对公司管理制度的建议精选(九篇)

第1篇：对公司管理制度的建议范文

一、目前公司安全生产监督检查的方式方法和存在的问题

目前公司对基层的安全生产监督检查的方式主要有“周一上岗检查”、“动态检查”、“公司领导跟带班”、“安全质量标准化检查”和“安全生产体系检查”五种形式。检查的方式方法符合各项目部生产实际情况，夯实了各基层单位存在的安全隐患和管理基础，促进了公司各基层单位安全健康发展

结合项目部实际，针对会议研讨内容，提出自己的意见和建议如下：

1、公司各项监督检查、隐患排查方面：由于受客观条件限制，公司各项检查没有足够的时间全面了解和分析基层各单位整个安全管理流程中存在的问题。

2、对于公司“解剖麻雀”和“望闻问切”的检查方式表示赞同，并对具体操作提出如下建议：

⑴、建议公司领导实行“蹲点”监督制，监督过程要有公司分管领导负责，这样才能更好发现和解决问题。

⑵、由于各基层单位生产条件各具有特点，深入检查势必给基层单位带来相应的经济负担，尤其是“招待所”条件相差较大，对于这些公司要给予解决。

⑶、公司领导在“蹲点”过程中要参与监督项目部各项安全管理流程，从各基层单位的班前会、集体升入井、风险预控、安全确认和管理考核流程中发现问题，提出好的建议和改进方法。

⑷、公司要积极帮助项目部解决与所在矿方的主要矛盾和制约项目部的发展问题。

3、对于安全质量标准化创建的提高和安全生产体系建设的提升，如上所言，质量标准化创建要统一标准，实事求是，提出好的管理制度和管理方法并在基层各单位全面推广、共同提高。

安全生产体系建设考核虽然有细致的考核标准，各基层单位的安全生产体系建设发展参差不齐，建议公司针对考核标准和先进单位的做法，制定统一的流程和操作方式方法。公司有必要制定相应要素的课件，划分要素组织专项培训，提高安全生产体系建设参与人员的整体素质。统一、规范安全体系建设资料。

4、对于如何控制各类事故的发生，实现安全生产建议如下：

⑴对于控制重特大事故，要从技术上保障安全，做到技术先行，严格制定各项技术措施，积极与矿方技术科与地质科联系，对各施工地点的地质构造深入了解，并完善各项技术措施。对存在水患、防突、瓦斯、顶板隐患的特殊地段要制定专项措施，从源头上杜绝重特大事故发生。

⑵要规范职工行为，将风险预控、安全确认贯穿到整个施工程序当中。公司应制定新的适合本单位的隐患和三违分级标准，不能盲目按照矿方制度。

⑶对于控制轻微伤事故要加强安全培训，建立公司自上而下系统的培训监督和考核制度。

5、从“只有不到位的管理，没有抓不好的安全” 、“从零开始，向零奋进”；从安全质量标准化建设到学习神华再到安全体系建设，都没有从根本上找到适合自身实际的安全管理理念和工作方法。建议公司结合各专业实际，提炼适合自身特点的安全管理理念和安全管理文化。

第2篇：对公司管理制度的建议范文

    一、江苏法院司法建议工作的基本情况

    近年来,江苏法院在认真履行司法审判职责的同时,积极延伸审判职能作用,密切关注司法审判领域中反映出的有关管理体制、公共政策、经济发展、社会稳定等方面存在的问题,及时提出司法建议,实现了审判工作与经济社会的良性互动,有力的推动了社会管理创新。

    根据有关法律规定和最高法院关于加强司法建议工作的文件精神,江苏省高院于2010年10月8日了《关于进一步加强和规范全省法院司法建议工作的意见》(以下简称《意见》),使得司法建议工作在开展过程中有章可依,有据可循。与此同时,江苏法院在司法建议工作的规范化、制度化方面进行了积极的探索。例如,全省行政审判工作注重司法建议的规范性管理:完善启动机制,杜绝“一判了之”;完善制作机制,力求“一建中的”;完善回访机制,防止“一纸空文”;完善规范机制,确保“一以贯之”。〔2〕扬州中院将司法建议工作列入全市法院年度工作计划和部门岗位目标考核,形成了领导有要求、部门有规划、审判人员有职责的上下联动格局。徐州中院设定最低司法建议工作量,要求各基层法院、中院各部门每年发送司法建议的数量不低于办结案件数量的1%。盐城中院连续2年组织开展全市法院优秀司法建议评比活动,并将评出的优秀司法建议汇编成册,这样既激发法官创作优秀司法建议的热情,又通过定期的遴选、梳理和编纂,将全市优秀司法建议成果巩固下来,既便于使用时检索,更利于他人写作时参鉴。

    2010年和2011年,江苏法院分别发出司法建议2980件和2657件,相对于2007年至2009年的651件、1037件和1552件,有了较大幅度的提高,这也从一个侧面说明全省法院和广大法官对司法建议工作的重要性有了更加充分的认识,司法建议工作在人民法院整体工作中被摆上了应有的位置。从司法建议工作的效果来看,近几年,省法院报送的新型毒品制售消费向农村渗透以及一些企业因职工集体离职导致生产经营受影响、一些民营担保公司违规经营等三则情况反映,中央领导作出批示。向省委、省政府报送的《关于妥善处理拆迁群体纠纷的情况报告》、《关于当前宏观经济形势下涉诉矛盾突出问题的调查报告》等,省委、省政府主要领导和分管领导作出批示,要求有关方面加强分析研判,提出应对措施。全省法院范围内涌现出一批高质量的司法建议,有相当数量的司法建议为被建议单位采纳并采取了改进工作的措施,还有不少司法建议受到当地党政主要领导的批示肯定,转化为完善社会管理的制度规范。例如,常州中院就审判工作反映出的有关解决困难企业、房屋拆迁行政裁决、私企老板弃企引发群体性纠纷、加强企业商业秘密保护等方面的问题,多次向市委市政府建言献策,市委主要领导均作出批示,要求有关方面予以落实。

    与此同时,司法建议工作还存在一些不容忽视的问题。比如,司法建议工作的发展态势不够平衡,少数法院和法官对于开展司法建议工作的积极性和主动性不高;司法建议的制作水平参差不齐,个别司法建议存在问题找不准、原因说不透、对策提不好的现象,还有一些司法建议格式不规范;司法建议的反馈和采纳情况还不太理想,一些司法建议发出后“石沉大海,杳无音信”,司法建议工作的社会认同度有待努力提高。

    二、司法建议制度的要素考察

    司法建议是一项极具中国特色的制度,集中体现了司法机关的司法外职能。〔3〕根据我国现行法律规定,司法建议是适用领域极为有限的,为保障诉讼程序、督促裁判顺利执行而采取的一种间接性、无直接强制力的措施。〔4〕但在司法实践中,司法建议作为审判权延伸的方式和国家治理系统的一部分,呈现着与法律规定迥然不同的功能样态,也由此要求我们从实证出发,研究构成司法建议制度的各种要素。

    (一)类型

    根据《意见》,在审判、执行和办理涉诉信访案件过程中,发现有下列情形之一的,应当提出司法建议:1.对可能影响经济社会发展大局的某一类倾向性问题,需要积极加以应对的;2.存在严重影响社会稳定的隐患,可能引发群体性事件,需要做好处置预案的;3.对涉及劳动者权益、消费者权益等民生问题保护不力,需要有关单位和部门强化措施,加以改进的;4.发现国家机关、企事业单位和其他社会组织在管理体制、规章制度、工作方法等方面违反法律法规、规章或者有关政策,或者存在重大漏洞的;5.存在《民事诉讼法》规定的有义务协助调查、执行的单位拒绝或妨碍人民法院调查、执行等行为或《行政诉讼法》规定的行政机关拒绝履行判决、裁定的行为,需要给予相关责任人员组织处理或纪律处分的;6.发现涉嫌违法或犯罪的行为而没有被查处的;7.诉讼程序结束后,当事人之间的纠纷尚未彻底解决,需要有关部门继续处理的;8.其他有必要提出司法建议的情形。为了理解和把握上的方便,对上述8种情形可以作适当的类型化整理。大致有两种分类,一种是根据指向内容,将司法建议区分为三类,分别是:个案建议、类案建议与宏观性建议。个案建议一般主要针对在审理或执行过程中发现的有关单位在制度管理等方面的漏洞,从个案角度提出改进建议,强调司法建议的整改功能。类案、宏观建议则针对某一时期的或是某一类案件反映出的普遍性、群体性或是倾向性问题,从全局的角度向当地的党委、政府以及相关职能部门提出系统预防、化解问题的建议,更侧重于强调司法建议的指引功能和服务经济社会发展大局的职能。另一种是从制作缘由的角度,将司法建议划分为四类,分别是:预见防范型、纠正改错型、沟通协调型、宏观综合型。

    实际上,这两种分类标准是相互交叉的,个案和类案建议既可以是预见防范型,也可以是纠正改错型或沟通协调型。以下予以例证。

    1.个案建议(纠正改错型)。 2009年,南京中院在审查美国某国际贸易公司申请承认新加坡国际仲裁中心2007年第034号裁决一案中,发现我省外贸企业在不了解外国法律和境外仲裁机构的情况下,采用国外客户提供的格式条款与之签订合同,致使发生争议时适用国外法律和境外仲裁而遭受严重经济损失。针对这一情况,南京中院及时向省外经贸厅及相关外贸企业发出了司法建议,建议外贸企业在签订合同时,应注意加强对合同条款的审查,审慎选择和确定争议解决条款和法律适用条款。同时,在发生争议后,要积极应对,依法维权,重视争议的处理。省外经贸厅对南京中院的司法建议高度重视,专门致函感谢,并通过网络、信息简报等形式将司法建议及时批转给全省外贸企业,要求各外贸企业认真学习,汲取教训,加强对格式合同的审查。

    2.个案建议(沟通协调型)。宿迁中院在审理该市某气体制造有限公司(下称气体公司)诉市政府颁发国有土地使用权证行政纠纷案件中,发现被诉行政行为存在重大瑕疵,但涉诉土地使用权已出让给某房地产公司开发建设,该房地产开发项目已经完成大半,建成房屋已经出售,一旦法院判决撤销该土地颁证行为,必将引发一系列矛盾纠纷,影响社会和谐稳定。为此,宿迁中院在详细剖析被诉具体行政行为存在问题的基础上,于2010年12月15日向宿迁市政府发出化解该起行政纠纷的专项司法建议。此司法建议主要包含案件的基本情况、原告主要诉讼主张、审判所发现的主要问题及协调化解行政纠纷的建议四项内容。宿迁市政府对此非常重视,市政府主要领导批示责成市政府法制办牵头,会同有关部门按照法院的建议全力做好案件协调化解工作。经过长达3个多月的反复协商,最终促成房地产公司与气体公司签订了厂房收购协议,市国土资源局依法注销了气体公司所持有的国有土地使用权证,气体公司自愿向宿迁中院申请撤回对宿迁市政府的行政诉讼,该案得以圆满解决。

    3.类案建议(纠正改错型)。南京市玄武区法院从2010年前三季度审理的涉及某运输公司的26起道路交通事故损害赔偿纠纷案件中,发现该公司驾驶员在驾驶公交车或出租车从事公共运输过程中,存在乘客尚未完全下车时就关闭车门以致车门夹到乘客导致乘客受伤的情况,还存在与前车未保持安全距离导致与前车追尾、急刹车及急启动导致乘客摔倒、出租车停车下客时车门碰伤行人等现象。这些不规范的驾驶行为,不仅侵犯了他人的身体健康权,损害了该公司的公共服务形象,同时还容易破坏正常的公共交通秩序。为此,2010年9月16日,玄武法院发出司法建议,建议该公司建立合理的考核制度,进一步加大对驾驶员公众责任意识、安全驾驶意识、遵守交通法规意识的教育和培训,加强对驾驶员的心理疏导。 2010年12月2日,该公司作出书面回复,并根据法院的建议,对现行的安全管理制度作出了相应地调整和完善。

    4.类案建议(预见防范型)。徐州市从事钢模、钢管等建筑材料租赁的个体工商户业主比较多的集中在云龙区。近年来,云龙法院审理的建筑材料租赁合同纠纷案件呈逐年上升趋势,案件数量已占该院商事案件量的10%。由于这类案件进入执行后执行到位率偏低,部分业主的合法权益得不到维护,影响了该行业的健康发展。为此,云龙法院对钢模、钢管等建筑材料租赁合同纠纷案件存在的典型问题和共性问题进行了梳理分析,及时向相关行业协会和广大租赁业主发送了司法建议。司法建议从完善租赁合同、加强对承租人身份的审查、发挥租赁行业协会作用等多个方面,对进一步规范钢模租赁行为、预防钢模租赁纠纷,提出了有针对性的措施,收到了一定成效。截至目前,该院受理的建筑材料租赁合同纠纷案件数较同期有所减少。

第3篇：对公司管理制度的建议范文

[关键词]母子公司 管理体制财务总监委派

国有或国有控股企业集团(公司)(简称国有企业)建立母子公司体制的目的是:确立母公司对子公司的出资关系,建立资本联结纽带,完善企业集团功能;规范母子公司的权利、义务关系,充分发挥企业集团的整体优势;促使集团内成员企业进行公司制改造,加快建立现代企业制度;培育多元投资主体,优化国有资本结构,促进国有企业战略性改组。

从现代企业的运行要素来说,不外乎“产、供、销、人、财、物”六大方面,最终可以浓缩为“人”和“财”两大关键要素(“人”―生产力;“财”―资产、资金,是生产关系),可以说,现代企业管理的核心之一是财务管理。

1突破点和立足点¬――实行财务总监委派制

纵观国有企业的内部管理机制,笔者认为,财务管理作为企业管理核心的地位还不突出,不能真正管理到位。追根溯源,在于缺乏机制上的保障和督促,这是管理体制的“缺失点”。而这个“缺失点”也正是改革的突破点和立足点,鉴于此,我们建议对子公司(二级公司)实行财务总监委派制。以下,分别从主要做法、管理方式和岗位职责三个方面,谈谈对实行财务总监委派制的设想:

1.1 主要做法

总公司以资产所有者的身份向子公司委派财务总监,代表母公司对子公司实施财务管理和监督职能。财务总监由总公司聘任和委派,实行垂直管理,并进入子公司领导班子决策层。

1.2 管理方式

财务总监纳入总公司财务部门的人员编制,实行双重管理、双重负责制:一方面,作为母公司对子公司的监督代表,发挥财务管理和监督职能;另一方面,作为子公司财务、审计、投资等专业部门的分管领导,参与子公司财务活动的决策、执行、控制、监督等全过程管理,担当子公司法人代表的财务助手。

图1是实行财务总监委派后的子公司组织结构示意。

1.3 岗位职责

在母子公司体制下,财务总监应发挥监督、服务和桥梁的作用,其主要职责有:审核联签会计报表,确保信息真实可靠;审核重大收支项目,防范抵御财经风险;参与对外投资论证,规范投资决策管理;纠正违规操作事项,加强成本费用控制;指导内部审计工作,强化内部监督管理;辅导培训财会人员,提高人员队伍素质;等等。

财务总监应以《会计法》以及有关财经法律、规章为依据,督促被委派单位做好财务管理和会计核算工作;对被委派单位贯彻执行财经法律法规、实行资产经营责任制、国有资产保值增值、单位领导人经营业绩等情况进行监督,并承担相应的监督责任。

2实行财务总监委派制的预期成效

2.1 参与决策,突出事前控制

母公司通过对子公司委派财务总监,直接介入其经营管理决策事务,不仅缩短了母子公司间信息沟通的时间,提高了信息决策的价值和效率;而且强化了母公司对子公司的财务控制和决策监督,促使母公司的管理政策、管理目标以及制度章程得以严格遵守和贯彻落实。同时,通过财务总监对子公司决策管理过程的直接介入,强化事前控制,充分施展其财务专业特长,实现经营与理财的相互结合,这对于提高子公司经营者决策管理的正确性和高效率性具有积极作用。

2.2 制衡权力,完善约束机制

实行财务总监委派制,一方面,完善了子公司内部的权力制衡体系,使子公司法人代表、分管领导、财务总监、纪检组长之间从多重角度构建稳定的“三角型”权利制衡模式;另一方面,完善了母公司对子公司的“直线型”权力制约体系,使母公司能够从子公司法人代表、委派的财务总监、纪检组长多重渠道了解其经营管理情况,更及时更准确地获取子公司真实可靠的经营管理信息。从多角度、多方位建立有效的权力约束机制,增强母公司的控制力,完善集团公司的内部治理结构。

2.3 强化监督,健全监管体系

财务总监委派制的实施,可以较大程度地弥补在权力下放情况下,子公司产权主体虚位以及监督机制乏力的缺陷,这对于规范子公司经营者的行为,使之在追求子公司局部利益的过程中,切实维护和保障母公司产权整体利益最大化目标的实现。结合垂直管理体系,对于母公司来说,财务总监岗位的设置增加了一条对子公司及时实施有效监管的渠道,从而在多个纬度上对子公司进行监督,有助于完善全方位、多层次的监管体系,形成监督合力。

2.4 自我协调,促进良性循环

通过增设财务总监岗位并实行委派制,构建一个严密和完整的集团内部管理体系,它是一个分权制衡并具有自我协调机制的有机体。一方面,它完善了财务人员的保护机制和晋升机制,形成有效激励;另一方面,它将原本已经成熟完备但相对封闭的财务管理体系与整个企业集团管理体系有机结合起来,用财务管理“小循环”带动企业管理“大循环”的发展,以“小”促“大”,促进管理的良性循环。

3实行财务总监委派后需要完善的几个重要环节

3.1 完善督促机制

没有得到有效的执行,再好再完备的制度也仅是“纸上谈兵”。要完善督促机制,有效地执行和落实制度,关键要做好以下两点:

3.1.1 加强责任追究

重点从同级审计责任追究制度和纪检监察责任追究制度两大方面着手。一方面,要合理划分每一个层次、每一个部门、每一个岗位的主要责任和次要责任,并分清其中的直接责任和连带责任;另一方面,要有配套的惩戒措施,进行相应责任的追究。

3.1.2 加强绩效考核

绩效考核对于企业管理的重要性毋庸置疑,有效的绩效考核是“指挥棒”和“冲锋号”,引领企业不断前进。绩效考核要切合企业的实际情况,稳步推进,持续改良。重点把握好几个关键因素:考核的组织保障、考核的实施步骤、考核结果的合理应用以及绩效沟通等等。

3.2 完善垂直监管体系

财务总监委派制以财务管理为主线,强化了母公司对子公司的财务管理和控制。作为“三角型”监管体系中的重要一“角”,纪检监察的作用不容忽视。对此,我们认为有必要建立纪检监察垂直管理体系,从廉政建设和纪律监督两大方面强化监管。财务监管和纪检监察可实行两级垂直管理,第一层次由母公司对子公司委派财务总监和纪检组长,第二层次由子公司对分公司委派财务主管和纪检专员。

财务总监委派制和纪检监察垂直管理二者互为犄角,确保母公司及时有效地行使对子公司的决策权、知情权和监督权。

3.3 完善班子成员的责、权、利

委派的财务总监的首要职责是做好子公司法人代表的财务助手,其次才是母公司的决策代表和监督代表。因而,可以实行财务“一枝笔”制度,由子公司法人代表对本单位的财务开支负总责任。此外,作为母公司的监督代表,财务总监可以对子公司其他班子成员的费用开支行使审核权。

3.4 完善班子成员议事规则

通过完善子公司班子成员议事规则,强化管理决策事务的事前控制,促进管理的科学化和民主化,提高决策的准确性和可行性。领导班子议事会议应当形成会议记录(纪要),并经出席会议的班子成员、记录人签名确认;领导班子的决议若违反法律、行政法规或者公司章程等,致使公司遭受严重损失的,参与决议的班子成员必须承担相应责任;但经证明在表决时曾表明异议并记录于会议记录(纪要)的,该成员可以免除责任(参照《公司法》股份公司董事会议事规则中的免责条款)。

3.5 建立内部监督委员会制度

内部监督委员会由公司的投资、财务、审计、纪检监察等职能部门的有关人员组成,参与生产经营、基建投资、大宗物品采购、大额资金使用、人事用工等重大事项的全过程管理。对企业在经营和管理工作中落实有关法规、政策和规章制度的情况实行监督,以推进企务、政务公开,强化企业的制度化、规范化、科学化管理,维护企业持续、稳定、健康发展。

内部管理监督委员会对子公司领导集体负责,由委派的财务总监和纪检组长共同分管。

3.6 重视外部审计的作用

外部独立审计是当今世界成熟市场经济国家普遍采取的监管手段之一,是对企业内部监督体系的再监督。一方面,外部审计作为独立中介机构,能够对企业的经营管理情况作出相对客观的评价,可以为母公司提供子公司的真实会计信息;另一方面,通过合理运用外部审计出具的管理建议书,可以在一定程度上对行业管理制度的建设起到推进和规范作用。

财务总监、纪检组长的委派和垂直管理,集权与分权统分结合,实现了现代企业管理“点”―“线”―“面”的有机结合。

参考文献:

[1] 国家体政委关于企业集团建立母子公司体制的指导意见. 体改生[l998]27号文.

[2] 国有大中型企业建立现代企业制度和加强管理的基本规范(试行). 国务院办公厅[2000]64号, 2000年9月28日施行.

第4篇：对公司管理制度的建议范文

关键词：上市公司 子公司 管理 控制

一、在子公司管理中存在的风险

（一）组织架构设置不当风险

子公司未完善组织架构，未能明确经营班子、各职能或业务部门的职责，可能导致工作扯皮、效率低下等。

（二）制度体系建设不健全风险

子公司未健全内部控制制度体系，未规范不相容岗位的职责设置，未能明确经营班子、各职能或业务部门、各岗位的职责，未能规范各项业务、事项的审批流程，可能导致舞弊、工作扯皮、效率低下等。

（三）经营行为违规风险

子公司超越业务范围或审批权限从事相关交易或事项，可能给子公司造成投资失败、法律诉讼和资产损失。

（四）经营决策不当风险

母公司向子公司委派的人员不恰当，未能根据市场的变化及时地做出正确的判断，可能造成子公司经营损失。

（五）信息披露不当风险

子公司违反国家法律法规及母公司《信息披露管理制度》的相关规定进行信息披露，可能造成母公司因信息披露不真实、不及时而受到相关监管机构处罚。

（六）财务信息失实风险

子公司财务核算办法的制定和执行不正确，可能导致母公司的合并财务报表信息不准确，从而使母公司、合并财务报表各使用者决策失误或母公司面临法律诉讼。

二、控制和防范子公司管理风险的对策

（一）子公司应当按照《公司法》的要求完善法人治理机构

子公司应当按照《公司法》的要求完善法人治理结构，建立董事会和监事会，母公司应当向子公司委派董事会和监事会成员。董事会是子公司的最高权力机构，负责审批子公司的管理制度、组织架构，听取子公司的年度工作报告，审议子公司的财务预算、重大人事任免和重大经营行为。

（二）子公司应当按照《公司法》、《内部控制基本规范》及其指引的要求建立健全内部控制制度体系

母公司应当按照《公司法》的要求审议子公司的章程，章程中应当明确母公司的责、权、利，明确子公司董事会、监事会、总经理等的职责和议事规则。子公司应当按照《内部控制基本规范》及其指引的要求和章程的规定建立内部控制制度体系，制度应当明确经营班子、各职能或业务部门、各岗位的职责，明晰各项业务、事项的审批流程。

（三）母公司应当建立对子公司的董事、监事、总经理、财务负责人等人员的委派制度

母公司应当向子公司委派董事会和监事会成员，子公司董事和监事的任期一般为三年，可以连选连任。母公司应当通过子公司的董事会审议子公司总经理和财务责任人的人事任免，子公司总经理和财务责任人的任期一般为三年，可以连选连任。根据子公司总经理和财务负责人的工作勤勉情况，母公司有权提请子公司的董事会任命、续聘、撤消子公司总经理和财务负责人的职务。

（四）子公司战略规划和年度财务预算应当符合母公司的要求，应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施

根据母公司的战略规划，子公司应当对市场进行剖析，结合其业务特点和优势编制战略规划，子公司的战略规划应当符合母公司战略规划的要求，应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施。根据母公司年度财务预算编制工作的要求，子公司应当对下一年度的经营情况进行分析和预测，编制年度财务预算并提交母公司审批。根据子公司的年度财务预算，母公司结合其经营情况汇总编制年度财务预算并提交董事会审议。母公司根据董事会的意见分解年度财务预算指标并向子公司下达，子公司根据母公司下达的年度财务预算指标重新修订年度财务预算并提交董事会审议，子公司的年度财务预算应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施。

（五）子公司的重大经营行为应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施

在子公司章程和制度中应当明确规定子公司的重大经营行为须经母公司审批，子公司发生重大经营行为时应当及时向母公司报送相关审批资料，母公司应当按照其章程和制度的规定分别报股东大会、董事会或总经理审批，子公司的重大经营行为应当经母公司审批后提交子公司董事会审议通过方可实施。

（六）子公司会计区间、会计政策和会计报表的内容应当符合母公司的统一要求

为了提高母公司合并财务报表数据的准确性和编制工作的效率，母公司应当统一子公司的会计区间、会计政策和会计报表，母公司应当根据子公司的财务报表数据编制其合并财务报表，经董事会审批后对外披露或向相关监管机构报送。

（七）母公司建立子公司总经理的经营业绩考核制度和奖惩机制

母公司建立子公司总经理的经营业绩考核制度和奖惩机制，每年年初母公司应当向子公司总经理下达经营业绩考核指标，应与子公司总经理签订年度经营责任状。次年年初母公司应当组建业绩考核小组，业绩考核小组成员由人力资源、技术、财务、纪检等部门人员组成，业绩考核小组应当客观、公平、公正地对子公司总经理上一年度的经营业绩进行评价，该考核结果应与子公司总经理的薪酬挂钩。

（八）母公司组建内部审计部门，对子公司的财务收支情况和内部控制制度执行情况进行审计监督

母公司应当组建内部审计部门，内部审计部门人员应当具备相关的专业知识和能力，内部审计部门应当具备独立性、权威性和专业性，应当客观、公平、公正地对子公司的财务收支情况和内部控制制度执行情况进行评价并出具专项报告。

第5篇：对公司管理制度的建议范文

一、主要工作和成果经验

（一）积极推进“三策”、“三线”、“三项工程”，贯彻落实党风廉政建设责任制，不断完善惩防体系建设

 年初，我司领导班子成员认真学习和深刻领会集团反腐倡廉建设工作会议精神。党委、纪委及时组织召开由领导班子成员、各部室负责人和各支部纪检委员参加的公司反腐倡廉年度工作会议，认真传达集团会议精神，总结和部署全年反腐倡廉建设各项工作。

 贯彻落实党风廉政建设责任制是公司反腐倡廉建设的核心工作。我司党委、纪委本着“坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的方针，将“三策”、“三线”、“三项工程”的反腐倡廉总体思路纳入《党风廉政建设责任书》中，并将其与公司《经营管理目标责任书》同部署、同落实、同检查，同考核。      

 我司党政一把手认真履行党风廉政建设主要责任人的政治责任，做到对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。班子其他成员按照分工，在抓好业务和管理的同时，也认真抓好分管单位的党风廉政建设工作。

我司纪委充分发挥纪检监察部门的作用，将纪检监察工作融入到经营管理各项重点工作中。年内，结合反腐倡廉建设领域管理提升和“基层行”活动，认真对照责任书要求，就责任制落实情况进行了全面自查，并对京内外法人单位党风廉政建设责任制的工作机制建立、制度建设和考核评价等情况进行了重点抽查。烟轴公司作为京外重点法人单位，成立了党风廉政建设领导小组，总经理与班子其他成员签订了责任书。通过责任书的层层签订，确保了公司反腐倡廉任务、目标、责任的分解和落实。

（二）结合党的群众路线教育实践活动，深入开展理想信念、职业道德、廉洁从业等宣传警示教育  

我司党委、纪委一贯重视反腐倡廉宣传教育工作，采取将日常宣传教育与年度重点专题活动密切结合的方式，围绕着理想信念、职业道德、廉洁从业等内容，组织开展了多种形式的宣传警示和教育活动。

结合党的群众路线教育实践活动，公司党委召开了4次理论中心组专题学习会议，组织班子全体成员集中学习了《论群众路线》、《厉行节约 反对浪费》和《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》。纪检室作为活动工作小组成员单位之一，从文件选编中选取了习主席在中纪委二次全会上关于反腐倡廉建设的重要讲话，进行了专题宣讲。会上大家积极发言，畅谈感想，交流体会。在纠正“四风”活动中，我司领导按照分工的联系点，分别举办了22场座谈会，征求职工群众对公司班子作风建设的意见。针对职工提出的意见，党委还专门组织召开了专题会，逐条梳理，认真查摆，开展批评与自我批评并提出了具体的改进措施。

年内，我司纪委按照集团的统一部署，组织全体干部员工开展了“倡廉洁，树新风”公益广告观看活动，活动结束时征集到观后感16篇；我司还利用办公区橱窗，及时宣传党的十八大和集团反腐倡廉工作会议精神，开展以廉洁自律为主题的反腐倡廉宣传教育；在反腐倡廉宣教月活动期间，公司纪委组织领导班子、中层干部、重点岗位人员和各支部纪检委员，一同观看了反腐倡廉宣传教育片《失德之害—领导干部从政道德警示录》。通过片中列举和剖析的多个典型案例，大家受到了一次很好的廉洁警示教育。

我司一贯注重利用新员工入职、干部提职和党员发展的关键时机，进行廉洁警示教育。今年，纪检室仍将职业道德和廉洁从业作为年度新员工职业化塑造培训活动的重要内容，举办了专题讲座和培训，并现场发放《员工违纪处分暂行办法》手册；年内公司主管领导和纪检室人员分别与3名提职干部和9名预备党员进行了廉洁谈话。

通过上述一系列学习、宣传、教育活动，进一步强化了领导干部的宗旨意识，加深了领导干部在新形势下对于贯彻落实中央“八项规定”、纠正“四风”以及加强反腐倡廉建设重要性的认识。

（三）贯彻落实中央“八项规定”精神，开展制度建设，加强监督检查，建立长效机制

中央“八项规定”出台后，我司党政领导高度重视，认真按照集团统一部署，扎实推进并贯彻落实。年初，公司将贯彻落实中央“八项规定”、改进工作作风、改进文风会风等具体内容写入《党风廉政建设责任书》。

公司从制度建设入手，按照中央“八项规定”的具体要求，结合公司经营管理实际，制、修订了一系列配套的规章制度共7项，包括：《中机公司党委党务公开工作实施方案》、《中机公司党委和领导班子关于进一步改进工作作风密切联系群众的具体措施 》、《中机公司领导班子成员职务消费管理暂行办法》、《中机公司二级企业负责人职务消费管理办法》、《领导接待日制度》、《职工帮扶制度》和《公务用车管理暂行规定》。上述规章制度的出台，为贯彻落实“八项规定”，建立长效机制奠定了良好基础。

在开展“八项规定”效能监察工作中，我司成立了由党委书记担任组长的专项监督检查工作领导小组。领导小组制定并了《中机公司开展“八项规定”贯彻落实监督检查工作实施方案》，从指导思想、基本原则、组织领导、工作安排和工作要求等方面做出明确规定，并按照方案要求组织各单位进行认真检查，逐条进行自查并填报了自查表。我司党政领导班子结合实际，把“八项规定”落实到经营管理的各环节中。在职务消费方面，我司将各部室招待费预算在去年预算基础上统一缩减了15%。公司财会部实时监控预算执行进度并及时进行预警提示。公司还每年一度召开职工代表大会，将领导班子成员上年度的职务消费预算执行情况进行公示，自觉接受职工的监督。在会议活动组织方面，我司本着“精简会议程序、控制会议时间、注重会议质量、提高会议效率，降低会议成本”的原则，取消了公司春节晚会，简化了团拜会，并规定能在办公区内举办的会议不在办公区外举办。在公司内部举办会议时，也取消了横幅、鲜花、背板等会场布置。公司还充分利用网络信息技术手段，对视频会议系统进行了升级改造,大大降低了会议成本。在公务用车方面，我司严格按照职务消费管理办法和公务用车管理规定，进行车辆的配备、使用和管理。在提高车辆使用效率的同时，还有效降低了公车的使用成本。

（四）进一步完善公司“三重一大”决策制度，并督导检查下属单位制度建设

以“三重一大”为核心的制度建设是有效防控风险、促进企业健康发展的重要保证。我司纪委坚持把“三重一大”决策制度融入企业经营管理，依靠制度管权、管事、管人，构建决策风险和廉洁风险防范机制。公司纪委在去年修订的“三重一大”决策制度基础上，今年又逐条对照集团的《指导意见》和审核反馈意见，反复修改补充制度文本，同时积极协调各职能部室，认真梳理“三重一大”决策事项109项并编制了事项表。修订后的“三重一大”决策制度，其决策事项和标准更加具体，决策主体更加清晰，决策程序更加规范，监督检查和责任追究更加明确。此外，纪检室通过列席公司总裁办公会的形式，对“三重一大”决策制度的贯彻落实进行全程参与和监督。截止11月中旬，公司共召开总裁办公会议20次，审批“三重一大”事项111项；召开党政联席会议和党委会议10次，审批“三重一大”事项17项。

为进一步做好“三重一大”决策制度向基层延伸工作，结合公司反腐倡廉建设领域管理提升活动，根据集团的《指导意见》，我司今年出台了《中机公司党委关于所属单位进一步贯彻落实“三重一大”决策制度的指导意见》，要求各基层法人单位，结合实际修订和完善本单位现行的“三重一大”决策制度。该指导意见的出台，强化了基层单位领导班子的民主决策意识，从制度上规范了决策行为，防范了决策风险。在完善制度的同时，纪检室还指导并协助公司新成立的基层法人单位，按照公司指导意见要求，及时建立并制订“三重一大”决策制度。能源公司作为集团打造的首家SBU，今年也制订了“三重一大”决策制度，梳理决策事项36项并编制了事项表。结合管理提升和“基层行”活动，巡视京外烟轴、浦东、宁波公司3家基层法人单位，对“三重一大”决策制度的贯彻执行情况进行重点检查，针对制度执行中的薄弱环节提出了整改意见。

    （五）创新工作，扎实开展以供应商管理为重点的效能监察

今年，我司根据集团的统一部署，开展了“供应商管理”、“贯彻落实八项规定”、“减应收、压库存”三项内容的效能监察工作。在对供应商管理的效能监察工作中，我司结合经营管理实际，制订了切实可行的工作方案，认真开展监督检查。在公司党委、纪委指导下，纪检室主动协调相关归口管理部门，重点从以下三方面入手开展工作。一是在制度建设方面，我司结合公司转型升级业务需要，以海外工程承包及大型成套设备出口项目合作方的选择为突破口，强化供应商选择的管理。公司在去年出台的《海外工程承包及大型成套设备出口项目合作方选择管理办法（试行）》基础上，今年根据制度执行情况，再次修订和优化了该制度。同时，烟轴公司作为我司下属生产企业，也认真开展了供应商的效能监察，对企业现行的《物资采购管理规定》、《供方管理程序》、《采购管理程序》等制度和配套流程进行梳理和完善，进一步明确了职责分工、采购权限、奖惩措施，规范了供应商选择和管理行为。二是在日常管理方面，我司归口管理部门定期组织进行合格供应商及服务商的评价工作，将经评审、打分后的合格供应商及服务商名单在公司政务网上进行公示。自2012年4月至今，我司客户信息库已录入存储客户信息135家，供经营单位参考和选用。三是在抓好薄弱环节方面，我司纪委在效能监察中发现，由于公司现行的机票订购方式存在各自为政、机票商分散、管理不到位的情况，导致差旅费用居高不下。为推进机票订购方式的转变，我司成立了由总裁办、招标部、财会部和纪检室4部门共同组成的机票集中采购工作小组，在去年摸底统计和酝酿的基础上，今年加大了推进力度。经过咨询、调研、走访、比选、培训、征求意见、上会审议等一系列工作后，出台了《公务机票集中采购实施管理办法》。该办法已于11月进入试运行并将于明年1月1日正式运行。该办法实施后，预计年度可节省机票成本10%以上。我司在集团系统内率先实行机票的集中采购，不仅有利于规范管理，进一步节约运营成本，防范廉洁风险，同时，还将在集团系统内起到良好的示范作用。   

（六）积极开展廉洁风险防控工作

我司纪委抓住以风险控制为导向的内控体系建设契机，认真开展廉洁风险防控工作，把廉洁风险点的防控融入到内控体系建设中。纪检室作为内控体系建设成员单位，积极参与体系建设工作。根据工作职责分工，认真梳理职责范围内涉及的规章制度和工作流程，积极参与体系文件的编制工作。同时，对照“三重一大”决策制度，对公司内控流程进行全面审核把关，将廉洁风险防控以及“三重一大”决策制度体现在内控体系流程应有的各个审批环节中。

（七）纪检干部队伍的能力建设

 一年来，我司纪检干部在公司党委、纪委指导下，边学习、边参与、边积累，边提高。通过报刊、网络和会议的学习，认真领会中央、国资委和集团的重要会议和讲话精神，相互交流学习心得；通过深入一线，走入基层，开展调研、业务访谈、管理诊断，积极参与公司各项专题管理工作，努力发挥组织协调作用，认真履行管理和监督职责。此外，纪检监察人员还注重加强与外部单位同行的联络和沟通，主动进行工作交流，开阔视野，拓展思路。通过学习、交流和实践活动，不断丰富了纪检干部的综合知识和专业知识，履职能力和综合素质得提升。

第6篇：对公司管理制度的建议范文

一、审计基础工作建设情况

审计基础工作建设是做好审计工作的前提和基础。公司历来重视审计基础工作的建设，通过准确合理的审计工作定位，明确的指导思想和工作方针，合理的审计体系和人员队伍建设，完善的审计制度建设，周密的审计工作计划，以及逐步完善的审计质量控制，使公司的内部审计工作不断改进、拓展，为公司的发展保驾护航。

(一)公司内部审计机构及人员队伍建设情况近年来，公司根据中国内部审计协会和机械工业审计学会的要求以及公司自身管理的需要，通过多年的审计实践，已形成了具有东风特色的内部审计管理体系，即:东风汽车公司(东风汽车集团股份有限公司)审计委员会一公司审计部一二级单位审计委员会。二级单位审计机构一三单位及其下属单位设置的内部审计机构，并配备了具有相应任职资格的内部审计人员。

公司总部设有独立的审计部门，审计部门在公司审计委员会和公司分管负责人的领导下开展工作。公司历来重视内部审计工作，依据《东风汽车公司内部审计工作规定》，对于公司下属资产规模较大的二级单位，均要求成立审计委员会，同时设立内部审计机构。部分直属单位和三级甚至四级单位也根据自身需要，设立了内部审计部门，配备了相应专职人员。

截至2008年底，公司各级共设有独立的内部审计机构28个，内部审计人员166人，其中，专职1巧人、兼职51人;大学以上学历112人、拥有各类高级职称人员51人、拥有国际注册内部审计师资格ro人。内部审计体系的建立及人员配备，使公司形成了完善的审计体系和网络，主要经营管理活动均能纳入审计范畴。公司十分重视审计队伍建设，通过定期召开公司审计工作会、业务培训交流会，交流审计工作的经验、做法，探讨实际工作中一些具体问题的解决方法，及时提炼总结，推广指导。通过归纳、提升，互学互帮，使整个系统的能力和水平有较大提高。同时还组织参加国资委、中国内审协会、三个国家会计学院组织的专题培训，进一步提高了审计队伍的素质。

2008年公司还组织编写了《东风汽车公司内部审计手册》，全书约20万字，总结了公司开展的各类审计业务的审计要点、内部控制要求、审计技巧与方法等，用以指导全公司的内部审计工作。

(二)制度体系建设情况

公司及各二级单位结合企业实际，对内部审计的规章制度进行了多次修订、补充和完善，已形成了一套比较完善的内部审计制度体系。公司审计部共制定有一个《规定》、七个((办法》、三个《制度》(《内部审计工作规定》;《高级管理人员经济责任审计办法》、《合同管理和审计办法》、《固定资产投资项目审计办法》、《货币资金及商业汇票内控制度审计暂行办法》、《聘请社会中介机构服务管理暂行办法》、《进一步加强落实审计决定和审计建议的暂行办法》、《外派监事管理办法》;《内部审计工作联席会议制度》、《内部审计项目审前公示制度》、《审计项目责任制度》)，涵盖了审计业务的各个方面，为审计工作的有效开展提供了全面的制度保证。公司各所属单位也根据总部要求，结合自身审计业务的开展情况制定了各项审计制度，并以此作为开展内部审计工作的标准和行为准则。如:东风汽车有限公司制定的《内部审计监察工作规定》等;东风朝阳柴油机有限责任公司制定的《审计委员会工作条例》等;东风鸿泰武汉控股集团有限公司制定的《内部控制审计办法》等制度;东风本田发动机有限公司制定的((内部审计管理规程》、《公司治理管理规程》、《投资审议会管理规程》等内部审计规章制度。

以上制度建设，促进了审计部门完善和加强自身的职能建设，进一步充实了监督、检查、控制，服务、管理、咨询职能的内容，为更好地开展和加强内部审计工作提供了重要制度保障。

二、主要审计工作和成效

近年来，公司各级审计机构围绕年度审计目标，结合公司发展和管理情况，进一步做精成熟业务，并积极拓深和拓宽审计领域，审计工作的触角已经触及到财务、资金、生产、采购、销售、投资、研发、招标、科技、品牌、辅业改制、社会保险等各个领域，审计的精细化程度越来越细，审计类型包括经营财务综合审计、经济责任审计、经营业绩和KPI考核审计、固定资产投资审计、辅业改制企业资产审计、采购、销售、物流、资金管理等领域的内部控制和流程审计、经营风险和法规风险审计、信息系统审计、专项资金审计、科技成果审计、东风商标品牌使用审计等各个方面和关键环节，全面实现了年度目标，为公司和本单位加强管理、提高效益、防范风险起到了积极作用，取得显著成效。

例如:2008年公司审计部和下属单位审计机构共开展内部审计项目1917个，取得直接经济效益4361.86万元，提出管理建议801条，已落实整改审计建议556条，尚未整改的正在抓紧落实。

(一)公司审计部主要审计工作和成效

2008年公司审计部紧紧围绕年度审计工作目标和方针，突出工作重点，狠抓审计结果的落实，加强内部审计质量控制，不断强化内部审计的增值服务功效，为公司的发展提供全方位的有效服务，全面完成年度工作目标和公司审计委员会批准的审计工作计划。全年完成审计项目120个，提出各类管理建议372条，实际已执行234条;审计各类经济合同及资料文本116份，审减工程造价及合同金额961.13万元;参加设备及基建招标119项，节约投资6064.76万元;收回总部应收回款项10H万元(包括已出具还款承诺函521万元)。

(二)公司下属单位主要审计工作和成效

1、东风汽车有限公司监审部完成监审项目38项，审计发现主要问题204个，提出改善对策204条，监审建议实施率为98.97%。东风汽车有限公司的《监审简报》平台作用明显，所反映的重要、共性问题及风险，为事业部和子公司提供了借鉴和警示，引起事业部和相关单位领导的重视和关注，不少单位主动与监审部联系，举一反三，查找自身存在的问题，共同商议改善对策，以改善管理和防范风险。#p#分页标题#e#

2、神龙汽车有限公司审计分部完成审计任务18项，提出审计建议99条，其中被审计单位接受92条，审计建议接受率为93%。通过审计降低成本612万元，其中:基建项目结算审计降低成本246.8万元，项目审计降低成本365.2万元。

3、十堰管理部审计处以为基层服务、防范风险和规范管理为出发点，围绕效益目标开展了经营绩效审计和工程结算审计等审计项目，其中完成各类工程结算审计194项，审计金额12ro7.巧万元，审减金额1109.72万元。

4、东风鸿泰武汉控股集团有限公司审计部完成各种审计项目89项，提出审计建议73条，其中被审计单位接受70条，其中建设项目造价委托审计的审核金额为1382.05万元，审减金额198.36万元。

5、襄樊管理部财务会计处共组织开展了内部审计项目5大项，提出改进措施12条，取得了较好的经济效益。

6、东风朝阳柴油机有限责任公司审计监察部2008年开展内部审计项目156项，其中通过对采购项目的监督审计，采购资金较预算的计划资金节约217.36万元。

7、东风本田发动机有限公司监察审计系将审计重点放在规范管理活动上，推进公司治理活动;审计部门自审和聘请专门的工程项目管理咨询公司审核相结合，审减工程造价732万元。同时共编制和发行信息快讯12期，内容涉及法律法规、内部审计、风险管理等知识，有效地宣传了内部审计工作。总体来讲，公司内部审计的“增值”作用越来越明显，内容越来越广泛，方法和手段越来越先进。内部审计已成为揭露弄虚作假、盈亏不实的“眼睛”，查处违规违纪的“经济卫士”，揭隐患、堵漏洞、提建议、促管理的“参谋”，解决难点、热点问题的“助手”。

三、保障完成审计工作目标而采取的主要做法

(一)制定科学合理的审计项目计划，合理利用审计资源，提高审计工作的针对性和效果性

公司审计部在制定年度审计计划时，根据公司的年度工作目标，对各管理领域存在的经营管理风险进行分析评价和排序，确定审计工作重点;通过问卷调查和面谈的方式，征求有关部门和单位领导的意见;召开公司审计计划协调会，同下属单位的内部审计机构进行沟通交流，不做重复审计，对共同关心的问题采取联合的方式进行，实现审计资源、审计成果共享。通过审计资源的合理安排和有效配备，收到了事半功倍的效果。

(二)采取多种方式和方法、不断提高内部审计工作质量

审计质量是内部审计工作的生命线，我们在审计过程中始终贯彻审计责任制，注意防范审计风险，提高审计评价及审计意见的质量，并要求审计结果要经得起各方面的检验。为此，重点抓了以下五个方面的工作，以保障审计工作质量和审计结果的有效落实:

一是持续贯彻落实《审计项目责任制度》，对审计组长、审计组成员的工作按照既定职责进行考核评价，通过监督和制约的方式把审计质量的有效控制落实到审计实践中。

二是审计项目无论大小，无论重要还是次要，均由项目审计小组共同讨论和制定详细可行的审计方案，方案由部长审核并批准执行，内容包括审计目标、审计内容、审计重点及人员的具体分工、审计完成时间、审计报告的撰写人员、落实审计整改等;对重大项目和以前未涉及的项目还要求进行审前调研，依据调研情况编制详细的审计工作方案。审计方案贯穿于审计的全过程，有利于审计质量和审计工作效率的提高。

三是审计实施过程中，注重审计依据的充分性，加强审计工作底稿的复核工作，以便及时发现审计过程中的疏漏或不足，为保证审计报告的质量奠定基础。

四是审计项目结束阶段，严格控制审计报告质量。现场审计工作结束后，充分与被审计单位交换意见，听取他们对审计发现问题的不同看法，共同探讨并对有争议的问题或结论重新进行沟通，最终与被审计单位管理层达成对审计意见或建议的共识。通过及时沟通，确保每一份审计报告内容完整、数据准确、问题确凿、意见合理、建议中肯;同时也要求审计报告言简意赅，增强不同专业人员的可阅读性。

五是注重审计结果的改善落实。强化审计不在于发现问题的多少，而在于问题有效改善的理念，因此，下发的审计意见均要求被审计单位以书面方式反馈整改落实情况，同时也对重点项目和改善周期较长的项目选择性地开展后续审计工作，使审计结果扎扎实实得以有效落实，并迅速转化为生产力。

(三)注重树立服务意识，发挥审计增值作用

在审计工作中，建立了以人为本，以事为本的审计理念，提倡“和谐审计”。在审计过程中不是简单地将审计意见强加于被审计单位，而是充分听取其意见，尊重事实和实际情况，并积极献计献策，采取与被审计单位共同商议解决问题的方式和方法。在审计项目的选择和具体实施中，树立服务意识，尽可能多安排一些帮助被审计单位发现其在经营管理领域存在一定薄弱环节的管理审计和效益审计，帮助诊断症结，出主意，想办法，提高管理和控制水平，从而使审计对象成为审计部门的服务对象和忠诚客户，对审计工作给予充分理解和欢迎，审计的服务与增值起到了双重作用，两者缺一不可。

(四)以防范企业风险为着眼点，探索开展风险导向审计

公司已按国资委颁布的《中央企业全面风险管理指引》要求，开展了全面风险管理。与此相适应，审计部门逐步开展了风险导向审计。在对采购、销售、存货管理、资金管理、长期投资等内容的审计中，对是否建立健全了内部控制，有无失控点和薄弱环节，经营财务状况是否安全，现金流是否顺畅，存货、应收账款占用是否合理，是否存在产品质量责任风险等进行审计，有效控制了企业的各项风险。

(五)时具体审计业务要深入剖析，进一步提高审计意见的深度和力度在发现问题后，我们运用QCD“源流管理”的理念提出审计建议(管理建议)，注重从问题产生的原因、根源的角度，从防止问题再发生和流程、制度建立完善的角度提出有针对性的意见和建议，从源头上预防问题的发生，从而提高了审计建议的“含金量”，效果良好。

(六)审计监督关口尽量前移，有效“防范”胜于“纠正”查找问题，指出错误和不足，提出建议，纠正错误，改善不足，只是内部审计的职责之一，我们逐年加大了管理审计、效益审计、管理流程审计的比重，并对直属单位的重点固定资产投资项目进行全过程跟踪审计，防范功能凸显。#p#分页标题#e#

第7篇：对公司管理制度的建议范文

发展战略管理制度

主要拟定部门

部

制度版本

2019年X月X日

审批说明

经XX次董事会？审议通过

黑龙江凯伦达科技有限公司

发展战略管理制度

黑龙江凯伦达科技有限公司

发展战略管理制度

第一章

总

则

第一条为了加强黑龙江凯伦达科技有限公司（以下简称“凯伦达公司”）发展战略管理，规范发展战略的制定和决策，提升战略管理的科学性、有效性和及时性，确保公司战略目标的实现，特制定本制度。

第二条本制度规定了凯伦达公司发展战略和规划管理的基本要求。

第三条本制度所称发展战略是指公司在对现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上，制定并分解实施具有长期性和根本性的发展目标与战略规划等的活动。

第四条凯伦达公司制定与实施发展战略至少应当关注下列风险：

（一）缺乏明确的发展战略或发展战略实施不到位，可能导致盲目发展，难以形成竞争优势，丧失发展机遇和动力。

（二）发展战略过于激进，脱离企业实际能力或偏离主业，可能导致过度扩张，甚至经营失败。

（三）发展战略因主观原因频繁变动，可能导致资源浪费，甚至危及公司的生存和持续发展。

第二章

组织机构与管理职责

第五条董事会？是战略管理的最高决策机构，对凯伦达公司发展战略、总体规划、年度经营计划和各项重大战略事项等具有最终决策权，应当在董事会？下设立战略与发展委员会。公司战略管理组织体系由董事会？、战略与发展委员会、发展规划部、相关职能部门构成。

第六条凯伦达公司应当明确战略与发展委员会的职责和议事规则，对战略与发展委员会会议的召开程序、表决方式、提案审议、保密要求和会议记录等作出规定，确保议事过程规范透明、决策程序科学民主。

第七条

战略与发展委员会应当组织有关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，形成发展战略建议方案；必要时，可借助中介机构和外部专家的力量为其履行职责提供专业咨询意见。

第八条战略与发展委员会成员应当具有较强的综合素质和实践经验，其任职资格和选任程序应当符合有关法律法规和公司章程的规定。

第九条凯伦达公司发展规划部是公司战略管理的归口部，负责组织编制公司发展战略、总体规划、主营业务规划、职能工作规划和专项规划，指导公司开展规划编制工作。公司财务部、生产部、采购物流部、行政人事部、研究所、质检部等职能部门均为公司战略管理的重要部门，负责凯伦达公司相关职能工作规划的制定与管理。

第十条子公司以凯伦达公司发展战略和总体规划为指导，由战略与发展委员会负责组织发展战略与各类规划的制定与管理。

第三章

战略研究与规划制定

第十一条根据凯伦达公司战略管理流程和战略体系，凯伦达公司层级战略及规划编制工作程序如下：

（一）凯伦达公司发展规划部根据战略与发展委员会统一部署、凯伦达公司统一安排，结合凯伦达公司改革发展中存在的重大问题，组织开展凯伦达公司规划前期战略研究工作，布置落实规划前期战略研究任务。

（二）凯伦达公司各相关职能部、研究单位根据所承担的战略研究任务与要求，组织开展重大问题的战略研究，提出今后发展的战略思想、战略目标和战略重点，并体现在公司五年总体规划和三年滚动规划中。

（三）凯伦达公司发展规划部原则上在规划期前一年组织凯伦达公司总部各职能部及子公司开展五年规划编制工作，提出规划目标体系、指导意见和工作方案。

（四）凯伦达公司总部各相关职能部及子公司根据所承担任务与五年规划编制大纲要求，研究提出各自五年规划的草案建议，按工作节点报送公司发展规划部。

（五）凯伦达公司发展规划部分析梳理凯伦达公司总部各职能部及子公司的五年规划草案建议，研究提出公司五年总体规划草案，经组织研讨和广泛征求意见修改后，形成公司五年总体规划，经董事会？审议后，提交股东大会审定。

（六）公司五年总体规划经股东大会审定后，以公司文件形式下达实施。

第十二条根据凯伦达公司战略管理流程，公司主营业务（产业）规划编制工作程序如下：

（一）凯伦达公司发展规划部根据公司主营业务方向和规划编制要求，对子公司上报的五年规划草案建议进行分析与梳理，组织编制公司的五年规划草案（各产业五年规划编制大纲根据各自行业特点，由编制单位确定）。

（二）凯伦达公司发展规划部根据产业特点和所属行业，组织研讨和广泛征求意见修改后，形成公司产业五年规划，经董事会？审议后，提交股东大会审定。

（三）公司各产业五年规划经公司股东大会审定后，以公司文件形式下达实施。

第十三条根据凯伦达公司战略管理流程，公司职能工作规划编制工作程序如下：

（一）公司各相关职能部根据公司五年规划编制工作要求和各部工作职责，研究提出各自职能工作五年规划草案，按工作节点报送凯伦达公司发展规划部并向公司领导汇报（各职能部五年规划编制大纲根据各职能工作特点由编制单位确定）。

（二）公司各相关职能部根据发展规划部以及公司领导的意见和建议，结合公司五年总体规划草案要点，对各自规划草案进行调整、修改和完善，形成公司各职能工作五年规划，报送凯伦达公司发展规划部提交董事会？审议后，提交股东大会审定。

（三）公司各职能工作五年规划经公司股东大会审定后，以公司文件形式下达实施。

第十四条根据公司战略及规划体系层级，子公司总体规划编制工作程序如下：

（一）子公司根据公司关于编制五年规划的指导意见、工作方案和编制大纲要求，研究提出本单位五年总体规划草案，按工作节点报送凯伦达公司发展规划部。

（二）子公司根据公司五年总体规划草案和相关产业五年规划草案要点，对自身五年规划草案进行调整、修改和完善，形成本单位五年总体规划、产业五年规划和职能工作五年规划。

总体规划按工作节点上报凯伦达公司发展规划部。

（三）子公司五年总体规划经凯伦达公司发展规划部组织审查和批复后实施。

第十五条根据公司战略流程闭环管理要求，凯伦达公司、子公司三年滚动规划编制工作程序如下：

（一）凯伦达公司发展规划部根据相关要求和凯伦达公司改革发展需要，组织开展凯伦达公司、子公司三年滚动规划编制工作，提出指导意见。

（二）子公司按照凯伦达公司的指导意见和编制大纲要求，编制各自三年滚动规划，并于每年三月底前上报凯伦达公司发展规划部，并抄送公司各相关职能部。

（三）凯伦达公司发展规划部对子公司上报的三年滚动规划进行审查备案；

在分析梳理子公司的三年滚动规划基础上，组织编制凯伦达公司三年滚动规划，经董事会？审议后，提交股东大会审定。

第十六条

凯伦达公司发展规划部对审议通过后的发展战略进行分解，形成年度工作任务。

第十七条凯伦达公司发展规划部应通过下发文件、组织会议和主题宣传等方式，将发展战略及其分解落实情况传递到公司各管理层级和全体员工。

第十八条凯伦达公司分解“公司年度工作任务”，形成各部的“部年度工作计划”，各部的计划应体现“发展战略规划书”中的战略目标和规划。

第十九条公司建立全面预算管理体系落实“年度工作计划”。

第二十条公司以战略、计划为基础，建立业绩考核制度，进行业绩考核。

第二十一条凯伦达公司战略与发展委员会应当加强对发展战略实施情况的监控；凯伦达公司发展规划部定期收集和分析相关信息，对于明显偏离发展战略的情况，应当及时报告凯伦达公司战略与发展委员会。

第二十二条由于经济形势、产业政策、技术进步、行业状况以及不可抗力等因素发生重大变化时，应提出“战略目标调整建议”。

第二十三条“战略目标调整建议”履行相应的决策审批程序，并根据凯伦达公司章程等规定提交股东大会审批。

第四章战略规划评估与修订

第二十四条五年规划评估工作程序如下：

（一）凯伦达公司发展规划部负责组织凯伦达公司、子公司五年规划执行情况的检查评估，建立健全评估制度，布置评估任务和提出评估报告大纲等指导性文件。

公司五年规划评估分为年度评估、中期评估和期后评价三类，年度评估工作原则上在第二年上半年进行；中期评估工作原则上在规划期第三年进行；期后评价工作原则上在规划期最后一年的下半年启动。

（二）年度评估。

以凯伦达公司总体规划、年度发展目标和重点工作计划及各职能部、子公司年度工作计划中的战略目标（指标）为重点，由凯伦达公司发展规划部负责组织公司年度发展评估工作，编写年度发展评估报告并上报总经理办公会。各职能部、子公司在规定时间内向凯伦达公司发展规划部提供相关数据信息。

（三）中期评估和期后评价。

公司总体规划、产业规划的中期评估和期后评价由凯伦达公司发展规划部负责组织或委托咨询机构进行，评估报告上报总经理办公会；公司职能工作规划、子公司总体规划的中期评估和期后评价将根据实际需要，采取公司发展规划部组织评估、委托咨询机构评估或由各单位自评等方式，评估报告上报公司领导并抄送凯伦达公司发展规划部。

第二十五条凯伦达公司、子公司的规划评估报告是修订各自五年规划和下一年工作计划的基本依据。凯伦达公司各职能部、子公司根据各自负责管理的战略目标和各类规划执行情况、内外部条件变化，原则上在五年规划中期评估后研究提出战略目标和规划内容修订方案建议，并按照本办法相关规定履行逐级审批程序。

第二十六条凯伦达公司内审部负责或组织咨询机构对公司重大投资项目、资本运营项目、资产经营项目等重大战略事项的执行情况进行后评价，研究编写评价报告和相关建议，并向公司总经理办公会报告。

第二十七条公司行政人事部会同相关考核部对公司总部各职能部负责人、子公司领导班子开展年度绩效和任期战略目标考核评价工作，经公司总经理办公会批准后组织实施。

第五章

附

则

第二十八条

在董事会？授权下，本制度由凯伦达公司发展规划部负责解释和修订。

第二十九条

本制度自公司董事会？审批通过之日起实施。

第8篇：对公司管理制度的建议范文

一、开展行风评议基本情况

中国联通峨山分公司隶属于中国联通玉溪分公司,前身为中国联通峨山经营部,于2000年10月15日开始营业,经过两年半的发展和完善,在峨山各族人民和社会各界人士的信赖和支持下,各项业务进展顺利。2003年5月1日正式成立了中国联通峨山分公司，并与2003年12月通过了ISO9001-2000质量体系认证。现有正式职工一人，合同工六人，经营业务包括了移动通信（GSM和CDMA）、国际长途通信、IP电话、固定电话、无线寻呼、数据通信、互联网业务、卫星通讯、电信增值等，这些业务既体现了中国联通全业务运营商的独有特色。同时也充分利用差异化经营理念，使得这些业务的发展各有千秋，有声有色。在主营的移动通信业务上峨山用户达到8000多户。服务网点遍布峨山所有乡镇和偏远企业，用户缴费、购卡、售后等问题均可在当地办理。

在自查自纠中，通过广泛深入机关、厂矿、农村开展问卷调查和座谈征求等形式，共发出征求意见表185份，收回179份，综合满意率达99.84%。其中，服务形象满意率达100%；服务规范用语满意率达99.44%；服务主动、热情满意率达100%，对用户的要求和疑问能积极主动询问满意率达100%；对用户的咨询应答准确、快速满意率达99.44%；办理业务操作熟练、准确满意率达100%；用户在办理业务时，是否对用户有推诿现象满意率达100%。通过征求意见可以看出广大客户对我们的工作还是比较满意和肯定的。同时，我们也看到了存在的问题和不足。

二、主要做法和成效

（一）主要做法

1、领导重视，组织机构健全，员工认识深刻。

为了做好行风评议工作，玉溪分公司特别成立了由总经理为组长的中国联通玉溪分公司行风评议领导小组，我公司也相应成立了峨山行评工作小组，实行了经理第一责任制，对整个行风评议工作负全部责任，并制定了《中国联通峨山分公司民主评议行风工作实施意见》，于6月24日召开了全体员工动员大会，使各层员工都深刻地认识到了行评的重要性和意义。

2、成立评议工作小组、制定工作计划

为保证行风评议工作的顺利进行，我公司精心组织、合理部署，制定了切实可行的工作计划及详细的工作安排时间表，具体内容如下：

第一阶段、准备动员阶段，时间为6月17日——7月1日

（1）制定接受行风评议实施方案；

（2）召开全体员工动员大会；

（3）向峨山县纠风办及市公司汇报工作。

第二阶段、自查自纠阶段，时间为7月1日——7月16日

（1）建立健全的经营管理规章制度，工作流程，原始台账；

（2）规范营业厅、商管理、服务规范、服务礼仪、服务承诺；

（3）整理宣传资料、业务单据；

（4）采取走访用户，召开座谈会，问卷调查等方式，征求客户意见，找出经营中存在的问题，特别是用户反映强烈的问题；

（5）对投诉处理典型例的收集；

（6）对集团客户资料的收集，备案；

（7）向相关部门汇报自查自纠工作情况。

第三阶段、接受评议阶段，时间为7月17日——9月10日

（1）与县纠风办及市公司联络，信息互通；

（2）作好接受县纠风办及市公司的评议准备。

第四阶段、检查整改阶段，时间为9月11日—9月30日

（1）针对评议进行整改；

（2）制定切实可行的整改措施。

第五阶段、总结表彰阶段，时间为11月

（1）对整改的情况进行检查验收；

（2）做好自身总结；

（3）召开全休员工大会，对先进个人进行表彰，并将评议结果向社会公布。

2、开门评议，找准问题

（1）发放问卷调查表，征求社会各界的意见和建议。

在自查自纠期间，我公司采取发放“用户满意度调查问卷”的方式，面对面的向社会各界人士征求意见和建议，问卷发放范围包括了县城、甸中、化念、大龙潭等乡镇、农村的广大用户，到目前为止共收集问卷185份，综合满意率达到了99.84%，更直观更全面的从用户角度了解了我公司在服务等各方面取得的成绩和存在的不足。

（2）深入各单位，上门征求意见。

在自查自纠期间，我公司主动上门走访了法院、公安、检查院、万茂公司、化肥厂等多家行政、企事业单位，认真听取了各单位对我公司的意见和建议，使我们更好的了解各单位和广大用户对公司的需求及我公司需进一步改进的方面，并且通过走访，增进了与各单位之间的友谊，取得了各单位对联通更多的信任。

（3）向媒体服务承诺，计划开办各类对话节目，直接倾听用户呼声，加强行风评议宣传。

在玉溪分公司组织下，于7月12日在《玉溪日报》上了公司统一的服务承诺，并打算通过开办“行风热线”、“热点访谈”、“回音壁”等栏目，与用户直接对话，及时接受用户的投诉，为用户排忧解难。充分利用公司现有的业务平台、业务窗口开展服务与宣传相结合的工作，在开办业务的同时适时宣传联通，接受监督。

（4）设立热线电话，畅通投诉渠道，切实做到事事有落实、件件有回音。

为方便用户，畅通投诉渠道，我公司在营业场所向用户公布了“监督投诉热线”，并制定了一整套完善的投诉处理流程及严格的管理办法，从而保证了对用户投诉的及时处理与回复。

3、上下联动,议下评上,内外结合,深入开展自查自纠。

在自查自纠阶段，员工对业务掌握不深等方面存在问题，为了尽快解决，我公司实施了一整套完善的培训制度，分公司营业部门每年年初都要与市公司的人力资源部等部门协商，制定年度培训考核计划，并详细分解到日。并在此基础上由市分公司考核小组定期和不定期的针对每阶段进行培训、考核，以抽查的方式进行监督。培训内容涵盖以下几个方面：公司概况、电信服务方面的法律法规、营业各项管理制度、基础业务知识、新业务知识、计算机和操作系统应用、服务礼仪、服务规范等。通过本制度的认真实施，将大幅度提高各岗位员工的综合素质，从而达到更快更准确的为用户服务。

通过边评、边议、边改，使我公司上上下下看到了不足之处，找准了存在的问题，明确了今后工作的重点和努力的方向。

（二）主要成效

1、边整边改，务求实效

评议是手段，整改是目的，客户满意是标准。为了解决好存在的问题，推动工作向前迈进，针对自查中发现的问题，我公司进行了认真梳理汇总，查找了问题的根源，我们经过认真研究，采取了以下整改措施：

（1）完善制度，规范行为

为加强内部管理，增强全体员工的服务意识、职责意识，不断提高工作效率和服务质量，树立营业厅对外良好的窗口形象，促进各项业务健康发展。根据上级公司的有关规定，结合峨山分公司的实际，特整合制定了《中国联通峨山分公司营业服务规范》及《中国联通峨山分公司用户投诉处理流程》。为了使制度能更好的落到实处，发挥应有作用，我公司专门成立了中国联通峨山分公司考核小组，根据“服务规范”与“用户投诉处理流程”内容对所有员工开展了自评、自查、自纠活动，并在营业厅一线窗口明显位置摆放了《中国联通峨山分公司用户现场调查表》，以通过用户监督与内部系统的自查，达到提升服务质量，树立良好服务形象的目的。制度内容包括了以下几个方面：

(a)营业人员管理规范

内容包括了各人员岗位职责、职业道德规范、职业道德标准、仪容仪表规范、行为举止规范、应知应会、规范用语要求、着装等方面的规范要求共13项120多条；

(b)服务质量标准与服务管理制度

其中服务质量标准包括了固定网本地及长途电话业服务质量标准、移动通信业服务质量标准、互联网数据业务服务质量标准、因特网拨号接入业服务质量标准、无线寻呼业务服务质量标准、IP电话业务服务质量标准共6项40多条；服务管理制度包括了营业前台现场管理制度、营业厅安全制度、用户信息保密制度、营业厅交接班制度、用户信息资料管理和传递制度、营业厅例会制度、用户意见统计分析制度、营业厅考勤制度、营业厅卫生管理制度、宣传物品公示管理制度、营业员培训制度、营业厅工作规范与处分办法等共15项180多条。并整理出了包括前台营业、财务、培训、服务质量等在内的一系列详细的考核制度18项140多条。将通过这些规范要求，提高各员工的自律意识和办事效率，从而大幅提高服务质量。

（2）建立机制、强化监督

为了客观的评价公司服务质量，切实提高公司服务水平和用户满意度，保证公司各项工作朝更好的方向发展，我公司从规范投诉处理流程，提高投诉处理效率入手，做了以下工作：

（a）实行“首问负责制”，遇到问题跟踪到底

营业厅一线人员接到用户投诉必须负责到底，必须认真填写“用户投诉处理流程工单”，无论任何内容的投诉都由接到投诉的人员进行整个流程的监督执行，并负责最后恢复用户的工作并负责将处理工单交由客户资料管理人员归档备查，这样所有投诉将在24小时内给用户答复。

（b）增强工作透明度，方便用户监督

在各营业场所显眼位置均公布了用户咨询、投诉热线（2613133），提供对用户在业务方面的解释工作和对任何投诉的监督受理工作。形成了上级直接面对用户投诉，直接监督下及工作的局面，强制性的提高了营业厅一线人员的工作认真性。

（C）上级电话抽查，完善内部监督

为了做到及时发现问题及时改正，我公司特向上级客户服务部申请实施了内部电话抽查考评制度，由市公司客户服务部不定时的以用户身份电话抽查营业厅一线人员，发现问题及时通知改正。并制定了详细的考核标准，主要考核业务知识及业务技能、谈话技巧与服务意识、服务态度与后挂机、普通话与服务用语规范、用户资料保密工作等几个方面，共有16项42条标准。

2、广泛宣传，增进了解

为了使广大用户更全面的了解联通，更多的享受到联通各种业务。我公司将按业务种类定期和不定期尽可能多的组织在县城、乡镇进行上街式业务宣传、咨询、促销等活动；加强对各单位、集团用户的业务推广、上门服务工作；并将通过上级分公司的组织，增加在电视、电台、报纸、网络等新闻媒体方面的宣传，从而使用户更多的了解联通，争取得到广大峨山人民的关心和支持。

三、主要特点

1、领导重视、机构健全

由于联通公司涉及面广，市场竞争激烈，做好行评工作需要得到社会各界的支持及参与。按照省、市、县纠风办的要求，我公司认真研究、吃透精神，成立领导小组及办公室，结合峨山实际情况，制定《中国联通峨山分公司实施意见》和详细工作计划、具体日程安排，并把行评工作列为公司重要议事日程，为我公司行评工作的顺利开展奠定了组织保障。

2、起点高、起步实、开局良好。

按照上级要求，我公司做到行评工作统一部署、精心组织、周密安排、广泛动员，并开展深入细致的征求意见，通过召开不同层次、不同规模的座谈会，走访客户，虚心征求社会各界的意见，充分发挥社会各界的参与和监督，找准存在的问题，进行深入细致的分析，制定了有针对性的整改措施，做到了自评、自查、自纠，边评、边议、边改，去粗取精，全面、客观、公正、实事求是的开展评议工作。

3、征求意见“阳光运作”，透明度高。

通过广泛向社会各界征求意见，认真梳理，向新闻媒体公开承诺的基础上，开通举报电话，设立举报箱，自觉接受社会各界的评议和监督，使联通公司和群众之间“心联心”。

4、民主评议做到“三结合”

（1）定向测评。既向社会各界特别是公司具有代表性的主要服务对象发放测评意见表，以测评对象作出对公司的初步评议。

（2）县评议组综合测评。既由县行风测评组对我公司进行定期和不定期测评，及时对我公司提出合理化建议。

（3）市分公司、县纠风办监督测评。既由市分公司、县纠风办受理客户投诉，经过调查核实后，对我公司做出客观、公正、正确的评价。

5、内外结合、上下联动、议下评上、形成良好的社会氛围。

公司上下十分重视正面教育为主，对员工的世界观、人生观、价值观三观和“三个代表”重要思想教育，弘扬正气，使全体公司员工树立良好的职业道德和全心全意为人民服务的思想，在做好行评的同时，公司领导以身作则、带头学习，全体员工积极响应，是公司领导与员工之间产生共鸣。在不断提高思想素质和业务技能，不断增强抵御不正之风的自觉性的同时，逐步建立了有效的防范机制和监督机制，为开展行风评议打实“基石”，形成良好的社会氛围。

6、问题找得准、整改措施有力

通过广泛征求意见，找准了存在的问题，我公司有针对的提出整改意见和建议，制定出确实可行的整改措施，并在自查自纠中做到“查、纠、建”相结合，进行边查、边纠、边建，能够及时解决的立即解决，暂时不能解决的积极创造条件限期解决，给社会各界一个满意的答复。

7、真正做到行评工作与日常工作“两不误、两促进”

我公司始终坚持把行风评议工作与日常工作紧密结合起来，做到行评工作与日常工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考核，实行量化目标考核，使之相辅相成、相互促进，真正做到行评工作与日常工作“两不误、两促进”，全面促进联通工作迈上一个新的台阶。

四、存在的问题及下步工作打算

（一）存在的问题

通过广泛征求社会各界的意见，发放问卷调查表、走访客户、召开不同层次的座谈会，面对面实事求是地开展深入细致的征求意见，现将广大客户对我公司提出的意见和建议归纳为以下三个方面存在的问题：

1、内部流程需要更加规范，管理制度需要整合健全;

2、对接受内部及社会各界监督方面不够全面；

3、对本公司多业务的特性宣传不够广泛，没有使用户更全面的了解联通。

（二）下步工作打算

针对以上存在的问题，我公司进行了认真的分析和研究，决定下一步从三个方面进行整改：

1、建立完善规章制度，不断规范行业行为。

通过行风评议，不断建立完善我公司的规章制度，使我公司逐步向规范化、制度化迈进，从而提升服务质量，不断规范行业行为，更好的为广大客户服务

2、建立机制、加大监督力度。

通过行风评议，逐步建立适应市场经济形势下的、符合公司客观实际的运行机制，并完善监督机制，加大监督力度，使公司更加与市场经济相融合，不断发展、壮大。

第9篇：对公司管理制度的建议范文

办公室面对大量的事务性工作，力求强化工作意识，加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，尽量周全、准确、及时、适度，避免疏漏和差错，现将工作做如下总结：

1、协调处理与各主管单位及相关单位的关系。内外协调是办公司日常工作中的主要部分，与各单位的协调联系日益密集。

2、认真做好公司的文字工作。草拟综合性文件和报告等文字工作，负责办公会议的记录、整理和会议纪要的提炼，并负责对会议有关决议的实施。认真做好公司有关文件的收发、登记、分递、文印、和督办工作;公司所有的文件、审批表、协议书整理归档入册，做好资料归档工作。配合领导在制定的各项规章制度基础上进一步补充、完善各项规章制度。及时传达贯彻公司有关会议、文件、批示精神。

3、落实公司人事管理工作。组织落实公司的劳动、人事、工资管理和员工的考勤控制监督工作。

4、切实抓好公司的福利、公司管理的日常工作。按照预算审批制度，组织落实公司设施设备、办公用品、项目施工、食堂原料、员工福利等物品的采购、调配工作。

5、做好公司各种会议的后勤服务工作，包括车辆调度安排、人员食宿安排、纪念物品领取、前期筹备、清理收尾等。

6、积极协调、全力协助各分公司做好各类重大接待及重大活动等。

7、办理集团公司董事长交办的临时性工作。

总起来看，办公室的工作中还是存在着很多问题。比如，效率仍然不够高;计划方案仍然不够缜密;大局观仍然有所欠缺;操作流程仍然有失规范等。针对这些问题，我认为2011年办公室的工作要努力做到以下几方面：

1、牢固树立服务意识、补位意识，为领导服好务，为同志们服好务。办公室上传下达的本质是服务，要确保建立畅通无阻的信息渠道，要确保营造团结向上的工作氛围。

2、继续完善各种规章制度，落实岗位责任制，努力实践制度管人，不断提高整体管理水平，使公司步入管理制度化、规范化的现代管理模式。

3、加强市场调研为领导决策提供依据。办公室要积极了解并获取领导决策所需的各种数据资料，为领导决策提供论证依据。

4、规范采购程序，加强物品领用管理，严格控制本部门的费用成本。

5、不断提高档案管理水平，继续健全档案管理制度，使公司各类档案、文件资料不遗失，查阅方便、迅速明了。