助于我们自身综合素质的提高。当然啦，稳步的职位提升会有助于我们大局观和责任意识的培养。

其次，学历背景。作为董秘，要具备较强的学习能力、更新意识和总结辅导能力。我个人认为，终身学习就是我们必须的选择。现在是全流通时代，对董秘的要求更加多样化起来，如果我们不主动学习，更新自己的知识储备，职业前景也就可以想象了。此外，我们还需要具备一定总结辅导能力，现在各种法规、简报、资讯等等浩渺烟云，需要我们及时、准确地总结出其中的关键点通报给管理层、董事会，尤其是对一些法规底线的参悟，更是不能马虎。

最后，任职门槛。作为董秘，需具备“董秘任职资格证书”和“董事（独董）任职资格证书”。当然，“好董秘”最重要的任职要素还是“坚持原则，正直的道德品质”。

肖莉:毛先生说得很全面了，但我还是想聊一聊我个人十多年董秘职业生涯的一些体会。我以为，作为董秘，最重要的职业技能是沟通能力。

现在的资本市场，已和若干年前有了很大的不同，日益深入的价值投资理念和渐成主流的机构投资者使得投资关系越来越成为上市公司“呵护”的重点。维护与投资者的良好关系，在投资者和公司管理层之间建立有效的沟通管道，就要求董秘不能只是充当被动的传声筒，而是要求董秘必须具有高超的沟通技巧，面对投资者时要主动通报公司的最新动向，推介公司股票，并了解投资者的需求;面对公司管理层时要准确完备地传达这些需要，并在公司的重大决策中推进以投资者利益为导向的理念。

由于现在上市公司董秘们对机构的拜访愈见频繁，为了与投资者加强联系，一些日常性、非功利性的主动沟通也颇为必要，否则，投资者会觉得你只是在需要时才进行沟通，不期然间就产生了反感。一般，在每次公司公告或有重大举措出台前后，我会通过邮件与投资者联系，收集各方意见。定期接待来访的投资者，或者在每个季度或半年的时候邀请外部投资者参与公司例会，为管理层就资本市场的变化、投资理念等话题作演讲等都是加强与投资者与管理者沟通的举措。

此外，一个出色的董秘在沟通能力、财务知识等基本品质之外，还需要一种至关重要的专业素养――敏锐的判断力。

董秘负责披露信息，但披露什么信息、信息披露到什么程度，以及以何种方式披露;如何在披露中对公司当下的经营情况作清晰的描述，同时又不会影响经营;如何处理一些涉及商业秘密，披露后会影响公司或合作伙伴的利益的信息;如何应对信息披露后产生的影响，这些都需要董秘凭借专业能力进行判断。判断的依据，你可以向监管机构咨询，也需要依据相关的法律、法规和规则，有时候还有必要和董事长或者总经理进行沟通。但是，大多数时候，最终的判断还是需要靠我们自己的经验来做出。这也是我觉得最具挑战性的方面。

好董秘的职业前景

董事长:两位“金牌”董秘果然句句诤言。我想问一问两位的职业前景，我注意到毛董秘还身兼中化国际的副总经理一职。是不是身居公司高管层也是你们成为金牌董秘的一道秘笈？

毛嘉农:根据《股票上市规则》中的描述:“董事会秘书为上市公司的高级管理人员，对董事会负责”，我们可以清晰地界定董秘岗位的地位和汇报线。然而，现实工作中，多数专职董秘都会面临这样尴尬的局面:在公司经营管理团队中，很难找到身为高管的确切定位。往往公司日常经营过程中的许多重要经营例会，董秘这名高管连列席的机会都不能保证，甚至有些公司还将董秘列为董事会或董事长派来监视经营层的“探子”予以排他、回避，从而难以切实履行董秘作为“发言人”及信息披露第一责任人 “知情权”职能的发挥。

据悉，即将修订出台的新版《股票上市规则》中将明确规定“上市公司董秘要由副总或董事担任，特殊情况下经过交易所批准可以豁免”。这将为今后董秘更好地履行职责创造了更为有利的条件和空间。就公司治理规则而言，董秘与公司副总的职能定位、管理汇报线分别分属董事会和CEO，这需要兼职董秘在实际工作中时刻清晰自己不同角色的职责定位:作为董秘，在董事会和经营层中是服务和参谋的角色;作为副总，在董事会和经营层中是协调和执行者的角色。二者角色的互补联动，将有利地发挥董秘和副总的职责功效。

在此,我想特别谈一下董秘职业生涯发展问题。有统计说,多数董秘在工作中遇到“责”、“权”不匹配的问题，升迁空间小。相关组织和监管机构也在为董秘地位的提升四处呼吁、修订规则，这固然是向着董秘职责发挥这样一个好的方向推进。但“责”、“权”的匹配历来是把“双刃剑”。董秘职责的特殊性和重要性,要求任职者必须“打铁首先自身硬”。我曾讲到董秘任职要素的几个关键点，就是要说明想履行好董秘“沟通”、“协调”、“督导”、“参谋”等角色职能，首先要具备“副总”和“董事”的职业道德准则;其次要具备“副总”和“董事”的任职资格和工作技能，第三要从思想意识上具备“副总”和“董事”敢于承担责任的勇气。我确信:“只有看得远的人才能站得更高。”

第3篇：董事长秘书职责范文

论文关键词 董事会秘书 上市公司治理 董事会秘书地位弱化 司法救济权

本文采用的研究方法有比较分析、历史分析、实证和理论的分析研究方法。本文提出造成董事会秘书制度困境的真正原因在于董事会秘书不是一个独立的机关，无法实现立法者赋予其的对董事会的监督职能。董事会秘书是由董事会任免的，其薪酬和任职期限是由董事会控制的。并且，董事会秘书并没有什么权力可以用来对抗董事会。本文主张弱化董事会秘书的地位，废除其对董事会的监督职责，使其成为承担程序性的功能。

一、董事会秘书制度及其沿革

“董事会秘书”一词在英美法系国家通常被称为company secretary或者secretary，即公司秘书或者秘书。在我国公司法上，董事会秘书的定义可以概括为：董事会秘书是负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的整理，办理信息披露事务等事宜的高级管理人员。

通常认为董事会秘书发端于英国。在1971年的panorama developments cguildford）ltd.v.fidelis furnishing fabrics ltd’一案中，英国法院开始承认董事会秘书能够在其从事的公司事务的范围内代表公司对外签订合同。

香港1911年的公司法令依照英国1908年法令的模式制定，它在香港立法上第一次提到了“董事会秘书”的概念。

由于在公司实践中，董事会秘书并未能发挥立法者所期望的功能，反而使公司治理结构复杂化，增加公司管理成本等，所以在英国、香港等地主张取消立法对封闭公司董事会秘书的强制性规定的声音一直此起彼伏，并且在近些年达到高潮。

二、英美法系董事会秘书制度的基本内容

在英国1985年公司法中，每个公司必须设立秘书，有权就其从事的公司日常事务对外代表公司。在私法中，秘书通常被视为高级管理人员，而在刑事法律中，秘书通常被视为一个独立的公司机关。董事会秘书通常是由董事任命的，其职责主要是某些法定声明的提交??。

在英国，秘书的法律责任主要规定是当公司职员被授权从事一项交易或者行为，且其对该交易或行为违反公司法第330条的情况明知或者有合理的理由相信其明知时，该职员将被认为是有罪的，将会被处以罚金或者监禁，或者同时被处以罚金和监禁??。《香港法例第32章公司条例》规定的秘书职责主要是签署法律文件，承担责任的形式有罚款等财产刑，并无监禁之类的自由刑。

三、董事会秘书制度在我国的引入和发展

通常制度的引入都是基于现实的需要，董事会秘书制度也不例外。董秘制度在我国的引入在现阶段为了规范上市公司治理的需要。

我国董事会秘书制度的基本内容在于以下几个方面：法律地位、任职资格和任免程序、义务责任等几个方面。

《公司法》规定，上市公司必须设立董事会秘书，为公司的高级管理人员。

董事会秘书由公司董事会聘任。证券交易所对董事会秘书候选人任职资格未提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

董事会秘书的职责概括而言具体是以下二个方面：

（一）督促上市公司规范运作，促使董事会依法行使职权

该职责的重点在于在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、本规则、本所其他规定或者公司章程时，应当提醒与会董事，并提请列席会议的监事就此发表意见；如果董事会坚持做出上述决议，董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向交易所和证监局报告。

（二）负责处理公司信息披露事务

该职责具体内容是督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作。

关于董事会秘书的职责，在英美法系国家地区，主要强调董事会秘书的事务性工作职能，即强调公司治理中，董事会秘书承担的程序，如签署文件，安排会议等。而在我国公司法中，则更多的强调董事会秘书对上市公司董事会的监督职能，立法者意图使董事会秘书成为上市公司治理中重要的一环，构建一个制衡机制。董事会秘书效忠的对象是公众和监管者，而不是董事会。这是两者之间最大的不同。

四、我国董事会秘书制度的实践考察

随着监管部门对上市公司监管力度的加大，当违规、造假上市公司的暴露问题的时候，董秘无法逃脱被调查和质疑。据wind资讯数据统计，自国内股票市场产生以来，共有192家上市公司（包括已退市公司）因违规受到过交易所处罚，有265位董秘可能因为公司违规而受到处罚甚至因此而被调整或撤换，其中在交易所公开披露的处分措施中明确提及对董秘处分措施的有18家，并且这18位董秘在处分之后无一例外地被撤换。有三名董秘被追究刑事责任。因此，许多董秘在谈及自己任职时的心态多是“战战兢兢，如履薄冰”。

在几乎所有的案例中，无论是刑事犯罪案件、行政处罚案件，还是证券交易所公开谴责的案件，董事会秘书总是作为共犯之一参与实施违法违规行为，且董事会的主要成员也参与其内。这些案例非常清楚地表明了董事会秘书制度在上市公司治理结构中制度安排的矛盾和缺失，董事会秘书是绝无可能承担对董事会的监督职责的，起到改善公司治理结构，完善上市公司治理的责任。

对于董事会秘书制度困境的原因，学术界目前主要有如下几种看法和改善方案：

1.董事会秘书地位、待遇缺乏制度支持，有待提高。这种观点回避了董事会秘书的困境是制度设计本身的缺陷，是制度使其角色和职责相冲突，与地位和待遇高低无关这一情况。

2.制度上角色定位的缺陷。有人认为，在股权分置、股份非全流通的情况下，大股东的利益往往与中小股东不一致，董事会秘书端着大股东的饭碗为中小股东的利益说事，使得董秘的工作环境从根本上来说是受到挤压的。

平心而论，这种观点倒是比较中肯的。实践中的情形也不外如是。但这一点在现有制度框架下是不可能改变的。如果要改变的话，那就不是现在意义上的董事会秘书。简单的说，如果董事会秘书的薪酬和任命不受董事会的控制，那么董事会秘书就该变成监管部门的职员。

3.职责扩大，提高其监管职能。也有人认为，困境原因在于董秘的职责太小，要扩大，如参与公司重大决策等??。

这个观点是不值一驳的。在没有改变董事会秘书的附庸状态之前，扩大其职责，提高其监管职能都是徒劳的，不过是使其在两难境地中越陷越深罢了。

4.改进董秘的任免制度。还有人认为，监管部门在董秘的任免问题上应该具有干预权，部门要参与对董秘的考核，董秘的任免要征求监管部门的意见，这将有助于形成保障董秘独立性的外部力量；

这个观点也不可能成立。其一，监管部门对董事会秘书并不负担任何义务，相反董事会秘书的待遇均由公司承担，如此操作，会使公司对董事会秘书有很大的抵触，使其在公司中无法容身。

其二，监管部门要以何种标准来确定董事会秘书的人选，也是个很大的问题。如此规定，只会使公司治理结构更加混乱，使上市公司无所适从，却只会使监管部门的相关负责人有权力寻租的空间。

五、我国董事会秘书制度之发展方向

2005年公司法修订的立法意图，即规范上市公司治理结构，严格上市公司及其有关人员的法律义务与责任，推进资本市场的稳定健康发展??。

考虑到这一点，从规范上市公司治理结构角度来对董事会秘书制度的价值进行探讨，无疑是很有必要，也是相当合适的。

从广义的角度来看，上市公司治理结构包括法律与监管环境，公司控制权市场，债权人、机构投资者、中介机构与自律组织的外部约束，资本市场、产品市场和经理人市场的竞争，公司管理层与股东关系等内容。

公司治理机制主要概括为三个方面：一是聘选；二是激励；三是监督??。对于投资者的保护来说，最关键的是监督。

建立有效的监督机制其关键在于执行监督的部门是否是真正独立的。如何建立一个独立的监督机构呢？《联邦党人文集》中谈到美国三权分立思想时指出，一个真正独立的监督机构，其一是要保证人员任命的独立，其二是要使各部门成员的薪俸依法固定，其三是要授予各个部门必要的自卫权，以对抗其他部门的侵犯??。

联邦党人的上述思想对于检讨我国公司法上董事会秘书制度和上市公司治理结构具有很强的指导意义。就上市公司治理结构而言，如果要实现立法者期待的“规范上市公司运作。完善上市公司法人治理结构，按照现代企业制度要求，真正形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理者之间的制衡机制”，那么首先，董事会秘书作为一个监督者，其必须要拥有独立的地位。只有具备独立的地位，才有可能实施监督。而董事会秘书要拥有独立的地位，根据上述联邦党人的观点，则必须做到其任命的独立，其薪酬的固定，在其任命和薪酬方面不能受到被监督者的控制或者影响；并且，其应当具有对抗被监督者侵犯的自卫权。换言之，如果立法者意图使董事会秘书发挥对董事会的监督作用，真正在上市公司治理中发挥价值，那么董事会秘书的任命和其薪酬便不能受董事会的控制或者影响，且董事会秘书应当具有对抗董事会侵犯的权利。

而在我国，有关董事会秘书的任命规定均规定董事会秘书由董事会任免。很显然，这样的制度安排不可能使董事会秘书拥有独立的地位。董事会秘书是由董事会任免的，薪酬是由董事会决定的，法律并没有赋予董事会秘书对抗董事会的武器。董事会秘书完全是受董事会控制和影响的，要使其实现立法者赋予其的监督董事会的职能，这是完全不可能的。实践中对于董事会秘书大量的刑事处罚、行政处罚、交易所的谴责公告就可以证明这一点。在上文所述案例中，几乎每一次处罚都是有董事会主要成员、管理层和董事会秘书共同参预其事的。

由此可知，我国董事会秘书制度困境的真正原因在于在上市公司治理结构中，董事会秘书不具有独立的地位，而且在目前的法律制度下，董事会秘书也根本无法独立。

基于上述认识，本文认为，董事会秘书制度合理的发展方向是：废除公司法中规定的董事会秘书制度，弱化董事会秘书地位，取消其对董事会的监督职能，不再将其列为高级管理人员，只是作为普通的工作人员，承担程序性和事务性的职能。

作如此设想是基于以下三点考虑：

1.在现有的公司法制度框架下，鉴于董事会秘书与上市公司之间是一种雇佣关系。从人性而论，雇员对于雇主的利益自然的负有忠实义务。没有一个雇主会容忍一个不忠于自己的雇员的。所以，董事会秘书是不可能获得独立地位的。这样的制度安排是违背人性伦理的。从立法者的立法意图出发，从规范上市公司治理结构角度考虑，既然董事会秘书在现有制度框架下无法摆脱董事会的控制和影响，从而也无法起到规范上市公司治理结构的作用，与其无端增加上市公司治理结构的复杂性，增加公司管理成本，不如还其本来面目，不在公司法中对其进行规定，不作为公司高级管理人员，而是使其承担通常的程序性和事务性工作。

2.在英美法系中，董事会秘书虽然由董事任命，但其职责仅限于程序性的和事务性的工作，并不负有监督董事会的职能。这一点完全不同于我国的董事会秘书制度。

3.英美法系国家地区的法律实践趋势也日益趋向于废弃在公司法中规定董事会秘书的作法。比如美国标准公司法、美国各州的公司法已经取消了在法条中规定董事会秘书之类的头衔，转而由公司自行设定；在英国、香港等董事会秘书制度根深蒂固的国家和地区，也出现了要求废弃在公司法中规定董事会秘书的浪潮。

第4篇：董事长秘书职责范文

董事会秘书工作报告

各位董事、股权代表、职工代表：

大家下午好。今天我们在此召开赤峰市平庄矿区医疗(集团)有限责任公司第三届第二次股东大会，总医院党委(扩大)工作会议，第一届第四次职工代表大会，暨201X年工作会议。这次会议的主题是：回顾总结前两届股东大会期间所取得的成绩，部署第三步战略规划各项任务及201X年的工作重点。

现在，我代表赤峰市平庄矿区医疗(集团)有限责任公司董事会、总医院党委，做201X年工作报告，请予审议。

一、回顾总结医疗集团前两届股东大会期间所取得的成绩

(一)第一步战略目标的圆满实现标志着医疗集团成功转型，向市场化进军迈出了坚实的一步。

如何带领医疗集团数百名员工走出困境，谋求生存发展新出路，是医疗集团第一届董事会亟待解决的首要问题，自20XX年8月6日赤峰市平庄矿区医疗(集团)有限责任公司第一届股东大会第一次会议召开起，第一届董事会无时无刻都在思考这一问题，旧有的国有企业计划经济管理体制被打破，取而代之的是以完善法人治理结构为标志的现代企业制度，总医院正在进行一场前无古人后无来者的历史性变革。

面对改制初期的内外部环境，我们积极寻找医院生存发展的新途径，明确了医院走向市场，员工走向社会的前进方向，带领全体员工解放思想，转变观念，创新管理体制，强化内部管理，构建一体两翼的市场战略格局，提出了第一个三年奋斗目标，即：一个中心;两个保障;落实三大战略方针;实现四方面历史性突破。

一个中心，就是要以提高医疗质量为中心，确保在三年内使总医院整体形象有一个根本的转变。

两个保障，就是为了实现医院整体形象的根本性转变，必须跟进的纪律保障和制度保障。

落实三大战略方针，就是要落实人才战略方针、市场战略方针和科教兴院战略方针。

实现四方面的历史性突破就是医疗总收入要实现历史性的突破、员工人均年收入要实现历史性的突破;医院核心竞争力要实现历史性的突破;医院资本总量要实现历史性的突破。

在这三年中，全院员工在第一届董事会和经营班子带领下，解放思想、更新观念、团结一致、真抓实干，医疗集团经济指标快速增长，主要指标完成历史性突破;医德医风得到加强，医院形象实现根本性转变;三大战略目标稳步推进，医疗集团可持续发展能力进一步增强;二级甲等医院通过自治区检查验收，实现了几代总院人的梦想。

第一步战略目标的圆满实现，是全体股东集思广益、同心协力的必然，是全院员工脚踏实地、扎实工作的结果，让全体员工认识到只有继续解放思想，继续深化改革，继续推进市场化进程，医疗集团才会不断发展壮大，才会锐不可当、勇往直前。

(二)第二步战略目标的成功实现坚定了医疗集团办好具有总医院特色的股份制医院的信心。

20XX年9月6日第二届股东大会第一次会议胜利召开，

第一步战略目标的圆满实现，给予全体员工极大的信心，坚定了医疗集团继续坚持股份改制不动摇，坚持医疗集团市场化推进的决心。

为此，第二届董事会认真总结医疗集团取得阶段性成功的经验，仔细分析当前医疗集团所处的生存与发展新形势，科学规划未来三年的改革目标，顺应平煤、平投两公司战略发展的新要求，将第二步战略规划目标定为：力争翻三个一番和上两个台阶。

即：在医疗保险政策不变的情况下，通过调整结构，节约资源，提高效益，增收降耗，力争实现20XX年比20XX年医疗总收入翻一番，资产总量翻一番，员工人均收入翻一番;医德医风建设和医院文化建设再上一个台阶，医疗质量建设和医院安全建设再上一个台阶，全面开创医疗集团各项工作的新局面!

在这三年中，医疗集团业务指标持续攀升，经济效益稳步增长，员工收入再度提高;基础设施建设持续完善，设备服务能力持续加强;服务理念再创新，服务质量进一步提高，各项管理制度更加完备，企业文化建设有效加强，医德医风建设再上新台阶，社会影响力和知名度不断提升，第二步战略目标圆满完成!

二、在新的历史时期下，客观分析现状，科学谋划发展，制定医疗集团第三步战略目标。

201X年9月2日，第三届股东大会第一次会议胜利召开，会议选举产生了新的董事会、监事会、聘任了新的经营班子。前两步战略目标的实现，让我们群情振奋、欢欣鼓舞，但客观分析内外部环境，我们感到更多的是忧虑和不安.

首先，国家医改优惠政策偏重政府举办医院，公共社区卫生医疗机构和乡镇卫生院实行药品零差价政策，必将影响我们的正常经营状况;

第二，临床医疗人才短缺已经是不争事实，引进、培养工作刻不容缓;

第三，市场竞争日趋激烈，我们急需引进新技术、新项目，增加新的经济增长点。

为此，第三届董事会以提高服务质量，创建百姓满意医院为方向，求实创新、科学规划制定了第三步战略目标，并采取组织保障、体制保障、机制保障、人才保障、设备保障、制度保障、基础设施和后勤保障、医疗质量和医德医风保障、法制建设和执业环境保障、文化保障共十个方面的保障措施，确保第三步战略目标顺利实现。

第三步战略目标是：三个持续，三个提高，三个增长。三个持续是：人才战略持续推进，科教兴院战略持续推进，市场战略持续推进;三个提高是：不断提高医疗技术质量，不断提高医疗服务质量，不断提高医德医风建设水平;三个增长是：医疗总收入、资产总量、人均年收入每年递增十个百分点。

前两步战略目标的成功实现为医疗集团打下了坚实的发展基础，我们坚信，在第三届董事会的正确领导下，在新聘任的经营班子潜心管理下，在全院员工同心协力、脚踏实地、兢兢业业的辛勤工作下，医疗集团一定能够圆满完成第三步战略目标!

三、加强和改善党的建设，充分发挥党组织的政治核心作用、党支部的战斗堡垒作用及党员的先锋模范作用。

1、围绕中心，狠抓党建，保障医院持续快速发展。

院党委高度重视党组织的建设工作，贯彻以围绕中心抓党建，抓好党建促发展的思路，发挥党委的政治核心作用。坚持中心组理论学习制度化、规范化、经常化，制订了学习制度、学习计划等，规范党委中心组理论学习活动，采用集中学习和个人自学双向进行，由院党委组织，每月安排一次以上中心组集中学习交流活动，努力做到人员、时间、内容、效果的四落实，并由院党办建立中心组学习档案。

院党委班子成员利用晨会、周会、民主生活会等机会，带领全体干部党员学习党建理论，加强管理知识的学习，不断提高驾驭新形势下医院改革和发展的能力。发挥党支部的战斗堡垒作用。坚持做好党员发展工作。院党委按照保证质量、改善结构，坚持标准，慎重发展的党员发展方针，有计划地重点培养学科带头人、业务骨干加入党组织，本年度共发展党员9名，批准转正6人。

2、强化党风廉政建设，保障持续健康发展。

院党委坚决贯彻民主集中制原则，对涉及医院改革和发展的重要举措，干部选拔聘任、药品卫材采购、大型医疗器械采购、后勤物资配备等重大决策，均召开会议集中表决。

坚持和完善党风廉政建设的领导机制、督查机制和奖惩机制。进一步深化医院党风廉政和行业作风建设，继续贯彻落实党风廉政建设责任制，强化责任考核,严格监督，维护党的纪律，促进领导班子和党员干部廉洁从政，树立廉政形象。

开展治理商业贿赂专项工作，以纠正医药购销和医疗服务中不正之风为重点，建立预防和惩治商业贿赂的长效机制，对热点岗位、重点人员、重点工程、重点领域长效治理，院党委与各科室负责人签订《廉洁自律责任书》，确保廉洁行医、廉洁从政，保证医疗工作的正常运行。

201X年，由纪检监察部门牵头，调查处理了较有影响的违反党纪、违反廉洁自律规定的案件7件，其中1人留党察看，1人降职，2人受到警告处分，3人受到诫勉谈话，6人受到通报批评。

3、狠抓行业作风建设，促进医院树立新形象。

院党委针对卫生行业的各种不正之风，通过党员大会、中层干部会议、群众座谈会等，积极宣传医德医风的政策法规和典型案例，不断教育员工加强自我职业道德修养，使广大员工在思想上树立起正确的人生观、价值观、荣辱观，自觉抵制不正之风。同时我们重申八条禁令和七项承诺，明确了社会效益优先于经济效益的原则，初步完成了总医院意识形态领域里的拔乱反正，弘扬了高尚的医德医风。

向管理要效益，向节约要效益，向服务要效益，向社会效益要经济效益的理念，正在为越来越多的干部、员工所接受，逐渐地转化成为我们各项工作的指导思想。正是在这一正确路线的引领下，总医院终于拥有了正确的价值取向，拓展了市场空间，改善了生存条件，增加了医疗收入，赢得了内外市场的广泛认同。通过开展一系列的教育活动，医护人员服务态度逐年改善，群众对总医院的满意度越来越高，总医院在百姓中的信誉度不断上升。

4、重视文化建设，提高员工的向心力和凝聚力。

按照中共中央xx届六中全会坚持中国特色社会主义文化发展道路，深化文化体制改革，推动社会主义文化大发展大繁荣的会议精神，我们以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，着力推进文化体制机制创新，以改革促发展、促繁荣，不断解放和发展文化生产力，提高文化开放水平，坚持社会效益和经济效益有机统一，遵循文化发展规律，适应社会主义市场经济发展的新要求。

几年来，我院每年元旦都举办新年联欢会,真正做到全院动员、全员参与、全员分享，积极参加赤峰市、元宝山区、平煤投资公司举办的庆祝中国共产党成立九十周年文艺汇演、平矿总医院杯羽毛球比赛、庆祝中国共产党成立九十周年暨红歌唱响矿区文艺汇演、象棋比赛、排球联赛等各种文体活动，同时我们也不负众望，做到了每逢比赛必创佳绩，极大地振奋了员工的参与情绪，通过文化活动的开展，不仅营造了积极向上的文化氛围，同时有助于增强员工的向心力，提高总医院的凝聚力，打造一支富有团队精神的员工队伍。

5、建立健全各项机制，充分发挥工会的桥梁作用。

在院党委的领导与支持下，根据《工会法》的相关要求，紧紧围绕保证员工的参与权、监督权和知情权，进一步完善了职工代表大会制度、院务公开等制度，把民主落到实处，推进了依法治院，坚持每年召开一次职工代表大会，充分发挥职代会参政议政的职能作用，积极主动发挥工会的组织、桥梁作用。

关心员工生活是维护医院安全生产和维护员工队伍稳定的重要工作。对有困难的员工，及时召开会议讨论，商议解决办法，给予帮扶。在重大节日期间积极走访慰问困难员工，发放慰问金，送去关怀，让员工切实感受到医院大家庭的温暖。

在新的一年里，院党委要在平煤投资公司党委的领导下，认真总结经验，与时俱进，开拓创新，同心同德，不畏艰难，扎实工作，勇于进取，全面提高各项工作水平，为医院的改革和发展做出新贡献。

同志们，让我们众志成城、齐心协力，为实现医疗集团第三步战略目标而努力奋斗!

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为保证公司董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》、《陕西省天然气股份有限公司章程》以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本细则。

第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责。

第二章 董事会秘书

第三条 董事会秘书的任职资格：

(一)具有大学本科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上的自 然人;

(二)董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等 方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责;

(三)公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书，但监事不得兼任;

(四)本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会 秘书。

第四条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第五条 董事会秘书应取得深圳证券交易所(以下简称深交所)颁发的董事会 秘书培训合格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一)《公司法》第一百四十七条规定的情形;

(二)受到过中国证监会的行政处罚未满三年;

(三)最近三年受到过深交所公开谴责或者三次以上通报批评;

(四)公司现任监事;

(五)深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第六条 董事会秘书应当履行以下职责：

(一)负责公司和相关当事人与深交所及其他证券监管机构之间的沟通和联络， 保证深交所可以随时与其取得工作联系;

(二)负责处理公司信息披露事务，组织制定并执行信息披露管理制度和重大信 息的内部报告制度，促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务，并按照 有关规定向深交所办理定期报告和临时报告的披露工作;

(三)具体负责公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、保荐人、 证券服务机构、媒体之间的信息沟通，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者 提供公司披露的资料;

(四)按照法定程序筹备股东大会和董事会会议，参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议，准备和提交有关会议文件和资料;

(五)负责制作会议记录并签字;

(六)负责与公司信息披露有关的保密工作，制订保密措施，促请董事、监事和 其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，并在内幕信息泄露时及 时采取补救措施，同时向深交所报告;

(七)关注媒体报道、主动求证真实情况并澄清不实报道，促请董事会及时回复深交所所有问询;

(八)负责保管公司股东名册、董事名册、大股东及董事、监事和高级管理人员 持有本公司股票的资料，以及股东大会、董事会会议文件和会议记录等;

(九)协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、法规、规章、 上市规则、深交所其他规定和《公司章程》，以及上市协议中关于其法律责任的内容， 并组织定期培训;

(十)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反法律、法规、规章、 本细则、深交所其他规定或者《公司章程》及本细则时，应当提醒与会董事，并提请 列席会议的监事就此发表意见;如果董事会坚持作出上述决议，董事会秘书应将有关 监事和其个人的意见记载于会议记录，同时向深交所报告;

(十一)协助董事会下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委 员会的相关工作;

(十二)深交所要求履行的其他职责。

第七条 董事兼任董事会秘书的，如果某一行为需董事、董事会秘书分别作出时， 则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第八条 董事会秘书必须经深交所组织的专业培训和资格考核并取得合格证书， 由公司董事长提名、董事会聘任，报深交所备案并公告。

第九条 公司在股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内应当正式 聘任董事会秘书。在此以前，公司应当临时指定人选代行使董事会秘书的职责。

第十条 公司应当在聘任董事会秘书的董事会会议召开五个交易日之前，向深交所报送下述资料，经深交所对董事会秘书候选人任职资格审核后未提出异议的，公司 可以召开董事会会议，聘任董事会秘书;

(一)董事会推荐书，包括被推荐人(候选人)符合本细则规定的董事会秘书任 职资格的说明、现任职务和工作表现等内容;

(二)候选人的个人简历和学历证明复印件;

(三)候选人取得的深交所颁发的董事会秘书培训合格证书复印件。

第十一条 董事会秘书有以下情形之一的，公司应当自相关事实发生之日起一个 月内将其解聘：

(一)本细则第五条规定的任何一种情形;

(二)连续三个月以上不能履行职责;

(三)在履行职责时出现重大错误或者疏漏，给投资者造成重大损失;

(四)违反法律、法规、规章、深交所其他规定或《公司章程》，给投资者造成 重大损失;

(五)深交所或中国证监会认为不宜继续担任董事会秘书的其他情形。

第十二条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会 秘书被解聘或辞职时，公司应当及时向深交所和公司所在地的中国证监会派出机构报 告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向 深交所或其他相关监管机构提交个人陈述报告。

第十三条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监 事会的监督下移交有关文档文件、正在办理或待办理事项。公司应当在聘任董事会秘 书时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及离任后持续履行保密义务直至有 关信息公开披露为止，但涉及公司违法违规行为的信息除外。

第十四条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事 会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行其职责并行使相应权力。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的 责任。证券事务代表应当取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书。

第十五条 董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员 代行董事会秘书的职责，并报深交所备案，同时尽快定董事会秘书的人选。公司指定 代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第十六条 董事会秘书空缺时间超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责， 直至公司聘任新的董事会秘书。

第十七条 公司应当保证董事会秘书在任职期间按要求参加深交所组织的董事会 秘书后续培训。

第三章 有关股权管理和信息披露事项

第十八条 公司指定董事会秘书或证券事务代表向深交所和中国证监会办理公司 的股权管理与信息披露事务。

第十九条 公司指定董事会秘书或证券事务代表通过深交所指定的数字专区上传 需披露的信息，完成信息披露事务。不能按预定日期公告的，应当及时报告深交所。 第二十条 公司指定中国证监会指定的报纸和网站为刊登公司公告和其他需要披 露信息的媒体和网站。在选定或变更指定信息披露的报纸和网站后，在两个工作日内 报告深交所。根据法律、法规和深交所规定应进行披露的信息，公司应在第一时间在 上述报纸和网站公布。

第二十一条 董事会秘书应当按《深圳证券交易所股票上市规则》(20XX 年修订)及公司《公开信息披露管理制度》的规定及时做好公司信息披露事务。

第二十二条 保证公司信息披露的真实、完整、准确。

第二十三条 根据《深圳证券交易所股票上市规则》(20XX年修订)及公司《公开 信息披露管理制度》的规定，在公司发生重大事件，及时向深交所和中国证监会、公 司所在地的中国证监会派出机构报告并公告。

第二十四条 公司发生重大事件，应及时编制重大事件公告书公开披露，说明事 件的实质。

第四章 有关董事会和股东大会事项

第二十五条 有关董事会事项：

(一)按规定筹备召开董事会;

(二)将董事会书面通知及会议资料于会议召开至少十日前以传真、电子邮件、 专人送达及书面通知等各种迅捷方式或其他书面方式通知各位董事和监事。董事会召 开临时董事会时，在会议召开五日前可以采用专人送达、传真、邮件、电子邮件的方 式通知全体董事。但是，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议通过包 括以下内容：

1. 会议日期、地点和方式、会议期限;

2. 事由和议题;

3. 发出通知的日期。

(三)会议结束后的两个工作日内将董事会决议等文件报送交易所审核后进行公 告;

(四)按要求做好董事会会议记录：

1. 会议召开的日期、地点和召开人姓名;

2. 出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事(人)姓名;

3. 会议议程;

4. 董事发言要点;

5. 每一决议事项的表决方式和结果(表决结果应载明同意，反对或弃权的票 数);

6. 董事应当在董事会会议记录上签字。

(五)不能参加会议的董事须有书面委托。委托书上载明：

1. 受委托人(人)的姓名;

2. 委托()事项、权限和有效期限;

3. 委托人签名或盖章

(六)认真管理和保存董事会文件、会议记录，并装订成册建立档案。

第二十六条 有关股东大会事项：

(一)将股东大会召开时间进行公告;

(二)年度股东大会召开二十日前通知公司股东;临时股东大会应当于会议召开 十五日前通知公司股东。股东大会的通知包括以下内容：

1. 会议日期、地点和会议期限;

2. 提交会议审议的事项;

3. 以明显文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托人出席 会议和参加表决，该股东人不必是公司的股东;

4. 有权出席股东大会股东的股权登记日。

(三)按公告日期召开股东会;

(四)在股东大会结束当日将股东大会决议和法律意见书报送深交所审核后进行 公告;

(五)按要求做好股东大会会议记录;

1. 出席股东大会的有表决权的股份数，占公司总股份的比例;

2. 召开会议的日期、地点;

3. 会议主持人姓名、会议议程;

4. 各发言人对每个审议事项的发言要点;

5. 每一表决事项的表决结果;

6. 股东的质询意见、建议及董事会、监事会的答复或说明等内容;

7. 股东大会认为和《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容;

8. 出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当 在股东大会会议记录上签名。

(六)委托代表参加会议的股东须向股东大会递交书面委托书。法人股东的法定 代表人参加大会的，须出具法定代表人证明书、本人身份证原件及复印件、营业执照 副本复印件、股票帐户卡。委托人参加会议的，须出具出席人身份证原件及复印 件、法人授权委托书、营业执照副本复印件、委托人股票帐户卡。

法人股东的法定代 表人不能参加大会的须有书面授权委托书;社会公众股股东参加大会的，须出具本人 身份证原件及复印件、股票帐户卡。委托人参加大会的，须出具双方身份证原件 及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡;异地股东可采取信函或传真的方式登记。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：

1. 人的姓名;

2. 是否具有表决权;

3. 分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示;

4. 对可能列入股东大会的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示;

5. 委托书签发日期和有效期限;

6. 委托人签名或盖章。委托人为法人股东的，应当加盖法人单位的印章。委 托书应当注明如果股东不作具体指示，股东人是否可以按自己的意思表决。

(七)认真管理保存公司股东大会会议文件、会议记录，并装订成册建立档案;

(八)对于公司召开股东大会通过股东大会网络投票系统向股东提供网络投票方 式的情形，按照中国证监会、深交所及中国证券登记结算有限公司的相关规定执行。

第五章 其他事项

第二十七条 为公司董事会决策提供意见或建议。

第二十八条 认真执行请销假制度。

第二十九条 每年进行一次工作总结，并写出书面报告。

第三十条 按时参加深交所及中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构组 织的会议和活动。

第三十一条 认真完成深交所及中国证监会、公司所在地的中国证监会派出机构 交办的临时工作。

董事会秘书的述职报告范文

XX年6月7日是我来到中海集团上班的第一天，也是我人生的重要开始。经过半年多来的不断学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入到了中海集团这个大家庭中，个人的工作技能也有了明显的提高，虽然工作中还存在这样那样的不足之处，但这半年付出了不少，也收获了很多，我自己感到成长了，也逐渐成熟了。现在就这段时间的工作情况做个述职报告：

一年来，我主要完成了一下工作：

1、文书工作严要求

1)公文轮阅归档及时。文件的流转、阅办严格按照公司规章制度流程要求，保证各类文件拟办、传阅的时效性，并及时将上级文件精神传达至各基层机构，确保政令畅通。

2)下发公文无差错。做好分公司的发文工作，负责文件的套打、修改、附件扫描、红文的分发、寄送，电子邮件的发送，同时协助各部门发文的核稿。负责办公室发文的拟稿，以及各类活动会议通知的拟写。

2、秘书工作。

秘书岗位是一个讲责任心的岗位。各个部门的很多请示、工作报告都是经由我手交给董事长室的，而且有些还需要保密，这就需要我在工作中仔细、耐心。一年来，对于各部门、各机构报送董事长室的各类文件都及时递交，对董事长室交办的各类工作都及时办妥，做到对董事长室负责，对相关部门负责。因为这个岗位的特殊性，有时碰到临时性的任务，需要加班加点，我都毫无怨言，认真完成工作。

3、行政办公室工作

行政办公室是公司运转的一个重要枢纽部门，对公司内外的许多工作进行协调、沟通，做到上情下达，这就决定了办公室工作繁杂的特点。每天除了本职工作外，协助办公室处理临时任务。

4、企业文化活动积极参与

一年来积极参与了公司的打球运动、员工娱乐活动、桂平爬山活动、各类祝寿婚庆活动等，为公司企业文化建设，凝聚力工程出了一份力。

第5篇：董事长秘书职责范文

汉族，大专学历。曾任中外合作乐富来实业有限公司财务部经理、公司财务管理中心常务副总监、公司第二届监事会主席。

2．陈林　五粮液总经理

汉族，四川富顺人，中共党员，研究生学历，高级工程师，中国酿酒大师。1980年3月参加工作，现任宜宾五粮液股份有限公司董事、总经理、总工程师，四川省宜宾五粮液集团有限公司董事、党委委员。

3．邓明慧　百丽国际执行董事

于1998年加入百丽国际集团，金融及财务管理有逾10年经验。主要负责监督本集团香港业务的财务部门以及人力资源管理。已于1998年被委任为Staccato(HK)董事，负责Staccato(HK)的财务管理，并于2006年7月获委任为丽港鞋业董事。毕业于美国奥斯汀德克萨斯大学，获工商管理学士学位。

4．蔡佩君　裕元集团总裁特别助理

于2002年5月毕业于美国宾州大学华顿商学院，获颁经济学理学士学位，主修财务金融，辅修心理学。于2002年加入宝成集团，任职裕元集团总裁特别助理。亦为台湾兆丰金融控股股份有限公司之董事。

5．朱碧云　小商品城财务负责人

中共党员，大专学历，研究生结业，高级会计师。1980．2-1985．11，义乌绣湖食品厂，财务部经理；1985．11-1991．12，义乌市石油公司，财务部经理，1991．12―1994．1，义乌市商业局，主任科员；1994．1至今，浙江中国小商品城集团股份有限公司，财务负责人。

6．王玉梅　美邦服饰企划部高级经理

大专学历，曾任温州集团公司商品企划部商品策划组组长、商品企划部部长助理、商品企划部副部长。现任美特斯邦威职工代表监事、商品企划部高级经理。

7．李萍　新华传媒副总裁

山西太原人，新加坡南洋理工大学毕业，高级工商管理硕士，会计师。曾任职于国营新华包装制品厂生产主任、会计科长，法国高氏劳瑞(广州)涂料有限公司财务经理，广州金龙兆业有限公司财务总监，上海三维制药有限公司董事、副总经理兼财务总监，上海嘉利生化集团财务总监、上海嘉利泰仰投资有限公司财务总监，上海新华传媒股份有限公司财务负责人、上海新华传媒连锁有限公司副总裁。现任上海新华传媒股份有限公司财务负责人兼副总裁。

8．薛丽华　大商股份副总裁

大学学历，高级政工师。曾任大连市纪委副处长，大连商场集团公司董事局副主席、党委副书记、副总裁，大商服装鞋帽配送总公司董事长、大连商场总经理。现任公司第六届董事会董事，公司副总裁兼大连新玛特、大商超市集团总经理。

9．刘亚萍　步步高财务总监

本科学历，曾任湖南步步高连锁超市有限责任公司财务部会计、财务部财务经理、财务总监。现任本公司财务总监，湘潭步步高投资集团股份有限公司董事。

10．陆芝青　上海家化副董事长

博士，高级经济师。历任上海轻工控股集团公司市场处处长，上海日化(集团)有限公司总经理。现任上海家化(集团)有限公司常务副总经理、本公司副董事长。

11．潘珠　金枫酒业总会计师

本科，中共党员(预)，高级会计师。历任上海市第一食品商店财务科会计，上海市第一食品股份有限公司兴欣购物中心财务部经理，上海市第一食品股份有限公司财务部经理助理、副经理。现任上海市第一食品股份有限公司财务部经理、金枫酒业总会计师。

12．许薇薇　上海医药财务副总监

硕士，IFA英国管理会计注册师、MF国际高级管理会计师、高级经营师。现任上海市医药股份有限公司财务副总监兼财务总部部长。曾任上海市医药股份有限公司财务总部部长兼财务室主任、上海医药工业销售有限公司财务部副部长。

13．杨晓红　武汉中百副总经理

本科学历，中共党员，会计师，高级经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董事。现任公司董事、副总经理。

14．陆佩娟　新世界副总经理

大学学历，高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记，业务科副科长、科长中联百货公司经理兼党支部书记；1995年起任上海新世界股份有限公司副总经理，分管经营业务至今；公司党委委员，五届、六届董事会董事。本公司七届董事会董事候选人。

15．吕淑芹　三元股份副总经理

经济管理研究生，高级工程师，国家注册质量工程师资格。历任北京市牛奶公司西郊乳品厂五分厂工艺员、一分厂副厂长，北京市牛奶公司生产设备部副主任，北京三元食品股份有限公司生产部、品控部及供应部主任，现任本公司副总经理。

16．胡庆华　重庆百货董事会秘书

研究生学历(重大工商管理学院MBA)，高级会计师。历任重庆百货大楼股份有限公司财会科科长助理、副科长、重百沙坪商场副经理兼分工会主席、重百临江商场经理兼党支部书记、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理、重庆百货大楼股份有限公司总经理助理兼重百大商场代经理和党支部书记。现任重庆百货大楼股份有限公司董事会秘书。

17．谢丹　华联综超副总经理

博士学历，曾任北京华联综合超市股份有限公司信息总监。

18．吴莉萍　华天酒店副总经理

中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任长沙华天大酒店前厅部接待员、人力资源部培训主管、人事主管；常德华天大酒店人力资源部经理；长沙华天大酒店人力资源部经理I长沙华天大酒店人力资源总监。现任华天酒店副总经理。

19．周娟英　古越龙山董事会秘书

大学本科学历，中共党员，高级经济师，曾任宁波师范学校教师，历任绍兴市百货大楼股份有限公司证券部副经理、经理、董事会秘书、本公司三届董事会董事、董事会秘书。不持有本公司股票。

20．刘小虹　全聚德副总经理

研究生学历，高级经济师，现任全聚德副总经理。曾任北京市饮食集团有限责任公司党委常委、董事、副总经理。北京新燕莎控股(集团)有限责任公司副总经理。

21．亢小燕　广百股份首席运营官

汉族，本科学历，经济师，中共党员。曾任广州百货大厦办公室副主任、广州市广百股份有限公司办公室副主任；新市分公司总经理助理；广州百货企业集团有限公司运营管理部副总监，广州市新大新公司总经理、党委副书记，广州市新大新有限公司董事长、总经理、党委副书记。现任广州市广百股份有限公司副总经理、首席运营官。

22．戈亚芳　黑牡丹副总经理

江苏常州，大学学历，中共党员，高级经济师。1992年参加工作，曾任公司财务科科长助理、总经理助理。现任黑牡丹集团副总经理、董事会秘书。

23．郑列列　世纪星源总裁

博士，曾在海军东海舰队、美国威斯康星大学、香港获多利汤普孙公司工作，现在中国投资有限公司任董事，本司董事

副总裁，未持有公司股票。现任深圳世纪星源股份有限公司总裁。

24．朱美春　伟星股份董事

现任浙江伟星实业发展股份有限公司董事。大学专科、经济师。曾任临海市有机玻璃厂办公室副主任、企管科科长、浙江伟星集团有限公司总经理助理、伟星集团有限公司总裁助理，现任本公司董事。未持有公司股票。

25．曲慧霞　欧亚集团副董事长

2003 2007年长春欧亚集团股份有限公司副董事长、总经理。

26．陈虹　北京城乡常务副总经理

中共党员，大专学历，高级会计师，曾任北京市郊区旅游实业开发公司财务科长、副处长，现任北京城乡贸易中心股份有限公司常务副总经理、总会计师、财务部部长。

27．孙秋荣　大连友谊董事会秘书

研究生，高级经济师，2000年4月至今任大连友谊(集团)股份有限公司董事，2000年9月至今任大连友谊(集团)股份有限公司副总经理，2002年10月至今任大连友谊(集团)股份有限公司董事会秘书。

28．吴晓萍　酒鬼酒副总经理

大专文化，中共党员，部级白酒评委，国家白酒生产许可注册审核员，九届全国人大代表。1971年在泸州曲酒厂参加工作。1976年始历任尝评员、尝评组组长，泸州老窖酒厂生产科副科长、勾储科科长，泸州老窖股份有限公司勾储车间主任、酒体设计中心主任、副总工程师、产品技术质量总监等职，出任国家白酒高级技能考评员。现任本公司副总经理、总工程师。

29．涂丽娟　东方金钰副总经理

获会计师、高级经营师资格。历任鄂州市服装厂财务部副部长，鄂州恩康服饰有限公司财务部部长、副总经理、总经理，湖北多佳股份有限公司董事。现任多佳股份公司副总裁。

30．鲍慧慧　银泰股份董事会办公室主任

浙江大学金融本科，经济师。1997年7月起先后就职于公司下属宁波华联房地产开发有限公司、宁波银泰物业管理有限公司。2003年8月至2006年8月任公司办公室主任助理兼证券事务代表，2006年8月起至今任董事会办公室主任兼证券事务代表。

31．何美云　百大集团副总经理

硕士学位。长江EMBA在读，高级经济师职称。曾任杭州商业学校团委书记、公司证券部经理、投资发展部经理、第三届董事会秘书、第四届董事会秘书。现任杭州百大集团股份有限公司第五届董事会秘书、副总经理。

32．李青　新华部财务总监

硕士学历，曾任福建省五交化公司(闽华集团)财务部经理，福建中闽建设发展股份有限公司总经理助理、资金财务部经理，福建冠勇集团财务总监，新华都集团财务副总监，华福大酒店有限公司财务总监、副总经理。现任本公司财务总监(任期2007年3月至2010年3月)。

33．叶薇　红豆股份副总经理

大专学历，曾任公司生产部部长、总程师，现任红豆股份副总经理兼企管部经理。

34．谢雅芳　杭州解百副总经理

研究生，高级会计师，历任杭州市商业局财务处副处长，杭州解百集团股份有限公司副总经理，董事、副总经理兼财务负责人，董事、常务副总经理、总会计师等职，2002年5月至今任杭州解百集团股份有限公司董事、副总经理、总会计师。

35．杨武琴　兰州民百财务部经理

本科学历，中共党员。历任兰州民百大楼财务科副科长、兰州民百(集团)股份有限公司财务部副经理、厦门华辉百货财务部经理、泰安红楼百货商厦有限公司财务部经理，现任兰州民百(集团)股份有限公司财务部经理。

36．王筱娟　金飞达副总经理

大专学历。历任南通县服装厂工人、技术员，南通制衣厂技术科长，南通创作时装有限公司技术科长，南通金创服装集团有限公司副总经理，南通创作时装有限公司副总经理，江苏帝奥服装集团股份有限公司董事。现任江苏金飞达董事．副总经理、江苏帝奥服装集团股份有限公司董事、南通金飞盈服装有限公司总经理。其担任本公司董事的任期为2007年1月至2009年12月。

37．郭晋清　福成五丰副董事长

1989年至1990年在北京中国华润公司从事对外贸易业务工作；1991年至今在五丰行有限公司工作，先后担任业务员、综合部副经理、经理，现任五丰行有限公司董事、总经理、五丰贸易有限公司董事长、五丰行实业(深圳)有限公司董事等职务。

38．王琳　友好集团总经理助理

研究生，高级政工师，曾先后任新疆沙湾县人大、司法局干事、见习律师，乌鲁木齐市新市区政府妇联任干事；乌鲁木齐市妇联宣传部副部长；乌鲁木齐市大十字商业大厦挂职党委副书记、纪委书记；乌鲁木齐市百货集团任党委副书记兼监事会主席；友好集团天山百货大楼党委副书记、党委书记、友好集团党委委员；友好集团天山百货大楼店长、兼友好集团党委委员、营运部副部长、党总支副书记。现任友好集团总经理助理。

39．赵虹　津劝业副总经理

中共党员，硕士学位，高级会计师。1974年参加工作，曾任天津劝业场钟表部会计、财务部会计，天津劝业场(集团)股份有限公司财务部部长助理、副部长、部长、总经理助理，现任天津劝业场(集团)股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理兼财务部长。

40．杨学萍　南京中商董事会秘书

中共党员，本科，审计师、会计师。历任南京市商业局审计处副处长、南京中央集团有限责任公司财务总监、南京中央商场股份有限公司财务总监、第五届董事会董事、董事会秘书。

41．彭晓华　通产丽星董事会秘书

大学本科学历，美国北弗吉尼亚大学MBA。曾任公司市场部部长、办公室主任、总经理助理。自1999年起担任本公司总经理助理，现任深圳市通产丽星股份有限公司董事会秘书及总经理助理，兼任深圳丽彩监事、香港丽通董事。

42．陈辅珍　老白干酒财务负责人

汉族，大专文化，中共党员，会计师，原籍四川省纳溪县。历任老白干酒厂财务科会计、财务科副科长、财务科科长、老白干集团财务处处长。1999年12月至今任公司董事、财务负责人。

43．金丽冰　黄河啤酒副总裁

本科学历，经济师，曾任兰州针织厂团支部书记，兰州广场购物中心广告策划副总经理，兰州啤酒厂法律事务办公室主任，甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司企划部部长。现任兰州黄河企业股份有限公司副总裁。未持有公司股票。

44．王晓燕　新都酒店副董事长

大学学历，具有多年行政管理与企业管理经验，曾任北京赛特集团董事、副总裁，现任香港建辉投资有限公司董事、深圳新都酒店副董事长。

45．宋玉霞　山东航空副总经理

毕业于山东工业大学管理工程专业，高级经济师。历任山东航空公司市场部副部长、计财部副部长、总裁助理兼计财部部长、企划部部长，山东航空股份有限公司监事、董事、总经济师、青岛分公司总经理，现任山东航空股份有限公司副总经理。

46．张梅　金花企业财务总监

曾任职于陕西金花实业发展有限责任公司财务部，金花企业(集团)股份有限公司财务部。1999年至今任金花企业(集团)股份有限公司财务总监。

47．李艳　中国服装副总经理

中共党员，大学本科，中欧国际工商学院EMBA，高级经济师，历任纺织工业部经济研究中心信息处副处长，中国华源集团有限公司财务部副总经理。北京华源亚太科技有限责任公司副总经理兼总会计师，中国化纤总公司副总经理，中国服装股份有限公司副总经理。

48．张晴　汉商集团常务副总经理

中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师，高级会计师职称，享受市政府津贴。1980年3月至1990年3月，任汉阳百货商场主管会计、副科长、科长，1990年3月至1996年6月，任汉商集团董事、董事会秘书、总会计师、党委委员；1996年7月至2000年7月，任汉商集团董事、董事会秘书、副总经理、总会计师、党委委员，2000年7月至今，任汉商集团董事、董事会秘书、常务副总经理、总会计师、党委委员。先后荣获全国财贸系统劳模、全国先进会计工作者。

49．陈筱萍　金德发展副总经理

毕业于湖南师范大学汉语言文学专业，经济师，中共党员。1987年从江西地质科研所调入本公司，先后担任公司党办主任兼总办主任、常务副总经理、副总经理兼庆云商场总经理、代总经理等职，现任湖南金德发展股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。

第6篇：董事长秘书职责范文

【关键词】高等学校;行政管理;香港中文大学

香港高等学校的行政管理架构很不划一,就以大学及理工教育资助委员会辖下的几所大学和学院来说也是不一致的,资助委员会并没有对此作出统一的规定。不过,在差异当中也有许多共同点,如各院校均设有校董会,它是大学(学院)的最高权力和立法机构;又如各院校都设有权力相当广泛的教务委员会(或教务会),它是学校最高的教务决策机构,由院(学院)长出任委员会主席,教务长任委员会秘书。从院校的领导班子来看,院校的高级行政职员通常包括:监督、副监督、校长、副校长、司库、大学属下的各学院院长、研究院院长、教务长、秘书长、总务长(或由物业管理主任和财务主任二人士代替)、图书馆长、学生事务主任等。本文对香港高等学校的一般行政管理架构和它所具有的特色分析如下。

一、校董会、校长

校董会是学校的最高决策和权力机构,它掌握办学的方针政策,决定校长人选,聘任学校高级行政职员和教师,管理学校财产和财政,决定学校的重大事宜等。校董会的性质和任务在学校条例中有明确的规定。例如,香港中文大学条例第7条规定:“大学校董会――(a)是香港中文大学的管治及行政机构;(b)须管理和控制香港中文大学的事务、方针及职能;(c)须控制和管理香港中文大学的财产及财政事务,包括各成员书院的财产,但大学校董会就任何原有书院(这里指的是崇基书院、联合书院和新亚书院)或逸夫书院的任何不动产行使上述控制及管理权时,如没有有关书院的书院校董会事先同意,则不得更改任何该等财产的用途;(d)须为香港中文大学作出其认为适当的委任或聘任;(e)有权批准香港中文大学就认可课程所收取的费用;(f)须就香港中文大学印章的保管和使用作出规定”。在大学条例的附件《大学规程》中,还对校董会的权利和职责作了详细的规定。校董会开会不多,一般是每学年开三几次。在开会前七天,秘书长必须将会议通知书连同议程送到各校董和有关人士手中,以便有所准备。为便于开展工作,各校在校董会辖下都设立了若干委员会。

校(院)长是学校最高行政首长。校(院)长由校董会聘任,并授权他全面管理学校,他的任期和服务条件由校董会决定。中文大学规程中规定:“校长的职权如下:(a)有权及有责任就任何影响香港中文大学的政策、财政及行政的事宜,向大学校董会提供意见;(b)就维持香港中文大学的效率及良好秩序以及确保规程、校令及规例的妥善执行,向大学校董会全面负责;(c)如已着令任何学生暂时停学或将任何学生开出,则须于教务会举行下次回忆时向教务会报告;(d)有权委任一人在副校长、学院院长、系主任、秘书长、教务长、图书馆馆长或财务长的职位暗示悬空期间,或在担任任何上述职位的人暂时不在或暂无能力期间,履行该人的职能和职责;(e)有权在紧急情况下委任校外考试委员。”校(院)长的日常行政工作,是由其属下的若干委员会建议和推动的。大学的校长,每年都要出版一本《校长报告书》,学校将一年的进展工作系统的总结,外界可以从中了解到学校到的发展情况和各种数据,这实际上是检查校长每年工作实际的档案材料,也是校长接受外界监督的一种形式。

二、教务委员会

香港的大学,十分突出学校的学术性质,充分显示自己的最高学府的地位。从大学条例中可以看出,立法上,以校长为首的教务委员会(或称教务会)在学校工作运转中起着主导作用,它是学校最高的教务决策机构。学校的教学、科研活动和有关教务方面的事项,均由教务委员会来策划和统筹。大学条例规定,教务委员会的组成,除校长、副校长、教务长、各学院院长外,还有各学科的讲座教授、各系主任、教师代表、图书馆长等都是委员会的委员,其中教授占了70%以上,体现了内行的领导,“教授治校”的原则。教务长是委员会的秘书,负责执行委员会的决议和处理大量日常事务,是校长的左右手。

教务委员会的主要职权包括批准各项课程的开设,审核课程大纲、入学资格、颁授文凭或学位的标准程度,委任校内考试委员,向校董会推荐校外考试委员和叙聘委员会委员,拟定考试和评分制度及每年审核毕业生成绩等。例如,中文大学条例规定,教务委员会具有下列职权及职责:(a)推动香港中文大学成员从事研究工作;(b)规管各认可课程取录学生及该等学生修读该等课程的事宜,并在妥为顾及学生与各书院的意愿后,将学生编配予各书院;(c)指导和规管认可课程的授课及教学事宜,并举行香港中文大学的学位、文凭、证书及其他资格颁授的考试;(d)根据每一书院的院务委员会的意见而考虑为推行学生为本教学所需的措施,并考虑为推行学科为本教学所需的措施;(e)在有关学院作出报告后,订立规例以实施与认可课程及考试有关的规程及校令;(f)在有关学习的系务会作出报告后,委出校内考试委员;(g)在有关学系的系务会作出报告后,推荐校外考试委员以由大学校董会委任;(h)建议颁授学位(荣誉学位除外),并颁授文凭、证书及其他资格;(i)在符合捐赠人所订立并经大学校董会接纳的条件下,订定竞逐香港中文大学奖学金、助学金及奖项的时间、方式及条件,并颁发该等奖学金、助学金及奖项;(j)就所有教学职位的设立、取消或搁置向大学校董会作出建议,并在咨询有关书院的院务委员会(如已设立的话)后,就编配教师予该书院的事宜向大学校董会作出建议;(ja)编配教师予――(i)学院、学系及专业学院;及(ii)单位(如教务会认为就该等单位而言是适合的);(k)向大学董事会推荐校外专家出任续聘咨询委员会成员;等等。可见大学教务委员会(教务会)工作范围的广泛及其在学校工作中的重要地位。构成了除校董会、校长之外的主干行政管理体系。

三、行政机构的设置和运作

香港高等学校行政管理体系的一个特点是,每所院校在校董会之下,都设有许许多多的委员会,作为各级行政首长的咨询、决策机构。而行政机构(包括行政首长)只负责执行有关的委员会的议决及处理日常事务,从法定上说,他们并不拥有决策权。大学条例中规定,校长是学校的最高行政首长。除校长外,学校的高级行政人员包括:副校长(由教授兼任)、教务长、秘书长(或校务主任)、总务长(或财务主任和物业主任代替)、图书馆长、研究院院长、各学院院长、学生事务主任等。但学校的这些高级行政人员,任何一位都要向一定的委员会负责。这些委员会实际上是为相应的行政首长提供咨询,并协助行政首长共同作出决策的机构,决策后再由行政首长通过其下属办事机构去执行。例如校董会下的行政与计划委员会,它是校长任委员会主席,秘书长任委员会秘书;财务委员会,由司库任主席,总务长任秘书。又如教务委员会下设有若干个委员会,比较重要的有教务策划委员会,由校长任主席,教务长任秘书;校外进修课程委员会,校长任主席,校外进修课程部主任代表教务长人秘书;大学出版社委员会,校长任主席,出版社社长任秘书等。

这样的安排有着明显的特点,一是行政首长负责不等于个人独断专行,避免个人专断造成的决策失误。二是委员会通常由学校的教授和各部门负责任组成。他们熟悉学校工作的规律,在决策过程中可以充分听取他们的意见。三是行政首长在委员会决策后,便于组织其下属办事机构贯彻执行。

香港高等学校的行政机构设置,各校各不相同。本文选择香港中文大学为例来加以说明,因为香港中文大学历史较悠久,它的行政机构设置和运作比较成熟。

香港大学的主管人员指监督、副监督、校长、副校长、司库、各原有书院的及逸夫书院的院长、每一学院的院长、研究院院长、秘书长、教务长、图书馆馆长、财务长及其他特别决议指定为主管人员的人士。

在学校管理上香港中文大学有两套机构:一是大学委员会,大学董事会,下设各个层次各种职能和不同隶属关系的委员会,董事会下最高委员会叫大学校董会执行委员会、一直到书院学院都设有因各种工作需要的委员会。分工很细,不一一列出。 二是大学的行政管理机构,他们叫大学行政架构。这个行政机构分工很细,而且很有特点。大学最高行政管理机构是校董事会,该会由各方知名人士和政府官员等组成。设校长一人,校长直属的部门有:各书院院长,秘书长,财务长,教务长,大学辅导长,内部审核处高级主任。共有5位副校长,虽然他们之间没有明确标明其工作范围的职衔,但各人角色明确,并广为教职员所了解,所以他们的大致分工可以归结为三类,副校长1,我理解是抓学术的,它负责的是各学院院长、研究院院长、校外进修学院院长、大学通识教育主任、新雅中国语文研习所所长学能提升研究中心主任、大学出版社社长。副校长2,主要管辖的单位是:研究所所长、大学服务中心主任、人事处处长、电算机服务处处长咨迅服务处处长、国际交换计划处处长、学术交流处(国内部)主任、学术交流处(国际部)处长、科研及科技事务处主任、安全事务经理和服务工程师。副校长3,具体负责的有:大学图书馆馆长、校园发展处处长、物业管理处高级主任、大学保健处处长、行政事务处处长和校友事务处处长。与我们的设置与分工有很大的不同。用我们的思维和习惯审视这个工作分工很不好理解。机构不少,人员很多,其中也有较少重叠,但他们处理协调的很好。机构自己说了算,人员招聘的权限在手,没有我们的编制限制。去留设撤都是学校自己决定。

四、从香港中文大学的行政管理得出的结论

1.董事管理。香港的大学内部实行董事会制,校董事会为最高管理及执行机构,其成员三分之一以上由校外人士构成,校董事会可自行聘任或解聘校长,实行校董事会领导下的校长负责制,下设有校务会主管日常行政事务,如负责校内财政、房产、基建、设备及人事等。学校自主聘任教职员工,确定招生规模,控制课程内容与学术水准,自主确定研究计划以及自主分配与使用校内掌握的经费,政府不加干涉。香港沿用了西方惯常使用的教授治校的教学管理体制。实行教学、科研管理的是教务会,它是最高的教研组织机构,在全校的专家、教授中选举产生,代表全体教师对学校实行监督管理,极具权威性。下设有若干专门的小组委员会,负责实施教学、科研、学术交流、进修、出版等具体事务。

2.依法治校,推进民主管理。香港的高等教育不论是法律基础、框架还是管理模式、体制,不论是教育者的意识、观念还是依法治校、民主管理,其软硬件环境都是比较成熟和完善的。香港高校在管理上民主化程度高,各高校都注重吸收教职员工和学生参与到学校各专业委员会工作,分担校务,听取其关于学校教育教学以及各项管理政策的意见和建议,以改进管理工作,提高工作效率。例如在教学委员会中就设置了学生席位,保证学校决策反映学生的意志。

3.两套管理机构。一般有大学委员会的管理与院校的行政管理。大学委员会的成员组成是来自各个行政部门,能充分代表各个部门的意愿,形成的决策能更为大学同人所接受。另一个是院校的行政管理,这个管理系统对学校的具体运作非常有用,每个行政人员的职责与权利清晰明确,促进了高校的良好运行。

4.香港高校的主管人员的招聘、职责、权利与任期等等方面都做了明确的规定,并且这些主管人员对谁是负责,对谁是咨询,都是一目了然的。这种严格的等级问责制,可以提高工作效率,防止推卸责任,还有提高工作的积极性,明确自己的定位,才能在岗位上做好应尽的义务。

5.在香港中文大学,书院是中大不可分割的一部分,亦为中大独有的特色。在提供通识教育及生活上的照顾方面,书院扮演重要的角色。大学已建立良好的机制,以确保书院与大学的其他单位合作。例如学系的教师任教于书院开办的课程,可在每年考绩报告中得到嘉许。同样,若书院欲作出一项重要的基础建设投资,亦须先与大学行政部门商讨。虽然四所书院各有浓厚的特色,但能与大学的目标取得平衡,避免分裂。并且书院各自的特色对孕育强烈的归属感有关键性的作用,这对于促进校友间的联系非常重要。展望未来,中大须确保四所书院发展步伐相当,让隶属不同书院的学生能享有平等机会。

参考文献

[1]叶小媛.香港高等教育特色[J].观察高教,2007(2).

[2]李建超.香港高等教育和高校内部管理体制的特点与启示[J].中山大学学报(社会科学版),2006(1).

[3]雷强,吴福光等编.香港高等教育[M].广东高等教育出版社,1988.

第7篇：董事长秘书职责范文

第一条 本公司名称为＿＿＿＿＿＿。

第二条 本公司的宗旨是从事《马萨诸塞州公司法》所规定的公司能够从事的一切合法行为或活动，《马萨诸塞州公司法法典》所规定的银行业务、信托公司业务或专门职业活动不属本公司业务范畴。

第三条 本公司发起人姓名及其在本州的法定地址：

第四条 本公司仅有权发行一种股票，该股票为普通股票。授权所发行股票的总股额为×××股。

第五条 本公司第一任董事的人员的姓名和地址如下：

姓名： 地址：

第六条 公司董事对经济损失的责任应根据加利福尼亚州法律所规定的最大限量予以减免。

第七条 本公司有权按照马萨诸塞州法律规定的最大限量保护公司董事和办事员不受伤害。

以下署名人（均为以上所列公司第一任董事）已在本公司章程上签名，特此证明。

日期： （签字）

以下署名人（均为以上所列名的公司的第一任董事）声明，他们都是以上公司

章程的签署人，签署此章程是他们的自愿行为。

日期：（签字）

股份公司章程细则

××股份有限公司公司章程细则

第一条 公司本部

第1款 公司本部

第2款 其它办事处

公司也可在董事会随时指定的或应公司业务所要求的其它地点设立办事处。

第二条 股东大会

第1款 股东大会地址

所有股东大会必须在公司本部或公司董事会所决定的其它地点召开。

第2款 年会

股东每年于×月×日×时举行年会以董事会和开展其它任何例行事务。如果该日期为法定假日，会议将在假日后的营业日的相同时间内举行。

第3款 特别大会

应董事会、董事长、总经理、或应拥有至少10％公司投票权的一个或多个股东的提请可召开特别股东大会。

第4款 股东大会开会通知

股东大会年会或特别大会的通知应由秘书或秘书助理，如没有设立此种办事人员或他或她疏忽或拒绝办理，则由任何董事或股东作成书面送达给在大会上享有投票权的股东。

此种通知书必须亲自投送或按公司股票转让登记簿上所登记的股东地址或该股东所提供的用于通知的地址通过一级邮件或其它书面方式投送。通知书送达时间最迟不得晚于开会前十（10）天，最早不得先于开会前六十（60）天。

第5款 撤销通知

任何股东大会的议题，不论该会议是怎样召集或通知，或在何地召开，只要予会人员达到法定人数，其是否是亲自出席或由人代表不论，且凡不能亲自出席或派代表出席的每位有投票权的股东在会前或会后签署了一份撤销通知或同意会议召开或赞同会议记录的文书，均应视为与正式召集和通知且如期召开的会议的议题一样合法。

第6款 特别通知以及撤销通知规定

除下列规定之外，任何股东在股东大会上就下列提案的赞成意见均应视为合法，只要被赞成的该提案的大概性曾在会议通知书上，或在其它任何撤销通知的文书上有过说明：

赞成按《马萨诸塞州公司法法典》第1201条对公司作重大调整；

赞成按《马萨诸塞州公司法法典》第1900条通过投票自行关闭和解散公司；

赞成按《马萨诸塞州公司法法典》第2007条分配股份，将其作为公司关闭

计划的一部分。

如果上述提案在股东大会上经有投票权的股东一致通过，则不管其是否作过通知，此种赞成均应视为有效。

第7款 不用开会决定采取的行为

凡可在股东年会或特别股东大会采取的行为均可不必开会或不用事前通知而采取，只要经不少于最低投票数额的公开发行股票的股东在书面文书上签字提出，并授权或提交股东大会让所有有投票权的股东出席投票表决即可。

就下列任何提案，除非经所有有投票权的股东书面认可，任何未经股东全票赞同的不用开会即采取行为的通知，必须在该行为完成前十（10）天发出。

根据《马萨诸塞州公司法法典》第310条规定，赞同公司与其一个或多个董事或赞同公司同与其一个或多个董事有重大利益关系的其它公司、商号或协会签署合同或从事业务；

根据《马萨诸塞州公司法法典》第317条对公司商进行赔偿；

任何不经开会即采取的公司行为，凡未经全体股东书面同意，必须立即通知那些有投票权但未曾书面赞同的股东。

尽管本款有以上各项规定，除本章程第三条第4款规定之外，如不经具有选举董事权的股东一致书面同意，董事仍不得经书面赞同而当选。

书面同意可由文件撤销，但必须在要求授权采取行为的股东书面同意的票数由公司秘书登记之前收到文件，过时则无法撤销。生效时间以公司秘书收到文件时为准。

第8款 法定人数和股东行为

半数以上具有投票权的股东亲自出席或由人出席即构成股东大会的法定人数。如果大会达到法定人数，出席会议且就一切事项有权投票的股东半数以上的投票赞成即构成股东行为，除非法律规定需更多票数或本款下面段落另有规定。

出席合法召集或召开且达到法定人数的大会的股东，即使与会股东离去而所乘人数不足法定人数，仍可继续进行议程，除非一项决议的通过至少需要法定人数的过半数，此时则可休会。

如果不能达到法定人数，任何股东大会均可经半数以上出席会议的股东（亲自或由人出席）投票而随时休会，但不得进行其它任何议题，本款以上作有规定 的除外。

第9款 投票

只有在董事会按本章程第八条第3款确定的登记期限前登记的股东，或者，如果没有确定此种登记期限，在以下所规定的登记期限前登记的股东方可有权在股东大会上投票。

如果没有确定登记期限：

认定股东是否有权被通知参加股东大会或有权在大会投票的登记期限应为开会通知送出前的一天，一直到停业时间为止，如大会不用通知，则为开会前的一天，一直到停业时间为止。

认定股东是否有权在不开会且董事会不采取先行行为的情况下用书面文件同意公司行为的登记期限为收到第一份书面同意文件日期。

因其它目的而认定股东的登记期限为董事会作出相关决议的那一天，一直到停业为止，或为采取该其它行为之前的第60天为止，两者中以最迟日期为准。

凡有投票权的股东可按所持股份的数额每股投一张票，法律、公司章程或本章程附则其它条款另有规定的除外。除选举董事之外，任何有投票权的股东均可用他或她的部分股份投一提案的赞成票，而剩余的股份不投票或投反对票。如果一股东无法具体说明他或她用于投赞成票的股份的数额，则应确凿推定该股东的赞成投票包含了他所有的有投票权的股份。

每次选举董事，股东均无权累积选票，除非在投票开始前候选人已经被提名，且股东在投票开始之前已经通知大会他或她想累积选票。如果有一股东递交通知，则所有有投票权的股东均可以增加他或她的股份额或按同样原则，以将此种选票分投给他或她认为恰当的候选人的方式累积选票，使一位候选人所得的选票等同于当选董事的选票数。根据所选董事的数量，得选票最多的候选人将当选。反对票或弃权票无效。如有股东在投票前提出要求，董事选举得用投票而不是用口头赞成进行。

第10款

任何拥有投票权股份的股东均可通过向公司秘书呈送委托书而授权其他一人或多人此种股份投票。在本章程附则中，“委托书”是指业经签字的书面授权书或经股东或股东的律师授权的电子传送件，是将此股东的股份所附的投票权具体授予其他一人或多人的书面文件。在本章程附则中，“业经签字”是指在委托书（手书、打印、电报、电传或其他形式不论）上由股东或其律师签署股东的姓名或其他认可标记。如能提供材料，证实确为股东、或他或她的律师授权，亦可用电话进行口头委托。

委托书在签署十一（11）个月后即失效，委托书中另有规定者除外。委托书签署人可在委托投票前撤销委托，否则委托书将视为合法有效，《马萨诸塞州公司法法典》第705条另有规定者除外。

第三条 董事

第1款 权力

根据本公司章程和《马萨诸塞州公司法法典》的各项规定，公司的业务及事务均由董事会管理，所有的公司权力均由董事会或按其指示行使。

第2款 数额

董事的法定数额为××名。

股票发行后，本章程的修改必须经发行在外有投票权股份的多数股东赞成；此外，任何修改后的章程均不得将法定董事的数额降为五（5）人以下，本章程第四条附加规定的除外。

第3款 选举和任期

董事必须经股东大会年会选举产生，任期到第二年年会新的董事被选出任命为止。

第4款 空缺

董事会只能因董事死亡、辞职或免职或因法定董事数额的增加，或因在股东大会年会或选举董事的特别大会上股东们没有选足法定的董事数额而出现空缺。凡董事被法庭宣布为精神不正常或定为重罪犯，董事会可宣布其职位空缺。

股东可在任何时间==选举董事以填补董事空缺。任何此种选举需经发行在外且具有选举权的股份的多数股东书面认可，因免职而出现的空缺不得照此填补。

任何董事均可向董事长、总经理、秘书或董事会递交书面辞职申请，辞职申请一递交即刻生效，除非授权书中明确写有以今后某一时间为生效期。如果生效日期为以后某一时间，辞职生效时可选举一继任董事以接替职位。董事会法定人数的减少不得成为免去任期未满的董事的理由。

第5款 免职

任何或所有董事均可无故被免职，只要此种免职是经发行在外且有投票权的股东多数赞同，并符合《马萨诸塞州公司法法典》第303条的规定。除《马萨诸塞州公司法法典》第302、303和304条规定的外，董事在董事任期未满之前不得被免职。

经持有已发行的任何种类股票最少10％股份的股东的提请，有关县的高级法院可以其具有欺诈或不诚实行为、严重滥用公司职权或斟酌权为由免去任何董事的职务，并可禁止任何此种被免职的董事在法院所规定的期限内重新当选。在此种诉讼中，公司可作为一方当事人。

第6款 会址

董事会的会址可在任何地方，即在或不在马萨诸塞州的，会址可在会议通知书中指明，如果会议通知书中没有指出会址或会议不用通知，即以公司总部或董事会随时作出的决议所指明的地址为会址。董事会可使用会议电话或类似通信设备召开会议，只要参加会议的所有董事都可相互通话。

第7款 董事会年会、定期会议和特别会议

董事会年会须紧接股东大会年会之后在同样的会址召开，不用另行通知。其他董事会定期会议在董事会随时决定的时间和地点举行。此种定期会议不用另行通知。

董事会特别会议可由董事长、总经理、副总经理、秘书或任何两名董事提请召开。董事会特别会议的召开须提前四（4）天用邮件通知，或提前四十八（48）小时专人投递或用电话通知。开会通知或撤销通知不必说明董事会特别会议的目的。

如果会议终止长达24小时以上，会议继续召开之前得向出席原会议的所有董事递交通知书，说明延期会议召开的时间和地点。

第8款 法定人数和董事会行为

董事会所有会议的法定人数为××，除非本章程本条规定作了修正。

根据《马萨诸塞州公司法法典》第310条（有关批准与一董事有重大经济利益关系的合同或交易的规定）以及第317条第5款规定（关于对董事的补偿的规定），在合法举行且与会董事达到法定人数的会议上由多数董事采取的行为或作出的决定应视为董事会决议。凡开会时与会者人数达到法定数目，即使有董事中途退席，会议仍可照常进行并决定事项，只要所采取的行为是经此种会议规定的法定人数的多数所同意。

出席会议的多数董事可决定让会议延期到另外时间和另外地点召开，不论出席此会议的人数是否达到法定人数。

第9款 放弃被通知权规定

任何董事会议所处理的事项，不论其是如何或在何地召开，均应被视为是与正常通知和召集并合法举行的会议所通过的事项一样有效，只要与会者达到法定人数，只要未到会的每一位董事在会前或会后都签署了一份放弃被通知权的文件，一份赞成召开此次会议的文件和一份认可会议记录的文件。所有此种放弃、赞成和认可文件都必须交公司登记存档或写在会议记录中。放弃被通知权或赞成会议召开的文件不必陈述开会目的。

第10款 不用开会所采取的行为

凡董事会即将规定或许可的行为，只要经全体董事集体或单独书面同意，即可不用开会而采取。此种同意书（集体或单独）必须同董事会会议事项记录一起存档。

此种经书面认可而采取的行为具有与董事一致投票赞成而采取的行为一样的效力。

第11款 报酬

董事本身不领取服务薪金，但董事会可通过决议，同意支付一笔合乎情理的费用作为董事参加例行或特别会议的报酬。本章程的任何规定都不得限制董事以其他身份为公司服务并由此得到报酬。特别或常务委员会成员可因参加会议而得到同样报酬。

第四条 高级职员

第1款 高级职员

公司高级职员包括总经理、一名副总经理、一名秘书和一名主管公司财务的财务主管。公司还可拥有其他一些头衔和责任由董事会所决定的高级职员。准许一人兼任数职。

第2款 选举

所有的公司高级职员都由董事会挑选并向董事会负责。

第3款 免职和辞职

任何高级职员均可随时被董事会免职，可说明或不说明理由。任何高级职员均可向董事会、公司总经理或秘书提交申请要求辞职。辞职申请书生效期为收到该申请书的当天或为辞职书中所写明的日期。高级职员的免职或辞职不得影响任何雇佣该职员的合同所规定的该职员或公司所享受的权利（如果有）。

第4款 总经理

总经理为公司主要行政官员和总管，必须听从董事会的决议和指挥，负责全面监督、领导和控制公司的业务和事务。他或她得主持所有的股东大会和董事会会议，依照职权，作为所有常设委员会的成员，包括常务委员会（如果有）在内，其具有公司总经理通常应当具有的总的行政管理权力和职责，且具有董事会或本公司章程随时规定的其他权力和职责。

第5款 副总经理

如总经理缺席或无法履行职责，按董事会所决定的排列顺序（如没有排名顺序，则由董事会指定），由副总经理总经理的一切职责，在总经理职责时，副总经理具有总经理所拥有的一切权力，同时得受到总经理所受到的一切限制。每位副总经理还必须履行董事会或本公司章程随时所规定的其他职责。

第6款 秘书

秘书负责在公司本部保存，或叫人保存董事会所有会议的记录。会议记录必须包括每次会议的时间和地点，不论其是例会或特==别会议，如果是特别会议，还应记载会议是如何召集或授权召开的；所发出的会议通知或所收到的放弃被通知权利的文书；出席会议的董事姓名；出席或出席会议的股份份额；以及会议议程说明。

秘书负责在公司本部或公司证券过户人办公室保存，或叫人保存股份登记簿，登记簿上记有股东的姓名和地址，每位股东所持股份的种类和数额，股权证发行的数额和日期，以及交还予以废止的股票的作废日期以及数量。

秘书负责在公司本部保存，在叫人保存公司章程的正本或一副本，其应为最新修订或改动并经秘书验证过的版本。

秘书负责送发根据法律或本章程规定应当予以通知的所有股东大会或董事会会议的通知书。

秘书负责掌管公司印章，并行使董事会或本章程随时赋予的其他权力和履行董事会或本章程随时规定的其他义务。

如秘书缺席或无法履行职责，如设有秘书助理，应按董事会确定的排列顺序（如无顺序之分，由董事会指派）由助理负责行使秘书的所有权力，秘书所受到的限制同样全部适用于秘书助理。秘书助理（如果有）还应行使董事会或本章程随时赋予的其他权力，并履行董事会或本章程随时规定的其他义务。

第7款 财务主管

财务主管是本公司的主要财务官员，负责保管或让人保管登记公司财产和业务的帐簿和记录，确保帐目完整无误。

财务主管负责以公司的名义将货币或其他贵重物品存放到董事会所指定的受托人处。他或她负责依照董事会的授权根据正当需要支付公司的资金；负责应总经理和董事会的要求，向其说明自己作为财务主管所履行的一切活动以及公司的财务状况；负责行使董事会或本章程随时赋予的其他权力，并履行董事会或本章程随时规定的其他义务。

如财务主管缺席或无法履行职责，如设有助理财务主管，应按董事会确定的排列顺序（如无顺序之分，由董事会指派）由助理财务主管负责履行秘书的所有职责，在活动中，助理拥有财务主管所拥有的一切权力，但也必须受到财务主管所受到的所有限制。助理财务主管（如果有）还应行使董事会或本章程随时赋予的其他权力，并履行董事会或本章程随时规定的其他义务。

第8款 报酬

本公司高级职员所领取的服务报酬由董事会决议决定。

第五条 常务委员会

第1款

根据达到法定人数的董事会会议多数票通过的决议，董事会可设立一个或多个委员会，每个委员会由2个或更多的董事组成，直接向董事会负责。任何此种委员会均可行使董事会决议规定范畴内的董事会的一切权力，下列事项除外：

a.按规定必须经股东或已售出股份股东同意的行为。

b.董事会或任何委员会的补缺。

c.决定董事参与董事会或任何委员会活动的报酬。

d.修正或废除公司章程或采用新的章程。

e.修正或废除董事会的决议，而该决议的条款明文规定不能由委员会修正或废除。

f.公司股民的分红，按董事会所决定的分配率或一个定期数额或在董事会所决定的价格范畴内进行分配的除外。

g.设立董事会其他委员会或任命那些委员会的委员。

第六条 公司档案和报告

第1款 股东检查

股票登记簿可在通常的业务时间内随时让股东或投票委托证书持有人进行检查或复印，此种检查或复印必须具有与该股东或投票委托证书持有人的利益相关的正当理由，且需向公司呈递书面申请。

公司帐簿、档案以及股东大会和董事会、委员会会议的记录均可在通常的业务时间且方便的时候接受股东或投票委托证书持有人的检查，此种检查必须具有与该股东或股票委托证书持有人的利益相关的正当理由，并需向公司呈递书面申请。

股东还有权在业务时间内任何方便的时候检查保存在公司本部的最新版本的公司章程的正本或副本。

第2款 董事检查

每位董事均有随时检查、复印一切或任何种类的帐簿、档案或文件以及随时检查公司国内外实物财产的绝对权利。此种检查可由董事亲自进行，也可由其人或律师进行。检查权包括复印权和摘录权。

第3款 检查书面档案权

凡属于本章规定检查范围内的任何档案如无书面形式，则不予接收检查，除非且直到公司出费用将此档案制作成书面形式。

第4款 放弃年度报告

在此特明确表示，如果本公司的股东不足100人，则放弃适用《马萨诸塞州公司法法典》第1501条有关对股东作年度报告的规定。此种放弃必须遵守各项法律规定，包括准许股东要求公司提供财务报告的《马萨诸塞州公司法法典》第1501条第3款。

第5款 合同及其他

董事会可授权任何一个或多个高级职员、任何一个人或多个人以公司的名义或代表公司缔结任何合同或签署任何文书，本公司章程另有规定的除外。如无董事会授权，任何高级职员、人或雇员都无权使公司受制于任何合同，或以公司信誉担保，或使公司承担任何目的或数额的责任。

第七条 公司人的补偿和保险

第1款 补偿

公司必须对公司董事和高级职员作最大限度的补偿，其不受《马萨诸塞州公司法法典》的限制。

第2款 保险

公司有权代表任何人投保（见《马萨诸塞州公司法法典》第317条规定）以防止任何因该人的职权或由于其地位而产生的责任，不论根据《马萨诸塞州公司法法典》第317条的规定公司是否有权补偿人以防止这种责任。

第八条 股份

第1款 股票

对全部缴清的股份公司可颁发股票。股票必须编号发行，必须公布最多股份持有人的姓名，他／她所拥有股份的数额、名称（如果有）以及种类或类别；股票上必须印发《马萨诸塞州公司法法典》任何可适用的条款所规定的说明或简介。

第2款 股份的转让

股票须交到秘书或公司证券过户人处，且有合法背书或附有充足表示继承、转让或授权转让的证据，公司秘书必须负责向有权得到股票的人发放新的股票废除旧股票并将股票过户记载到公司股票登记簿上。

第3款 登记日期

董事会可以确定一个时间作为登记日期，以决定股东是否可以得到股东大会召开通知或在大会上投票的权利，或决定股东是否有权得到==任何红利或分配，或享受任何分配的权利，或决定股东是否可就其他任何合法行为行使权利。确定的登记日期不得早于会议前六十（60）天，也不得晚于会议前（10）天，对于其他行为，则不得早于行为前六十（60）天登记。登记日期确定后，只有在登记日期登记的股东方可有权得到会议通知或投票，或得到红利、分配或享受分配的权利，或行使可行使的权利，不论登记日期之后是否会在公司登记簿上出现股份转让情况。

第九条 章程的修正

第1款 经股东修正

第2款 经董事会修正

根据股东通过、修正或废除章程的权利，董事会可通过、修正或废除任何章程，但变更董事法定人数的章程修正除外，董事会只有在股票发行前通过修正方可生效。

证明书

第8篇：董事长秘书职责范文

50家“2006金牌董秘”所处的上市公司中有34家已经或即将成为G股，占比68％，远远超过同期市场上42。6％的股改比例。G股公司在过去一年里更为周到和密集的投资者关系沟通，从一个方面印证了这种趋势。另外，通过多项财务指标的纵向和横向比较，我们发现，“2006金牌董秘”所处的上市公司业绩更优。成熟市场中良好的公司治理与市场表现的正面互动，也反映在本届“金牌董秘”的评选中。虽然上市规则及《公司法》明确董秘是高管人员，但我们的调查显示：在大部分上市公司中，如果董秘不兼任董事、副总或财务总监等有实权的高管职务，则很难做到责、权、利对等。不少董秘认为，全流通后市场对信息披露等投资者关系管理工作提出了更高要求，而权责错位将迫使他们承担更多难以预料的风险，解决之道应是职业化、市场化。

“新财富2006金牌董秘”新上榜30名，20人蝉联(见榜单)。两届“金牌董秘”榜单变动率为60％。在30位落榜者中，有12人已不再担任董秘职务或高管不再兼任董秘(其中7人升迁．另有5人退出高管名单)。

榜单变动率60％；G股公司占比近七成

进一步分析“金牌董秘”榜单变动情况，我们发现：截至2006年2月17日，在“金牌董秘”所在的50家上市公司中，已经实施股权分置改革的有27家，开始股改的1家，股东大会通过的1家，董事会预案的4家，再加上一直全流通的“方正科技(600601)”，这50家公司中有34家已经或即将成为G股，占比68％(图1)，远远超过同期市场上42．6％的股改比例。在这34家上市公司中有12家董秘蝉联“金牌”。34家上市公司的总股本占“金牌董秘”所在50家上市公司总股本的37％，总市值占比约39％，流通市值占比68％左右。

调查问卷显示，董事会秘书作为上市公司内部证券事务的“总管家”，外部证券事务的“总代表”，公司规范运作的“预警人”和“纠偏人”，在股权分置改革中责任重大，他们不但要与中介机构一起研究和设计方案，与主管部门、发起人股东、监管部门、交易所、登记结算公司、新闻媒体及各类投资者沟通、协调，更要负责股东大会的组织安排，信息披露等等。在此过程中，能力出众的董秘自然赢得各方的认可。

中小企业板入围率接近1／4

由于中小企业板自2004年6月25日才有第一家公司上市，所以，该板上市公司2006年始参与“金牌董秘”评选，符合条件的38位董秘在首轮200名人围名单中获选9人，他们分别来自“大族激光”(002008)、(‘传化股份”(002010)、“盾安环境”(002011)、“凯恩股份”(002012)、“霞客环保”(002015)、“东信和平”(002017)、“航天电器”(002025)、“七匹狼”(002029)和“苏泊尔”(002032)。最终，“七匹狼”、“苏泊尔”、“航天电器”三家的董秘获选“2006金牌董秘”。

以最终控制股东拥有上市公司的控制权是否超过20％为依据，在截至2006年2月的中小企业板上市公司中，民营企业占比八成以上。但家族经营和治理模式并未影响投资者对中小企业板上市公司董秘的判断。对参与“金牌董秘”投票的一些机构投资者和证券分析师的调查显示，对中小企业板上市公司董秘的印象普遍较好。在一些投资者眼中，尽管这些公司上市时间不长、企业规模不大，但董秘同样专业尽职，接待投资者还更为热情。上届“金牌董秘”评选中“民企上市公司董秘表现差强人意”的评价，并未反映这次上榜的中小企业板上市民企中。

公司业绩好，金牌“含金量”高

比较本届50名“金牌董秘”、另外150名入围董秘及上届“金牌董秘”所在上市公司的业绩，我们发现，“2006金牌董秘”所在上市公司在过去一年的业绩较“2005金牌董秘”所在上市公司更为出色，“金牌”与业绩关联度提高。

每股收益和净资产收益率更高

选取2005年第3季度每股收益均值和净资产收益率均值两个指标进行衡量，50家本届“金牌董秘”所在上市公司这两个指标的均值分别为0．4元和10．57％；150名“入围董秘”所在上市公司这两项的均值分别为0．2元和5．46％；50家上届“金牌董秘”所在上市公司这两项的均值分别为0．36元和8．51％。“2006金牌董秘”所在上市公司2005年第3季度每股收益均值分别比后两者高出0．2元和0．04元，净资产收益率分别比后两者高出5％和2％(表1)。

“金牌”指数跑赢大盘

我们以当选的50名“2006金牌董秘”所在上市公司作为成份股，以2001年1月2日为基期，以上证综指同期点位作为指数基点，制作“2006金牌50指数”，“2006入围150指数”和“2005金牌50指数”。上述三个指数与上证综指走势大致一致，且均整体跑羸大盘。其中，“2006金牌50指数”与“2005金牌50指数”自2003年以来一直优于“2006入围150指数”，且优势明显。“2006金牌50指数”与“2005金牌50指数”走势极为接近，在2005年以来的大部分时间里，“2006金牌50指数”一直略高于“2005金牌50指数”(图2)。

截至2005年12月30日，“2006金牌50指数”累

“金牌”与总市值正相关

我们还将50名“2006金牌董秘”按名次以10名为一档，划分5档对董秘所在上市公司的总市值进行了统计比较：前十名(第一档)董秘所在上市公司总市值之和名列第一，且优势突出，占50家上市公司总市值之和的67％，“2005金牌董秘”前十名所在上市公司的总市值占全部50家“金牌董秘”所在上市公司总市值62％，“金牌”有向大公司集中趋势(图4)。

“金牌”公司融资能力强

统计显示，“2006金牌董秘”所在上市公司上市以来融资总额达到1647．91亿元，占全部A、B股上市公司融资总额的17．5％，比150家“入围董秘”所在上市公司合计融资总额高出了52．6％。另外，“金牌董秘”所在上市公司平均融资次数达到2．3次，高于150家“入围董秘”所在上市公司0．43次。比较“2006金牌董秘”与“2005金牌董秘”所在上市公司的融资数据，我们发现，本届较上届融资总额高出了42．7％，但平均融资次数本届较上届减少了0．04次(表2、3)，反映出“2006金牌董秘”所在上市公司较上一届更强的融资能力。

“金牌”公司派现多

“2006金牌董秘”所在上市公司平均派现次数达5．94次，分别高出150家“入围董秘”所在上市公司及全部上市公司1．27次和2．19次。“2006金牌董

秘”所在上市公司派现融资比为54．2％，高出150家“入围董秘”所在上市公司0．4％，高出全部上市公司17％(表2、3)。

附文1

责权错位，“职业化”仍是惟一出路

虽然上市规则及最新修订的《公司法》已明确董秘是高管人员，但在大部分上市公司中，如果董秘不兼任董事、副总或财务总监等有实权的高管职务，则很难做到责、权、利对等。不少董秘认为，权责错位将使董秘承担一些难以预料的风险。在全流通后若能真正完全履行职责，董秘还需要更多职业化、市场化进展。

职责与权利错位现象依然严重

接受调查的董秘中，有63％的董秘认为其职责大于权利(其中18位董秘认为自己承担的责任远远大于权力)，与去年的调查相比(60％认为职责大于权利)，认为职责大于权利的董秘有上升趋势(图1)。

除了责权不对等，董秘往往还要承担一些难以预料的风险。据统计，2005年因违规而受到证监会、深交所和上交所处罚的上市公司共有57家，其中18位董秘可能因公司违规而被调整或撤换，还有3位董秘被证监会或交易所处分。

总体来说，董秘的内部生存环境仍不够理想，大部分大中型国有企业的董秘地位偏低，生存环境严峻；民营企业的市场化程度较高，董秘地位也略高；只有在公司内兼任董事、副总或财务负责人等实权高管职务的董秘，生存环境才相对较好。在《新财富》调查的本届董秘中，仅有31％兼职董事、副总等实权高管(图2)；“金牌董秘”中有16人同时在公司担任董事或副总以上职务，占比32％；兼任实权高管的人数较首届“金牌董秘”评选(23人)减少三成。另外，参与调查的全部董秘都配有助手：有3名以下助手的董秘占74％(其中，有1名助手的董秘最多，占比32％)；有3名以上助手的董秘占比26％(图3)。

调查显示，仅有19％的董秘能够获得上市公司给予的中长期期权激励，薪酬水平在公司高管层中处于中等或以下的达67％。大部分董秘对目前的薪酬水平表示“基本满意”，占比71％，“不满意”及“非常不满意”的董秘占比22％，另有7％的董秘对目前的薪酬水平“非常满意”。与去年调查的薪酬满意度(相应为70％、25％、5％)基本持平(图4)。

全流通对董秘素质提出更高要求

全流通后同股同利、同股同权，全体股东“风险共担、利益共享”，无疑将有利于企业法人治理结构的进一步完善和公司的规范运作。上市公司法人治理结构的完善和激励机制的建立必将使董秘的定位进一步明确。G股时代社会股东对公司的监管更加有力，大股东将更加关心上市公司的市值，公司将有可能在真正意义上承认董秘的职责和权限。90％以上的董秘在调研中认为，这将使他们有更大的空间进行投资者关系管理模式创新。比如，为了提升公司的市场形象，将更加重视媒体关系管理；此外，对国有控股上市公司的董秘而言，与国资委等相关政府监管机构沟通协调等政府资源管理也将提上议事日程。2005年6月和9月，国资委分别的《关于国有控股上市公司股权分置改革的指导意见》和《关于上市公司股权分置改革中国有股股权管理有关问题的通知》，对G股时代国有控股公司加强国有资产保值增值提出更高要求，这些都对董秘提出了新挑战。

投资者关系管理要求的提高以及并购力度和频率的加大，必将对董秘素质及工作能力提出更高要求。上市公司董秘除了需要更多地掌握公司经营状况、发展规划和相关法律、法规，主动、及时、准确地与投资者沟通，还需要熟悉和掌握更多投资者关系管理的技巧，比如危机公关等等。正如有的董秘在《新财富》调研中表示，合适的解决之道或许是“化压力为动力，工作中形成一个重心的转移，即从传统内部沟通为主转变为更加面向市场投资者，努力实现公司透明度的提高，在动态中把握内外部投资者关系的平衡”。

忧心职业风险，董秘盼市场化

董秘所从事的沟通、协调．平衡各方利益、矛盾的工作特点，使得董秘经常处于一方面既要承担相应的职责，另一方面又受到较多制约的尴尬境地。全流通后董秘在上市公司中的作用和地位将进一步显现，但同时亦带来更大的责任与压力。因此，如何实现权、责、利的科学平衡成为董秘最关注的问题。

许多董秘担心全流通后的职业风险。调研中过半数的董秘表示，“不排除一些上市公司试图通过非正常手段操纵二级市场股价，进而在二级市场获利的情况，这可能迫使董秘做出一些违背职业道德的事情，增加董秘工作的风险。此外，全流通后股权之争带来的董秘岗位的不稳定性也会加剧。”

调查显示，董秘期盼的理想生存环境是在全面考虑股东利益一致性基础上保持相对独立状态。这需要建立健全有效运行的公司法人治理结构，并用法律法规的形式确立董秘的职责与权限；另外，实现这一目标需要更积极地探索董秘职业的市场化之路。

“如果董秘这一岗位能够独立于企业，由监管部门或交易所作为一种派出岗位，协助上市公司做好日常规范运作及信息披露等工作，那么上市公司运作的规范性、透明度或将大大提高。”有董秘如此建言，“国内上市公司董秘聘任可以参照对董事的任免方式来进行，即：规定董秘的任期，非到任期满不得改聘、解聘(除非出现违法违纪)等。”还有的董秘认为，近年来实施的独立董事制度也可以借鉴；其他的建议还包括：采取董事会秘书注册制，实行职业认证制度，以逐步培育一个成熟的“董秘职业经理人”市场等等。

有董秘认为，应该把完善维权措施也列入推进董秘职业化进程的关键步骤之一。比如，英国公司法规定，非因正当原因而遭解聘的董事会秘书有权要求公司赔偿损失，而中国法律法规对此没有明确说明。可以借鉴该法，规定董事会秘书的损害赔偿请求权和设立董秘维权组织。

机械设备及银行业上市公司显著增加

“2006金牌董秘”所在上市公司的行业分布中，制造业以26家的压倒性优势居首；其中又以金属非金属类和机械设备仪表行业的上市公司为多(各有7家)；交通仓储运输业和信息技术继续分别以6家和4家居第二、三位；电力、房地产和金融行业的上市公司各有3家；批发和零售业上市公司有2家；采掘业、农林牧渔和社会服务业分别有1家上市公司(表4)。

分析两届“金牌董秘”所在上市公司行业分布的变动情况，我们发现，产生自制造业中的机械设备仪表行业以及金融保险行业的上市公司董秘增加最多(分别增加3位和2位)，特别值得一提的是，本次上榜的金融业3家上市公司董秘全部出自银行业，到目前为止内地上市银行一共5家，而且这3家上市银行董秘都名列前茅(G招行、浦发银行、G民生的董秘分别名列第2、3、7名)。

进一步研究这两个行业的阶表现：机械设备仪表行业截至2004年12月31日和2005年12月30日的“250日行业涨跌幅”分别为―19．93％和-12．1％；金融业截至2004年12月31日和2005年12月30日的“250日行业涨跌幅”分别为-17．36％和－4．5％，即两个行业在本届评选所处阶段的行业市场表现明显优于上一届同期的市场表现。

地域分布粤。沪最多；女性比例略有减少

本届“金牌董秘”所在上市公司的地区分布由去年的16个省市自治区扩大到20个，在上届广东、上海、北京、安徽、河南、湖北、江苏、山东、云南、浙江、广西、江西、辽宁、四川之外，新增了贵州、福建、甘肃、海南、吉林和重庆。广东依然是当选董秘最多的省份(11位)，这与广东是内地股票市场上市公司最多的省份不无关系，上海和北京与去年一样，分别以产生9位和5位“金牌董秘”位居第二和第三名(图5)。

“2006金牌董秘”有41名男性，9名女性，女性较上届(11人)有所减少，但总体上，“金牌董秘”男女性别比例基本仍维持4：1的比例(图6)。

附文2

“金牌”助益职业发展

接受《新财富》调查的近七成首届“金牌董秘”强调，当选提升了自己在该职业领域的知名度和信誉度，对个人职业发展产生了积极影响；另外，有八成董秘表示，获选“金牌董秘”对进一步开展工作也颇为有益。

追踪调查显示，5位首届“金牌董秘”在当选后，升任公司董事、副总经理、常务副总经理、甚至集团公司总经理等职(表)；11人获得奖励，包括公司所属证监局、证管办的通报表扬及所在公司给予的一次性奖金等。

在调查中，有八成董秘表示，当选“金牌董秘”对进一步开展工作也产生了不少有利影响。 获得投资者肯定。当选意味着董秘及公司开展的投资者关系管理工作得到了资本市场和投资者的认可，对公司在资本市场的形象有较大的提升作用。

提升在监管机构的形象。获选也有利于提升个人及公司在相关监管部门中的形象，一些还同时拥有H股的上市公司董秘表示，这种积极影响同样波及到H股公司及香港公司秘书公会。

提高公司重视程度。获选扩大了证券业务工作在公司内部的影响力，公司治理结构的改进和投资者关系管理工作得到了更多公司董事会和高管的理解及支持。

“2006金牌董秘”评选方法说明

“2006金牌董秘”评选历时5个半月，采取两轮投票方式：第一轮投票时间始于2005年10月，至2005年12月31日结束，由相关监管机构书面推荐结合个人投资者网络投票产生200名入围董秘(“深市”和“沪市”各100名)；第二轮由相关监管机构、机构投资者、证券分析师、个人投资者及财经媒体记者根据200名入围名单投票，截至时间为2006年2月10日，最后以一定权重汇总产生50名“金牌董秘”。

计票方法：受到监管机构推荐的上市公司董秘得1票，计100分，否则此项为零；基金经理、证券分析师、个人投资者、财经媒体记者的投票，以所得票数除以投票人之和为系数再乘以100计算。其中，相关监管机构的权重设置为0．3；基金经理和证券分析师的权重设置为0．2；个人投资者的权重设置为0．15；财经媒体记者的权重设置为0．15。

计算公式：

董秘总得分：监管机构得票数×100×O．3+(基金经理投票数／参与投票的基金经理总数)X100X0．2+(证券分析师投票数／参与投票的证券分析师总数)×100×O．2+(个人投资者投票数／参与投票的个人投资者总数)×100×0.15+(财经媒体记者投票数／参与投票的财经媒体记者总数)×100×0．15

第9篇：董事长秘书职责范文

新财富第十三届金牌董秘揭晓，在200位新鲜出炉的新财富金牌董秘中，女性有76人，占比达到38%，为历届评选的最高值。

与金牌女董秘的比例同步攀升的，还有她们的“含金量”。金牌女董秘在2015年的平均薪酬为42.2万元，虽然现金收入略低于境内所有上市公司女性董秘的43.5万元，但多达54.7%的金牌女董秘持有上市公司股权，远高于境内所有上市公司女性董秘29.9%的平均水平。

支撑起金牌女董秘沉甸甸的“含金量”的，是她们更高的学历和更深的资历。金牌女董秘中，研究生学历的比例占到了58.7%，高于境内所有上市公司女性董秘的42.6%（表1）。而从年龄上来对比，第十三届新财富金牌女董秘的平均年龄为43岁，年长境内所有上市公司女性董秘近10岁之多。

女性特质成就金牌董秘

作为上市公司高管，董秘职群中，闪动着一群靓丽的女性身影。据新财富统计，截至2017年2月28日，中国境内上市公司（包括A、B股）数量为3253家，其中822家上市公司的董秘为女性，女董秘的比例为25.3%。其中，70后的董秘占据了半壁江山，60后和80后的董秘各占约1/4的比重。位居高管，女董秘的平均年薪也高于普通的业女性，2015年，女性董秘的平均薪酬为43.5万元（表2）。

“女性的心比较细，在沟通协调上会比较有优势，会用更温和、更容易让人接受的方式去做沟通工作，特别是在男性领导比较多的企业，在男领导各自都有比较鲜明的主见时，女董秘能够充当缓和和剂的作用。”海王英特龙（08329.HK）董秘慕凌霞如此评价女性在董秘职位上的优势。

接受新财富专访的女董秘们普遍认为，性格特征是女性董秘的优势所在。女性董秘在性格上的张力、理解力和换位思考的方式会让她们在沟通协调，处理与监管机构、董事会、投资者的关系时更加圆融，而女性的耐心细致，也让她们在履行董秘职责之一的信息披露时，更细致，不容易出差错。

这一观点在第十三届新财富董秘的问卷调查中也得到了印证，在问及作为董秘，“最擅长处理何种职能”时，女性董秘选择“信息披露”、“内控管理”职能的比例要明显高于男性董秘。

在现阶段，最希望提高加强的素质方面，男性董秘选择“财务知识”、“法律知识”、“文案能力”、“新闻媒体协调能力”、“情商”的比例要显著高于女性董秘（表2）。而与文案、沟通协调、交流能力相关的素质，正好是女性在性格上的一些先发优势。同时， 93%的女性董秘拥有自己的董秘圈，比例也略高于男性董秘的87%。

或许正是因为这个原因，在新财富金牌董秘中，女性的占比要高于境内所有上市公司中女董秘的比例，而且金牌女董秘的比例呈逐年上升的趋势。与此同时，越来越多的女性董秘进入新财富董秘名人堂中。

自2010年设立“名人堂”，前四届一共只有三位女董秘进驻，而2014年至2017年，分别有2、3、4、2位女董秘进入新财富董秘名人堂。女性董秘在职业上越来越成功，也越来越受到公司和投资者的认可。

虽然女性董秘在职场上的价值越来越凸显，但女性董秘在薪酬上及职业晋升上与男性董秘尚存在一定的差距。

2015年，男性董秘的平均薪酬为47万元，高于女性董秘的43.5万元。2017新财富董秘调查显示男性董秘在“50万-300万”年薪水平的比例为45.4%，高于女性的39.7%；但在“30万-50万”这一水平上，女性董秘的比例要高于男性。

“在职场上，竞争非常激烈，作为女性，我们需要比男性更加努力，才能保持竞争力。”金一文化（002721）的董秘徐巍说。

多面手的基本素养

虽然女性性格上的特质能让女董秘在处理工作时更具优势，但董秘绝不是一份轻松的工作。

“董事会秘书是上市公司里非常重要的职能，是上市公司的窗口，也是公司的最后一道屏障，作为董秘，我希望能够给外界、监管层、投资者提供上市公司真实准确的信息，并且能够传递一个积极正面的形象。”腾邦国际（300178）董秘周小凤如是看待董秘这个职业。

“优秀的董事会秘书应该是个多面手：一要当好内当家，多维度提升信息披露质量；二要当好外当家，多渠道维护好投资者关系；三要当好参谋家，多方面促进公司做优做强。”这是由深交所推出的《董秘信息披露实用手册》对一名优秀董秘的定义，而手册本身 378页的厚度，就足以体现董秘工作量的巨大。

“这些年以来，我一直保持着早上8点上班，晚上9点半下班的作息，基本没有打破过。”已经在董秘职位上任职近7个年头的周小凤说：“我一周的工作相当于别人工作11天的”。

而在公司IPO或其他重大资本运作时，董秘的工作更加繁重。“公司IPO期间，每天要接八九十个电话，”徐巍说，“最忙的时候，三四天没有睡过觉，一直在熬夜加班。”博世科（300422）的董秘赵璇感叹道：“董秘是一份高强度、高节奏的工作。”

大部分董秘还在公司内身兼副职，分管公司战略经营部署，或衔接资本市场，利用资本平台为企业经营服务。“虽然是公司的董秘，但我也是副总经理和公司董事，其实我只有20%的工作是在做董秘的事情，70%的工作是负责公司的经营管理和资本运作。”周小凤指出。

由于身兼数职，专职董秘越来越少，董秘事务正越来越成为一项团队作业。董秘的工作非常繁重，团队的协作能够让工作更出色，也会给予董秘更多的时间去关注外部资讯及资本市场的动向。大多数女性董秘认为，团队协作更有利于自身的职业发展和公司的知识与职能传承。

周小凤自2006年加入腾邦国际，从公司法务做起，2008年成为公司董秘，继而又加入董事会，成为公司董事。在腾邦国际，她经历了IPO、公司战略转型、人才建设、投融资并购等一系列事件。在周小凤看来，她是与腾邦国际一起成长的，从最初董秘工作的紧张、不知所措，到如今的成熟应对。

“我希望腾邦能够更好，成为行业里有影响力的、能够基业长青的企业”，同时，她也希望自己能不断成长，经历不同的事情，成为更好的自己。

而正是基于对公司的热爱和工作上的付出，已练就多面手的周小凤连续四年获得新财富第十届至第十三届金牌董秘。徐巍连续两年获得新财富第十二届、十三届金牌董秘。1986出生的赵璇也在博世科任职仅满一年，首次取得参选资格，便获得了新财富第十三届金牌董秘。新财富金牌董秘的价值不断凸显。

职业在前，女性角色推后

与男性相比，高压、高强度、长时间的工作让女董秘在工作、家庭的平衡上更为艰难。

受访的女性董秘多数认为，负有更多的家庭责任，这是女性在职业上的弱势。“女董秘工作压力大，加班比较多，不加班的时候需要平衡好各种关系，因此对家庭会有比较多的影响，没有那么多时间去关注丈夫、孩子和父母”，在谈到女董秘在工作面临的不利因素时，慕凌霞说道。

这一方面，在第十三届新财富董秘调查问卷中也得到了佐证。在问及除董事会秘书外，是否还兼任其他职能时，男性董秘选择“是”的比例高于女性。无论是在兼任“财务工作”、“法律工作”、“行政工作”、“投融资工作”，还是“其他工作”上的比例，男性董秘均高于女性董秘。女性由于负有更多的家庭责任，因此在工作上可投入的时间和精力相对有限。

在处理工作与家庭的平衡上，不少女性董秘坦诚，因过多的精力投入到工作中，对家庭、丈夫和孩子抱有愧疚。如因为工作太忙，没有在孩子较小的时候培育好稳固的亲情，以至于无法形成融洽的亲子关系和良好沟通的氛围，导致孩子在青春期比同龄人更容易叛逆。

“我哥我嫂都是董秘，老婆是证代，都在董秘办工作。相对于男性，女董秘的压力会更大，家庭的属性会比较重。女董秘除了需承担男董秘该有的工作属性外，如拿捏好与监管层、内部股东和董事的微妙关系，还要照看小孩和老人，承担更多的家庭琐事；而且女董秘虽然所处的位置已经很高，但对自我还有较高的要求，很多女董秘还在不断地学习和进步，如参与EMBA的学习，我觉得她们挺不容易的。作为家人应该给予更多的支持和理解。”茂硕电源（002660）的董秘方吉槟从男性的角度如此评价女性董秘。

为了追求事业上的成功，女性董秘会在工作上投入更多的精力，从而会在结婚和生育这种女性可选择的权利上相对推迟。周小凤24岁就已经结婚，但在结婚10年后才要了自己的第一个宝宝。

而年轻一代的董秘，因为工作的压力和社会环境的变化，不管婚姻和生育，都有推迟的趋势。博世科董秘赵璇就直呼：“我就是很典型的例子，忙到没有时间结婚。”

赵璇毕业于北京工商大学，在北京一家公司经历了创业板IPO项目后，便毅然辞职回到家乡南宁，进入博世科，全程主导了博世科的IPO。2015年博世科上市，成为广西第一家创业板上市公司。“但行好事，莫问前程，是我的座右铭，我觉得年轻人应该了解自己想做什么，适合做什么，不要太看重利益，对实现自我价值和事业的追求，比利益更重要。”赵璇如此说道。

董秘在工作上的进取、知识上的更新和个人形象上的维持，也会让其觉得自己在身体和心理状态上更为年轻。金一文化的徐巍就觉得“在工作上的年轻进取心态，让自己在生活和心理状态上同样保持年轻。而对工作的热爱和领悟，也会让自己在工作之外的时间，更多地关爱朋友和家人”。